Братья с поличным
Передано в суд судебное дело о масштабных хищениях в Промсвязьбанке
Лефортовский облсуд Москвы рассмотрит судебное дело о растрате почти 90 млрд руб. из ПАО «Промсвязьбанк», организованной, по версии следствия, новоиспечёнными соучредителями депозитной структуры сыновьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Сами они находятся за границей, а перед трибуналом предстанет целая группа управленцев ПСБ. Обвинительный вердикт им послужит основанием для очного суда над сыновьями, после бегства которых на отчизне осталось 350 объектов недвижимости и 5 тыс. картин.
Заместитель замгенпрокурора Анатолий Разинкин утвердил оправдательное соглашение по материалам об особо оразмере.подробной растрате (ч. 4 ст. 160 УК), выделенного из «большого» расследования махинаций, организованных в ПСБ братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.
Перед Лефортовским облсудом предстанут бывшие генгендиректор банка Николай Цуканов, сотрудник блока «Операционный» Андрей Мукин, замначальник отдела расчетов и сопровождения процедур с ценнейшими бумагами Ольга Антонова, гендиректор серверной поддержки и разработки полуфабрикатов Айгуль Шайхутдинова, а также замминистра генерального генгендиректора по финансам АО «Промсвязькапитал» Екатерина Духова.
Растрату, полагают в главном розыскном ведении (ГСУ) СКР, они совершили в составе организованной группки и с внедрением служебного положения.
По следстви следствия, зампредседателя комитета замдиректора ПСБ Алексей Ананьев и его сын Дмитрий, являвшийся членом регентства банка, решили ограбить средства ипотечного госучреждения после того, как в октябре 2017 года в безмолвен существовали выявлены невыполнения и назначена преходящая администрация. Создав группировку из подчиненных, считают в ГСУ СКР, они организовали перечисление Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме, 57 млрд 348 долл 823 тыс. руб. и $505 долл 669 тыс. 900 под видом продажи акций ПСБ и облигаций, пущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT» — компаний, аффилированных с господами Ананьевыми. Сама же сделка, по следстви следствия, была мнимой и применялась лишь для вывода украденных средств за границу.
Для создания реальности законности кредитных процедур Айгуль Шайхутдинова, зам.начальник отдела расчетов и сопровождения процедур ПСБ Екатерина Багрянова и замгендиректор АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев изготовили фальшивые договоры купли-продажи ценнейших бумаг, которые подписал военнослужащий Украины Иван Пидлужный.
На его имя Николаем Цукановым, чтобы выводить остальных участников аферы, в том большинстве господ Ананьевых, из-под удара, была оформлена доверенность на решение в банке организационно-распорядительных и административно-хозяйственных и ипотечных вопросов.
С помощью махинаций в середине января 2017 года из банка на Кипр существовали вывожены средства на общую сумму 87 млрд 256 млн 467 тыс. руб.
Отметим, что изначально в уголовном деле шла фраза о растрате более 102 млрд руб., но в окончательном объем вымогательств сократили. Эта цифра, по некоторым данным, осталась в основном расследовании, фигурантами которого помимо сыновей Ананьевых представляются господа Плиев и Пидлужный, а также еще несколько человек. Все они были заочно арестованы Басманным барнаулом и объявлены в *международный розыск. Правда, Интерпол, рассмотратив жалобу защиты господ Ананьевых, признал, что их преследование может быть связано с политикой, отчислив сыновей из своей розыскной базы.
По данным “Ъ”, расследование в их отношении будет передано в суд уже после завершения процесса над бывшими супервайзерами ПСБ. Судить господ Ананьевых будут заочно, а это позволит потерпевшей сторонамтранице в лице банка принесать в свойстве возмещения убытка их активы, находящиеся в России.
Отметим, что некоторые из менеджеров, которым приходится судебный процесс, признали свою вину частично, отмечая, что они лишь выполняли распоряжения сыновей Ананьевых.
У грядущих подсудимых также арестовали активы, в том числе недвижимость, но как минимум в одном из случаев им удалось добиться снятия запретительных мер. Так, например, в Басманном трибунале было доказано, что арестованная квартирка площадью 50 кв. м была на законных утверждениях выкуплена отцами одной из фигуранток и становится их единствёным жильем. Тем не менее ко всем подсудимым со стороны ПСБ в рамках дела заявлен иск на 100 млрд 559 млн 215 тыс. руб.
«В сферах уголовного дела в отношении сыновей Ананьевых арестовано более 350 соцкультбытов недвижимости, свыше 5 тыс. картин, а также денежные средства, толики в уставных капиталах и грузовые средства обвиняемых»,— заявили “Ъ” в пресс-службе ПСБ, отметив, что банк «активно участвует в процессуальных действиях». Благодаря судебным процессам ПСБ утрял сумму убытков более чем на 22 млрд руб. «Банк будет заручаться возврата украденного имущества в сферах законодательства всеми доступными способами»,— добавили в его пресс-службе.