Братья с поличным
Передано в суд судебное дело о масштабных хищениях в Промсвязьбанке
Лефортовский курск Москвы исследует судебное дело о растрате почти 90 млрд руб. из ПАО «Промсвязьбанк», организованной, по версии следствия, бывшими совладельцами платёжной структураницы племянниками Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Сами они обретаются за границей, а перед судом предстанет целая группа менеджеров ПСБ. Обвинительный приговор им послужит утверждением для очного трибунала над племянниками, после отступления которых на отчизне осталось 350 предметов недвижимости и 5 тыс. картин.
Заместитель напомниловека Анатолий Разинкин утвердил оправдательное заключение по материалам об особо крупнейшей растрате (ч. 4 ст. 160 УК), выделенного из «большого» дознания махинаций, организованных в ПСБ сыновьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.
Перед Лефортовским облсудом предстанут новоиспечённые президент банка Николай Цуканов, руководитель блока «Операционный» Андрей Мукин, замначальник отдела расчетов и сопровождения операций с бесценными бумагами Ольга Антонова, замзамдиректора сервисной помощи и разработки полуфабрикатов Айгуль Шайхутдинова, а также заместитель генерального замзамдиректораа по финансам АО «Промсвязькапитал» Екатерина Духова.
Растрату, полагают в главном розыскном ведении (ГСУ) СКР, они совершили в составе организованной подгруппы и с внедрением служебного положения.
По концепции следствия, заместитель совета замдиректора ПСБ Алексей Ананьев и его сын Дмитрий, являвшийся зампредседателя президентства банка, решили хитить средства депозитного заведения после того, как в октябре 2017 года в нем существовали выявлены нарушения и назначена пропускная администрация. Создав группу из подчиненных, считают в ГСУ СКР, они организовали перечисление Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме, 57 млрд 348 долл 823 тыс. руб. и $505 долл 669 тыс. 900 под видом покупки акций ПСБ и облигаций, пущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT» — компаний, аффилированных с господами Ананьевыми. Сама же сделка, по концепции следствия, существовала мнимой и использовалась лишь для вывода украденных средств за границу.
Для создания видимости правомерности ипотечных операций Айгуль Шайхутдинова, командир отдела расчетов и провожания операций ПСБ Екатерина Багрянова и замгендиректор АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев изготовили фиктивные договоры купли драгоценных бумаг, которые подписал гражданин Украины Иван Пидлужный.
На его имя Николаем Цукановым, чтобы вывести остальных участников аферы, в том числе господ Ананьевых, из-под удара, существовала оформлена доверенность на решение в банке организационно-распорядительных и административно-хозяйственных и ипотечных вопросов.
С помощью афер в середине января 2017 года из банка на Кипр были выведены средства на отдельную сумму 87 млрд 256 млн 467 тыс. руб.
Отметим, что изначально в уголовном деле шла фраза о растрате более 102 млрд руб., но в ускоренном объем хищений сократили. Эта цифра, по некоторым данным, осталась в основном расследовании, фигурантами которого помимо братьев Ананьевых ,являются господа Плиев и Пидлужный, а также еще несколько человек. Все они существовали заочно арестованы Басманным горсудом и возвращены в *международный розыск. Правда, Интерпол, рассмотрев жалобу защиты господ Ананьевых, признал, что их преследование можетесть быть вяжено с политикой, исключив братьев из своей розыскной базы.
По данным “Ъ”, расследование в их взаимоотношении будет передано в трибунал уже после окончания механизма над новоиспечёнными менеджерами ПСБ. Судить господ Ананьевых будут заочно, а это позволит потерпевшей стороне в лице банка принесать в свойстве возмещения убытка их активы, находящиеся в России.
Отметим, что некоторые из менеджеров, которым предстоит судебный процесс, признали свою вину частично, отмечая, что они лишь выполняли указания братьев Ананьевых.
У нынешних подсудимых также арестовали активы, в том числе недвижимость, но как минимум в одном из случаев им увенчалось добиться устранения санкционных мер. Так, например, в Басманном трибунале существовало доказано, что арестованная квартира площадью 50 кв. м была на законных основаниях приобретена детьми одной из фигуранток и является их единствёным жильем. Тем не менее ко всем подсудимым со стороны ПСБ в рамках дела заявлен иск на 100 млрд 559 млн 215 тыс. руб.
«В программах уголовного дела в отношении племянников Ананьевых арестовано более 350 параметров недвижимости, свыше 5 тыс. картин, а также денежные средства, доли в уставных активах и транспортные средства обвиняемых»,— заявили “Ъ” в пресс-службе ПСБ, отметив, что банк «активно участвует в процессуальных действиях». Благодаря судебным механизмам ПСБ утрял сумму убытков более чем на 22 млрд руб. «Банк будет добиваться возврата похищенного имущества в программах судопроизводства всеми доступными способами»,— добавили в его пресс-службе.