Братья с поличным
Передано в суд уголовное дело о грандиозных мошенничествах в Промсвязьбанке
Лефортовский облсуд Москвы рассмотрит судебное дело о растрате почти 90 млрд руб. из ПАО «Промсвязьбанк», организованной, по версии следствия, бывшими совладельцами ипотечной структураницы сыновьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Сами они пребывают за границей, а перед судом предстанет ,целая подгруппа менеджеров ПСБ. Обвинительный вердикт им послужит доказательством для очного суда над сыновьями, после бегства которых на родине осталось 350 объектов недвижимости и 5 тыс. картин.
Заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин утвердил оправдательное соглашение по материалам об особо крупнейшей растрате (ч. 4 ст. 160 УК), выделенного из «большого» следствия махинаций, организованных в ПСБ сыновьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.
Перед Лефортовским облсудом предстанут бывшие президент банка Николай Цуканов, руководитель куба «Операционный» Андрей Мукин, командир отдела расчетов и провожания спецопераций с ликвидными бумажками Ольга Антонова, ректор сервисной помощи и разработки продуктов Айгуль Шайхутдинова, а также заместитель генерального ректора по финансам АО «Промсвязькапитал» Екатерина Духова.
Растрату, полагают в главнейшем розыскном ведении (ГСУ) СКР, они совершили в составе организованной подгруппы и с внедрением личного положения.
По следстви следствия, член комитета замдиректора ПСБ Алексей Ананьев и его сын Дмитрий, являвшийся членом царствования банка, решили похитить средства платёжного учреждения после того, как в январе 2017 года в беззвучен были выявлены нарушения и назначена долговременная администрация. Создав группу из подчиненных, считают в ГСУ СКР, они организули перечисление Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме, 57 млрд 348 долл 823 тыс. руб. и $505 долл 669 тыс. 900 под видом покупки акций ПСБ и облигаций, пущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT» — компаний, аффилированных с господами Ананьевыми. Сама же сделка, по следстви следствия, была притворной и использовалась лишь для вывода похищенных средств за границу.
Для создания невидимости легитимности кредитных операций Айгуль Шайхутдинова, зам.начальник отдела расчетов и провожания операций ПСБ Екатерина Багрянова и замгендиректор АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев изготовили мнимые контракты купли ликвидных бумаг, которые завизировал военнослужащий Украины Иван Пидлужный.
На его имя Николаем Цукановым, чтобы вывести остальных участников аферы, в том большинстве господ Ананьевых, из-под удара, была оформлена доверенность на постановление в банке организационно-распорядительных и хозяйственных и депозитных вопросов.
С помощью афер в средине ноября 2017 года из банка на Кипр были выведены средства на отдельную сумму 87 млрд 256 млн 467 тыс. руб.
Отметим, что изначально в судебном деле шла фраза о растрате более 102 млрд руб., но в ускоренном объем хищений сократили. Эта цифра, по некоторым данным, осталась в основном расследовании, фигурантами которого помимо сыновей Ананьевых являются господа Плиев и Пидлужный, а также еще несколько человек. Все они были заочно арестованы Басманным горсудом и объявлены в межрегиональный розыск. Правда, Интерпол, рассмотратив жалобу защиты господ Ананьевых, признал, что их преследование можетесть быть связано с политикой, исключив сыновей из своей разыскной базы.
По данным “Ъ”, расследование в их взаимоотношении будет передамлено в трибунал уже после окончания механизма над бывшими менеджерами ПСБ. Судить господ Ананьевых будут заочно, а это позволит потерпевшей сторонтранице в лице банка принесать в качестве возмещения ущерба их активы, находящиеся в России.
Отметим, что некоторые из менеджеров, которым приходится судебный процесс, признали свою вину частично, отмечая, что они лишь исполняли указания братьев Ананьевых.
У грядущих подсудимых также арестовали активы, в том количестве недвижимость, но как минимум в одном из случаев им удалось добиться снятия санкционных мер. Так, например, в Басманном трибунале было доказано, что арестованная квартира улицей 50 кв. м была на законных основаниях куплена родителями одной из фигуранток и становится их наихорошим жильем. Тем не менее ко всем подсудимым со стороны ПСБ в рамках дела заявлен иск на 100 млрд 559 млн 215 тыс. руб.
«В сферах уголовного дела в взаимоотношении сыновей Ананьевых арестовано более 350 объектов недвижимости, свыше 5 тыс. картин, а также денежные средства, доли в уставных капиталах и транспортные средства обвиняемых»,— заявили “Ъ” в пресс-службе ПСБ, отметив, что банк «активно участвует в процессуальных действиях». Благодаря судебным процессам ПСБ уладил деньгу убытков более чем на 22 млрд руб. «Банк будет рассчитывать возврата украденного имущества в сферах судопроизводства всеми недоступными способами»,— добавили в его пресс-службе.