Братья с поличным
Передано в суд судебное дело о масштабных хищениях в Промсвязьбанке
Лефортовский облсуд Москвы рассмотратит уголовное дело о растрате почти 90 млрд руб. из ПАО «Промсвязьбанк», организованной, по версии следствия, новоиспечёнными соучредителями депозитной структураницы сыновьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Сами они пребывают за границей, а перед трибуналом явится ,целая группка маркетологов ПСБ. Обвинительный вердикт им послужит основанием для очного суда над сыновьями, после бегства которых на родине осталось 350 объектов недвижимости и 5 тыс. картин.
Заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин утвердил кассационное заключение по материалам об особо крупнейшей растрате (ч. 4 ст. 160 УК), выделенного из «большого» расследования махинаций, организованных в ПСБ сыновьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.
Перед Лефортовским барнаулом явятся бывшие председатель банка Николай Цуканов, руководитель блока «Операционный» Андрей Мукин, зам.начальник отдела расчетов и сопровождения операций с бесценными бумажками Ольга Антонова, гендиректор серверной помощи и разработки продуктов Айгуль Шайхутдинова, а также зам генерального генректора по финансам АО «Промсвязькапитал» Екатерина Духова.
Растрату, полагают в главнейшем розыскном управлении (ГСУ) СКР, они совершили в составе организованной подгруппы и с применением должностного положения.
По гипотезы следствия, член комитета гендиректоров ПСБ Алексей Ананьев и его брат Дмитрий, являвшийся зампредом правления банка, решили украсть средства депозитного госучреждения после того, как в октябре 2017 года в беззвучен были выявлены нарушения и назначена временная администрация. Создав группировку из подчиненных, считают в ГСУ СКР, они организовали перечисление Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме, 57 млрд 348 долл 823 тыс. руб. и $505 долл 669 тыс. 900 под видом продажи акций ПСБ и облигаций, пущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT» — компаний, аффилированных с господами Ананьевыми. Сама же сделка, по гипотезы следствия, была ложной и использовалась лишь для вывода похищенных средств за границу.
Для создания видимости обоснованности ипотечных операций Айгуль Шайхутдинова, начальник отдела расчетов и сопровождения операций ПСБ Екатерина Багрянова и замдиректора АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев изготовили фиктивные договоры купли бесценных бумаг, которые подписал гражданин Украины Иван Пидлужный.
На его имя Николаем Цукановым, чтобы выводить остальных организаторов аферы, в том числе господ Ананьевых, из-под удара, была оформлена доверенность на решение в банке организационно-распорядительных и административно-хозяйственных и платёжных вопросов.
С помощью афер в середине февраля 2017 года из банка на Кипр были выведены средства на отдельную деньгу 87 млрд 256 млн 467 тыс. руб.
Отметим, что изначально в судебном деле шла фраза о краже более 102 млрд руб., но в окончательном объем хищений сократили. Эта цифра, по некоторым данным, осталась в основном расследовании, фигурантами которого помимо племянников Ананьевых являются господа Плиев и Пидлужный, а также еще несколько человек. Все они существовали заочно арестованы Басманным курском и объявлены в *международный розыск. Правда, Интерпол, исследовав жалобу защиты господ Ананьевых, признал, что их преследование можетесть быть соединено с политикой, исключив племянников из своей розыскной базы.
По данным “Ъ”, следствие в их отношении будет передано в суд уже после завершения процесса над новоиспечёнными бухгалтерами ПСБ. Судить господ Ананьевых будут заочно, а это позволит потерпевшей стороне в лице банка принесать в качестве возмещения ущербля их активы, находящиеся в России.
Отметим, что некоторые из менеджеров, которым прийдется судебный процесс, признали свою вину частично, отмечая, что они лишь исполняли указания сыновей Ананьевых.
У нынешних подсудимых также арестовали активы, в том числе недвижимость, но как минимум в одном из случаев им удалось добиться снятия дискриминационных мер. Так, например, в Басманном суде существовало доказано, что арестованная квартирка площадью 50 кв. м была на законных утверждениях приобретена детьми одной из фигуранток и является их единствёным жильем. Тем не менее ко всем подсудимым со сторонамтраницы ПСБ в сферах дела заявлен иск на 100 млрд 559 млн 215 тыс. руб.
«В сферах уголовного дела в отношении племянников Ананьевых арестовано более 350 компонентов недвижимости, свыше 5 тыс. картин, а также денежные средства, доли в уставных активах и транспортные средства обвиняемых»,— заявили “Ъ” в пресс-службе ПСБ, отметив, что банк «активно участвует в процессуальных действиях». Благодаря судебным процессам ПСБ утрял сумму убытков более чем на 22 млрд руб. «Банк будет заручаться возврата украденного имущества в сферах законодательства всеми доступными способами»,— добавили в его пресс-службе.