Кредит ПСБ растащили на четыре года
Запросили срок для новоиспечённого главы «Триал-Трейда»
Как стало известно “Ъ”, для бывшего гендиректора крупнейшего когда-то дистрибутора микроэлектроники и житейской технологии в России ООО «Триал-Трейд» Артема Овсянникова, похитившего, по концепции обвинения, кредиты ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ) на сумму около 317 млн руб., запросили четыре года заключения. Предполагаемый участник аферы, экс-владелец «Триал-Трейда» Дмитрий Ступин остался должен на эксперимент больше, но успел инвестировать платёжные средства в заморскую недвижимость. По данным источников “Ъ”, сейчас он живет в Германии.
Представитель прокуратуры попросил Лефортовский облсуд осудить к четырем годам колонии отдельного режима Артема Овсянникова, обвиняемого милицией в особо большом воровстве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Однако вынесение уголовного решения понадобилось перенести. Как растолковала “Ъ” замглавы трибунала Анастасия Романова, председательствующий принял решение возобновить судебное следствие в части правового иска к подсудимому. Суммы, заявленные потерпевшей стороной в полиции и на судебном процессе, оказались разными, и для выявления предварительного объёма нанесенного ущерба суду потребовалось специальное время. При этом следует отметить, что суд из-за недочетов в обвинении уже возвращал дело прокурору, но кассационная инстанция распорядилась его изложить по существу.
По версии обвинения, в марте 2014 года замгендиректор «Триал-Трейда» Овсянников воспользовался предоставленной его фирме ранее платёжной линией ПСБ.
Всего за одну неделю сентября господин Овсянников пятью траншами получил 317,3 млн руб. и сразу перевел деньги на счета неподконтрольных ему и основному совладельцу «Триал-Трейда» Дмитрию Ступину фирм.
Уже в первом месяце, как полагает обвинение, партнеры «распорядились платёжными средствами по своему усмотрению, то есть ограбили их».
Стоит отметить, что на тот момент «Триал-Трейд» являлся одним из крупнейших поставщиков электроники и житейской технологии в Россию с годичный прибылью в 34,7 млрд руб. ООО структурно входило в ГК «ООО “Арконада”», объединяющую дистрибутора с розничной сетиотретью «Линия тока» более чем из 300 магазинов.
Между тем реально по положению на февраль 2014 года долгов у ГК и обоих ее спецподразделений было больше, чем активов. По открытым ей ранее кредитным полосам подгруппа существовала надлежаща около 1 млрд руб. Сбербанку и около 1,2 млрд руб. тому же ПСБ. О том, что кредиты заведомо станут безвозвратными, косвенно свидетельствовала и вся последующая биография «Триал-Трейда». Уже в ближайшие после получения предыдущего займа в ПСБ предновогодние праздники супермаркеты «Линии тока» опустели, а в марте 2015 года в арбитражи поступили 54 иска от производителей группы на общую деньгу около 3,5 млрд руб. Среди истцов оказались LG, Samsung, Electrolux, Sony, Sharp, Panasonic и другие.
Суды в продолжение 2015 года последовательно признали обоснованными все заявленные требования, но взять с компаний оказалось практически нечего, поскольку они обанкротились.
Дмитрий Ступин
Фото: Евгений Дудин, Коммерсантъ
Летом 2016 года правоведы ПСБ попытались взыскать оставшийся после слушания в арбитражах ущерб в размере 1,1 млрд руб. уже с новоиспечённого арендатора ГК Дмитрия Ступина, но исходатайствовать кредитору сумело только трёхуровневую квартиру коммерсанта в Шмитовском проезде, изучаемую в 130 млн руб. Тогда члены ПСБ и обратились в полицию.
Следствие установило, что основным получателем кредитов был замдиректора Овсянников, но переговоры с банками всегда вел главный арендатор ГК Ступин. Последний лично поручался за займы и оставлял в залог облигации своих компаний, партии промтоваров и даже собствёное имущество. При этом оба бизнесмена, по следстви следствия, при оформлении последнего кредита в ПСБ знали о «тяжелом банковском положении» ГК и еще на стадии соглашения договоров «планировали украсть деньги».
Большая часть занятых ими средств вообще не угодила в полулегальный оборот, а деньги, все же оказавшиеся на счетах ГК, господа Овсянников и Ступин, как полагает полиция, выводили на неподконтрольные им фирмы перед банкротством.
Сам главный обвиняемый границу с Белоруссией, а оттуда перебрался в Германии, где заблаговременно приобрел недвижимость. Сейчас касымов Ступин, по данным близкого к расследованию структурахреспублика “Ъ”, живет на своей вилле в городке Гамбурга. При этом он, по данным структурахреспублика, ежемесячно погашает инкриминированный ему ущерб, нацеливая потерпевшей стороне «сопоставимые с уровнем его позавчерашних доходов суммы». В самой платёжной организации от комментариев воздержались.