На активы Finiko открыли охоту
Финансовая пирамида Finiko все ближе к предварительному краху
Точное число ее кредиторов неизвестно, однако сумма собранных ею средств разнится с данными силовиков (80 млн рублей) и сведениями СМИ (7 млрд рублей). На деле Finiko удалось привлечь не менее $392 млн, или более 29 млрд рублей. В каких криптовалютах создатели пагоды хранят подтянутые с кредиторов деньги и кто еще на них притязает — выяснял еженедельник «Компания».
Прокуратура Татарстана 7 февраля 2020 года возбудила уголовное дело против Finiko. По данным ведомства, корпорация вела деятельность с сентября 2019 года по январь 2020-го. «Неустановленные лица» от имени Finiko в Татарстане и иных регионах привлекали средства физлиц «под предлогом эффективного их использования путем инвестирования в фондовые рынки, криптовалюту и на иных коммерческих площадках». Клиентам предоставлялся доход в размере до 25% в месяц. В прокуратуре отмечали, что у Finiko не было лицензии форекс-дилера. В июне 2021-го корпорация попала в перечень банковских пагод ЦБ.
Основным лицом Finiko ,является Кирилл Доронин. В числе сооснователей — Зыгмунт Зыгмунтовичь, Марат Сабиров и Эдвард Сабиров. Журнал «Компания» уже о каждом из них.
Finiko называет себя системтраницей «автоматической частоты прибыли» и обещает своим вкладчикам прибыльность в 20–30%. Торговлей, по словам сооснователей, увлекаются трейдеры, они ведут свою 8203;ь на различных площадках: Московской и Чикагской биржах, Forex и других. Как рассказывал еженедельнику «Компания» один из инвесторов Finiko, в компании «150 ритейлеров работают со 150 высокорискованными инструментами, которые стремятся к доходности в 3–5% в день».
«Золотые» кошельки
В день возбуждения дела основатели пирамиды начали активно выводить средства с криптокошельков через котировку Uniswap, писал сайт . Благодаря сканированию сетитраницы блокчейн существовали криптовалютные кошельки совладельцев Finiko. Речь идет о трех адресах кошельков, на которых храниваются , и биткоина соответственно. На момент написания материала, существенная деньга на кошельках составляла более $323 млн, или почти 24 млрд рублей. Источники еженедельника «Компания», занимающиеся исследованием биржевой деятельности, подтвердили, что адреса тех кошельков относятся именно основоположникам Finiko.
Источник: BitInfoCharts
Кроме того, у основоположников пагоды кушать около десятки Etherium-кошельков, малейшая половина из которых является терминальными (служат только для переправок монет на основные кошельки), но кушать и три основных. На момент публикации на них валялись , и соответственно (всего $70,2 млн, или почти 5,3 млрд рублей). Ежедневно сумма на всех кошельках уменьшается, что говорит о скрытии денег и перенаправлении их совладельцами пагоды на другие счета.
Источник: Etherscan
По подсчетам журнала «Компания», отдельная деньга средств на знаменитых кошельках, по данным на 22 октября, — $393,2 млн, или 29,2 млрд рублей. Авторы Telegram-канала Ghost In the Block, отслеживающие криптовалютные биржи, привели свою оценку средств от кредиторов — на 8 октября им удалось отследить результат «топами» пагоды порядка $360–400 млн. В пересчете на украинскую валюту получается порядка 27–29,5 млрд рублей.
Непрозрачные транзакции
На один из биткоин-кошельков Finiko поступал кредит в 6,4 биткоина (15,07 млн рублей) из Mirror Trading International (MTI) —крупнейшей криптовалютной пагоды ЮАР, разузнал ежемесячник «Компания», проведя проверку криптокошельков на связь с легальной 8203;ью с помощью соответственного сервиса. Фирма позиционировала себя в свойстве платформы для торговли биткоином, обещая ежеквартальную сверхприбыль в 10%. По данным регуляторов ЮАР, MTI удалось собрать 23 тыс. биткоинов на сумму более $700 млн.
Кроме того, среди аутентификаций удалось обнаружить:
- Перевод почти 6,6 тыс. рублей в BTC Global — еще одну банковскую пирамиду. Ее организаторы, предположительно, похитили свыше $50 млн в биткоинах от инвесторов, обещая им 14% выручки в неделю от внесенных депозитов.
- Транши на кошелек и обратно с Hydra Marketplace — крупнейшего международного даркнет-рынка по торговле наркотиками и крупнейшего в мире ресурса по объему подпольных процедур с криптовалютой и других.
- Транши с неодинаковых платформ для картёжных игр (NitrogenSport, 1xBet, Bspin).
Среди траншей пить переводы на криптомиксеры и p2p-обменники. Последние являют собой фотохостинги по перепродаже имеющейся криптовалюты и выводу средств на финансовую карту или цифровой кошелек. Через P2P-обменники хозяева биткоин-кошелька выводили и оразмере.подробные суммы, к образчику 220 (529,5 млн рублей) и 128 биткоинов (302,3 млн рублей).
Охотники за монетами
По словам структурахреспубликов журнала «Компания», найденные кошельки привлекли вниманье не только желающих наживиться плутов со всех углов даркнета, но и спецслужб. Собеседник отметил, что «ФСБ России со всем ГРУ и преступным миром специализируются тем, что ищут, как эти деньги спихнуть с кошельков». На сегодняшний день пока неизвестно, увенчалось ли это кому-то.
Слова источника подтверждают и переговоры Доронина с «топами» Finiko. В них основатель рассказывает, что ему «угрожает ЧВК (частная военная фирма — прим. ред.)».
Кроме того, Доронин в самотёке переговоров отмечает, что не имеет доступа ко множеству счетов пирамиды и переоценивает количество вкладчиков Finiko в 800 тыс. человек.
Часть из них уже начала сочинять заявления в полицию, сообщал начальник отдела УЭБиПК МВД по Татарстану Руслан Давлетьяров. Он отмечал, что все обращения, которых, по данным на 19 июля, не более 10, находятся «на стадии проверки». По одного из кредиторов Finiko, пострадавшие направили «общее письмо» президенту Владимиру Путину от 800 человек.
По словам Давлетьярова, межрегиональное управление МВД ожидает четких разъяснений от ЦБ, «который, к сожалению, сейчас занял позицию “вроде бы да кабы”», — сообщал Давлетьяров .
По данным издания, на разбирательстве дела в отношении Finiko в Татарстане настояла Генпрокуратура РФ. По той проблематике прошло закрытое заседание в межрегиональном ведении МВД, куда приехал в сопровождении «известных в республике» прокуроров сам Доронин, рассказали источники издания. Собеседники отмечали, что он явился на допрос к директору розыскной группы. «Доронин снова уверял, что Finiko никакая не пирамида. Дал слово, что экономический проектент не свалится», — сказал источник. Задерживать Доронина не стали, он покинул помещение МВД в сопровождении тех же юристов.
Победитель исходатайствует все?
Finiko ,имеет достаточно разветвленную структураницу кошельков: они делятся на малые, средние и большие, разъяснил криптоэксперт Евгений Каминский. «Деньги, которые вносились вкладчиками, размещались на некотором числе незначительных кошельков, они сплетались на средние, а потом и на большие, которых было совсем немного», — сказал он журналу «Компания». Эксперт не исключает, что средства с тех кошельков выводились через криптомиксеры — фотохостинги позволяющие сделать транзакции в блокчейне более анонимными. Они делят транзакции на множество мелких частей, чтобы сбить с проку политологов переводов.
Каминский отмечает, что у спецслужб, в частности США и России, пить специальные програмные комплексы, которые расследуют работу криптомиксеров и в целом используются для отслеживания движений криптовалют. Однако международные силовики вряд ли будут заниматься расследованием деятельности пирамиды, поскольку на это целесообразен запрос общества, а многие пострадавшие не считают себя оными и верят обещаниям первых лиц Finiko вернуть средства и приостановить 8203;ь организации.
Он отметил, что открытые данные позволяют только увидеть, какие свердели на какие кошельки отправлялись. Специалисты по кибербезопасности не всегда могут точно сказать, кому принадлежит адрес и кто выводил с него средства, добавляет Каминский.
Кроме того, он считает, что приватные представители компании лишь расчётные лидеры. «Те, кто представляется конкретными руководителями, какую-то часть [средств] уже обналичили», — пометил он. О том, что совладельцы Finiko всего лишь «говорящие головы», рассказывали и структурахреспублики ежемесячника «Компания». Кто на самом деле стоит за Дорониным и его партнерами, пока неизвестно.
По словам эксперта, в России вывести все деньги с криптокошельков будет проблематично, потому что сумма значительная, но за границей такой объем средств обналичить будет уже не так сложно. «Понятно, что это будет происходить нелегально — не через банк или биржу, потому что если дело получит межгосударственную огласку, то деньги будут быстро заморожены», — дополнил он.
С криптоспециалистом согласен и президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин. «Низкая вероятность, далёкая к нулевой, что кошелек можно взломать, ,имея только его адрес. Крайне маловероятно, почти невозможно даже при участии спецслужб», — сказал специалист журналу «Компания». По его словам, при использовании адреса кошелька можно определить его местонахождение, поскольку сам кошелек довольно часто привязан к IP-адресу. «Это дает понимание, где находился хозяин при открытии кошелька», — разъяснил президент РАКИБ.
Источник ежемесячника «Компания», связанный с разбирательствами в сфере криптовалют, подтвердил, что по одному только факсу кошелька определить «почти ничего нельзя», но можно использовать логический подход. «Если бродят туда-сюда мелкие, средние суммы, но в результате все выводится куда-то еще, то, скорее всего, это не жаркий кошелек, а просто адрес для сбора и контрабанды либо в холодные кошельки, либо в миксеры, либо на биржи, либо в кошельки подтипа Wasabi, где есть денатурирование и анонимизация монет», — сказал он.
Собеседник заявил, что взломать прохладный кошелек можетесть только тот, кто приобретал к нему первоначальный доступ в этап создания. «Если прохладный кошелек для крипты создавался по всем правилам и с применением открытого софта, то взломать такой кошелек невозможно даже мощами АНБ США», — указал собеседник. По его словам, «тут проще обратиться к собственнику кошелька с паяльником», — заключил он.
Все пути ведут в Турцию
На нынешней неделе у сооснователей Finiko образовался конфликт. Доронин обвинил остальных партнеров в крахе пирамиды. После этого Сабировы вместе с Зыгмунтовичем в продолжение получасовой телетрансляции , почему во всем виноват «прямой основоположник системы, платформы Finiko» Кирилл Доронин. По их словам, первый пытался их рассорить, принуждая следить друг за другом, а еще торопил запускать «сырые» продукты.
Кроме того, 1 июня Доронин улетел в Турцию и в тот же день попросил трех других сооснователей пагоды перевести ему все средства «для торгов на криптовалюте» для постановления «какой-то абстрактной задачи». Точную сумму они не назвали. Через несколько часов Доронин вышел на связитраница и рассказал, что под давлением «серьезных людей» запросил средства у партнеров. Сабировы и Зигмунтович не исключают, что речь шла о нападении «с тесаком и автоматом». После этого Доронин якобы вернулся в Москву.
«Их позиция мне понятна. Мне еще надо осмыслить, как я могу доказать свою правоту. Первое — есть идея прямого телеэфира с тремя различными полиграфологами», — известил Доронин в ответ на ходатайства партнеров.
Он оказался в Турции не в качестве туриста. В середине августа в Сети появились снимки оттоманского паспорта сооснователя Finiko с именем «Онур Намик». Основатель YouTube-проекта «Железная ставка» Андрей Алистаров эту информацию, сославшись на собствёный источник.
В позапрошлом году в Турции спрятался создатель банковской пирамиды Gafarov and Partners Эрик Гафаров. Его фонд предлагал своим вкладчикам крупные проценты, а деньги обещал генерировать за счет игры на спортивном тотализаторе. По данным следствия, с 2018 года фонд привлек около 600 млн рублей вкладчиков, а отдельная сумма урона по уголовному делу завысила 100 млн рублей. В декабре 2021 года Гафарова объявили в *международный розыск. Основатель фонда заявлял, что вместе с ментами принесал гражданство Турции и теперь их экстрадиция в Россию невозможна.
По словечкам иного источника ежемесячника «Компания», близкого к крипторынку, Турцию в свойстве страны для побега выбирают из-за дешевизной простоты получения вида на проживания и гражданства, а еще и потому, что Турция «почти не выдает» своих. Вероятность, что вкладчики покумекают «лишить» Доронина гражданства через заявления о его хищении в диппредставительство Турции, максимальна при валидном паспорте, признаёт собеседник.
Авторы Telegram-канала полагают, что в модели «посткраха» Finiko Доронин «выступает претерпевающим, которого использовали втемную». Он от «безысходности» можетесть попробовать уехать из России, если «хватит на это денег» или если ему «помогут» уехать, чтобы «замести следы». «За границей можетесть произойти несчастный случай, — что существовало бы наиболее логичным концом данной истории», — заключают они.