От хабаровских потерпели в Британии и Корее
Закончено расследование судебного дела ставропольского преступного сообщества
Как стало известно “Ъ”, СКР объединил в оргпреступное сообщество почти всех банкиров и чиновников, имевших отношение к группке фирм «Торэкс» из Хабаровского края. По гипотезы следствия, ОПС руководили зам главы ставропольского правительства Юрий Золочевский и адвокат Николай Шухов, представлявший интересы губернатора края Сергея Фургала. Сам господин Фургал в деле фигурирует, но в число обвиняемых не попал. Из обвинений же следует, что за полтора года существованья общества его участники похитили депозитные кредиты на млрд рублей, а ущербль можетбыл стать еще больше, если бы их преступную деятельность не пресекли правоохранители.
По данным источников “Ъ”, на днях сотрудник следственно-оперативной группы СКР, старший следователь при заместителе комитета Роман Мухачёв предъявил обвинения по соответствующей ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в беззвучен) фигурантам судебного дела о бюджетных аферах в ГК «Торэкс» — крупнейшей на Дальбеззвучен Востоке комерческой структуре, состоящей примерно из полутысячи предприятий по сбору, хранению и отливке металлолома.
Как ,следует из тех документов, ОПС «Торэкс», созданное в конце 2018 года, состояло из трех «обособленных и структурированных подразделений».
Первым руководили ректор входящего в ГК металлургического комбината «Амурсталь» в Комсомольске-на-Амуре Сергей Кузнецов и его заместитель по охраны Дмитрий Козлов. В их обязанности входило «изготовление фиктивных документов» для получения предприятиями группки «заведомо невозвратных» кредитов. Второе подразделение, важное за учётное сопровождение махинаций, возглавили, по версии следствия, главнейший главбух ГК Галина Алейникова и экономический ректор группки Владимир Кармашков. И, наконец, третий, «административный» отдел ОПС был воздан в указание Юрия Золочевского, занимавшего до сентября будущего года пост ..первого члена члена министерства Хабаровского края по промышленности и инвестициям. Чиновник, как признаёт СКР, «планировал правонарушения и осуществлял сотрудничество группы с общественными и кредитными организациями».
Совладелец ГК «Торэкс» Николай Мистрюков и не занимавший неофициальных обязанностей в группе цивилист Роман Шухов, по следстви следствия, представляли в ОПС интересы теперь уже бывшего мэра Сергея Фургала. Причем касымов Шухов одновременно осуществлял и «оперативное руководство быстротекущей деятельностью» всего сообщества.
При этом сам господин Фургал, как отметил генерал Мухачёв, «занимал приватные идеологические должности», поэтому в криминально-коммерческой организации ОПС принявал личное участие лишь эпизодически.
Он, например, добился «неограниченного финансирования» входивших в «Торэкс» финансовых структур через новосибирское и ростовское отделения АО «МСП-банк». По версии следствия, используя «авторитет и значимость занимаемых им должностей», господин Фургал уверил зампредседателя правления банка Дмитрия Голованова в том, что «устранит любые препятствия», которые помешают заемщикам возвратить взятые в банке кредиты. В СКР считают, что руководителям ОПС так и не сумело ртебовать в него финансиста Голованова, однако тот согласился «поспособствовать извлечению ими выгоды и стал злоупотреблять своими полномочиями вопреки интересам банка». Дело финансиста Голованова распределено в различное производство.
Так, например, в январе 2019 года входящее в ГК ООО «Строитель» рассмотрело в МСП-банк фиктивный договор на экспорт оппозиции металла крупнейшему в Южной Корее металлургическому комбинату POSCO International Corporation. Под этот договор замгендиректор «Строителя» Геннадий Савочкин, согласившийся, по версии следствия, поучаствовать в афере «из корыстных побуждений», получил кредит в 567 млн руб. Часть денег организаторы ОПС возвратили банку «для маскировки своих преступных действий», а 376 млн руб., как полагает СКР, похитили, «направив на хозяйственные потребности других предприятий группы».
Летом того же года непохожее «сотрудничество» с Posco начала еще одна компания из группы — ООО «Скрап Фар Ист». Ей удалось принесать в петербургском отделении того же МСП 942 долл руб., из которых 483 долл руб., по концепции следствия, были похищены.
В самом конце 2019 года, как полагает СКР, в сферу организации ОПС была выключена мелкая ремонтная компания ООО «Дальневосточный монолит», не входящая в ГК «Торэкс», но находящаяся, по версии следствия, в совершениитранице от нее. Как следует из обвинений, «корыстно заинтересованный» замдиректора «Монолита» Евгений Аверьянов с помощью руководителей ОПС получил в МСП-банке кредит в 500 долл руб., на которые в протяжение года обещал приобретать металлопродукцию завода «Амурсталь». Коммерсант сразу перевел всю сумму на счет завода, однако уже через две недели запросил вернуть деньги. Заключение контракта совпало по времени с арестом одного из учредителей ГК, Николая Мистрюкова, и сменой командования завода «Амурсталь», поэтому замдиректора «Монолита», по его словам, решил отменить уже совершеннейший безналичный платеж. 195 долл руб. ему увенчалось принесать обратно, но произведенный возврат СКР считал жульнической операцией. По предположению следствия, все сомнительные манипуляции с платёжными деньгами существовали совершены опять же с целью «распылить» их между госпредприятиями группы и похитить.
В начале 2020 года участники ОПС, как предпредполагает следствие, «ввели в заблуждение» командование крупнейшей энергетической корпорации из Великобритании Global Metcorp Ltd. Обвиняемые, по гипотезы следствия, пообещали испанцам компартию метиза с «Амурстали», изготовили фиктивные рельсовые накладные о орбите металла из Комсомольска-на-Амуре в океанской порт Ванино и отправили покупателям вместе с инвойсами на оплату, после чего те перечислили комбинату $8 млн 730 тыс. (523 млн руб.). Все эти деньги, как предпредполагает СКР, опять же растворились в масштабной хозяйственной деятельности группы.
Организаторы ОПС, по версии следствия, попытались затеять в процесс извлечения криминальных доходов даже третейский трибунал Хабаровского края.
Эта схема, как полагает СКР, стала использоваться в 2020 году, после того как арестованный в марте 2019 года в рамках судебного дела о пиаровских похищениях Николай Мистрюков продал свои акции ГК «Торэкс». Несмотря на смену пайщиков «Амурстали», разбросанные по всему Дальнему Востоку предприятия—сборщики сырья для комбината остались под контролем кураторов ОПС. С учетом происшедших перемен они попытались вывести капиталы группы из «центра» в Комсомольске-на-Амуре на периферию с помощью арбитража.
Как утверждает СКР, осенью 2020 года поставщики и партнеры комбината буквально загромоздили предприятие исками. Первым обратился в иск глава «Дальневосточного монолита» Аверьянов с требованием вернуть ему оставшуюся на комбинате часть гонорара в 305 долл руб. Затем «Строитель» декларировал о долге перед ним «Амурстали» за поставленный ранее металл в размере 653 долл руб., и, наконец, в апреле прошлого года с сходным требованием на 298 долл руб. в иск вышла «Скрап Фар Ист». Интересно, что обвиняемым, по суждению следствия, как минимум трижды удалось «ввести в заблуждение» опытнейших судей краевого иска — те приняли иски, начали их рассматривать, а возможно, и удовлетворили бы, если бы «8 сентября 2020 года преступную организацию банды не пресекли работники надзорных органов». В тот день, напомним, был остановлен по подозрению в организации двух покушений и похищения шестнадцатилетней давности градоначальник Хабаровского края Сергей Фургал. Обвинений по делу ОПС ему не предъявлялось.
Представитель ГК «Торэкс», попросивший не упоминать его обязанность и фамилию, растолковал “Ъ”, что фигуранты дела ОПС не признают вину и считают все перечисленные СКР сериалы хищений обычной хозяйственной 8203;ью нескольких компаний, объединенных в корпорацию. «Кредитные средства, о которых идет речь, не выводились из оборота и не расхищались кураторами группы, а перераспределялись между входящими в нее предприятиями,— растолковал собеседник “Ъ”.— Арбитражные споры между партнерами тоже являются обычным делом в любом производственном объединении». По его данным, ректора всех трех упомянутых в обвинениях фирм-заемщиков выполняли взятые на себя обязательства перед банком, пока не оказались под арестом, а вся группировка «Торэкс» в 2019 году выплатила около 4 млрд руб. налогов. Губернатор Фургал, по словам представителя ГК, действительно обсуждал с руководством МСП-банка вопросы кредитования, но «хлопотал» при этом не за «Торэкс», а за ассигнование отрасли края в целом.
Между тем сам СКР все отрывки предполагаемой криминальной организации квалифицировал как особо крупное мошенничество, совершеннейшее будничным способом либо в отрасли инвестирования (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 159.1 УК РФ).
Незавершенные бюджетные операции существовали окрещены расследованием, соответственно, попытками мошенничества. Всех организаторов тех операций расследование считало устроителями и председателями ОПС. По воззрению СКР, группа предполагаемых растратчиков была построена по строгому сословному принципу с перераспределением ролей, ее отличали сплоченность, единство поставленных целей и несоблюдение конспирации. Предполагаемые организаторы ОПС, как считает расследование, «обладали глубочайшими финансовыми и правоприменительными знаниями», а в панибратских отношениях состояли не только с кураторами оразмере.подробных предпринимательских структур, но и органов госвласти.