Создатель рухнувшей финансовой пирамиды Finiko нашел новую «золотую жилу»

Уголовное дело было возбуждено еще в ноябре 2020-го, но полиция так никого и не задержала

Основатель фирмы Finiko, которая существовала признана экономической пагодой и оставила без денег десятки вкладчиков, незадолго до ее развала учредил новые фирмы, обнаружил «Собеседник». Кирилл Доронин теперь планирует подзарабатывать на оптовой перепродаже фармакологической продукции и интернет-торговле.

Финансовая организация Finiko начала свою работу в 2019 году, уроженец Казани Доронин стал одним из ее учредителей. Местное издание «Бизнес Online» , что в начале 2010-х годов промышленник под псевдонимом Кир Юрин выпустил книгу «Проблемы с кредитами? Избавьтесь от них за семь шагов» (правда, она не пользовалась популярностью).

Основной мыслью Доронина существовало закрытие депозитов с прибылью до 25% в месяц. На одном из сайтов компании говорилось, что «Финико — это автоматическая структура генерации прибыли», а работает она «по постулату прогнозируемых рисков, которые ладят статистикой децентрализованных продуктов».

Finiko пообещала своим вкладчикам стабильный доход выше рынка. На ее интернете излагалась схема, которая кроется в следующем: сервис забирает у работодателя деньги, затем вкладывает их на бирже и получает прибыль. Также фирма просила услуги по прекращению просроченного кредита. Клиент переводил 35% от суммы долга на счет компании, которая пообещала за счет дохода от платежа загасить кредит за 10 месяцев.

Но чтобы внести средства на биржу, сначала нужно выкупить внутреннюю валюту компании, цифроны (CFR), и с их помощью проводить операции. Купить валюту можно только за биткоины или токены Tether. При этом его курс определяла сама компания.

В итоге с 2019 по 2021 годы фирма собрала с пользователей от 3 млрд до 7 млрд рублей.

Но в ноябре 2020 года у Finiko возобновились проблеммы — прокуратура Татарстана организовала перепроверку и выяснила, что фирма, привлекающая деньги жителей, не зарегистрирована в фискальной и не имеет лицензии трейдера. По требованию ведомства завели уголовное дело за организацию банковской пирамиды.

По данным апелляционного ведомства, с сентября 2019 года по январь 2020 года «неустановленные лица, действуя от имени компании на водое Татарстана и других регионов РФ, организовали деятельность по стимулированию денежных средств умственных лиц под предлогом инновационного их применения путем вложения в межбанковские рынки, криптовалюту и иные коммерческие площадки». При этом покупателям обеспечивался налог в размере до 25% в месяц.

Во время досмотров отель Finiko в Казани больше десятки правоохранителей — это существовала крупнейшая спецоперация в Татарстане за предыдущие шесть лет. Уголовное дело, однако, не помешало Доронину набрать новых клиентов.

Летом 2021 года Центробанк : Finiko «имеет критерии банковской пирамиды». После этого Finiko перестала уплачивать деньги своим вкладчикам. Пострадавшие от действий корпорации рассказывали, что потеряли тысячи тысяч рублей.

— Вложил 290 десяток рублей, знакомые уговорили. Близкие вложили около 3,5 миллиона. До последнего были сомнения, теперь они подтвердились. Сегодня продал за 400 десяток рублей гараж, который стоит 800 десяток, чтобы решить вопрос с спецоперацией ребенка. Уже передал прошение в жандармерию на Доронина, в Тюменской области нас уже 1200 человек, все написали прошение. Надеемся, что его посадят, — рассказал один из пострадавшихизданию TJournal.

Доронин заявил, что рассчитается со всеми вкладчиками в продолжение полугода. Он предложил заказчикам Finiko прибегать к нему с заявлением на возврат денежных средств, но им нужно доказать обоснованность их происхождения.

— Сформирована и детализируется «дорожная карта» по становлению ,новой усовершенствованной компании. Систематизируется эксперимент и сроки «погашения выплат и выводов» криптоактивов для всех участников Финико. Проводятся другие мероприятия, для урегулирования возникшей нелёгкой ситуации, — написал он в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Заявления Доронина вызвали позитивную реакцию его подписчиков, которые именуют противников банковской пирамиды «сектой», и удивляются, что владельцев Finiko до сих ,пор не обратили к судебной ответственности.

Доронин — серийный предприниматель, всего он учредил около 20 компаний. Среди прочего он являлся основоположником «антиколлекторского агентства» Eskalat. Компания обещала заручаться телепередачи долгов судебным приставам, продавать их у банка за 10–12% стоимости, а с неплательщика брать 30% от деньги долга. Однако, в соцсетях фирма исходатайствовала множество отрицательных отзывов. «По сути, они исполняют ту работу, которую можетесть исполнить сам заемщик, просмотрев просторы интернета», — отметил один из недовольных.

Среди других родоначальников Finiko — Эдвард Сабиров, который называет себя «руководителем отдела трейдинга» пирамиды. На одном из сайтов Finiko успехи молодого человека: «Однажды он заработал 10000$, на последний день на сделках — 20000$. За время работы, когда Кирилл выступал, Эдвард делал 12%», доказательств этому не приводится.

Также Сабиров владеет долей в компании, которая приезжала вложиться в застроку Иннополиса, города-спутника Казани. Там Сабиров стал партнером бывшего замминистра связитраницы РФ Николая Никифорова. Последний , что лично он не верит в бескорыстности Сабирова.

— У меня нет сомнений в партнёрской репутации Эдварда Сабирова. Насколько мне известно, он тратит в ,целый ряд проектов в России и за рубежом. Отрадно, что тратит и в родной для него Татарстан, — заявлял Никифоров.

— На завтрашний день в МВД по Республике Татарстан поступило эксперимента 100 заявлений от кредиторов организации, суммы убытка в которых различаются от 100 тысяч до 10 триллионов рублей. По каждому из них в самотёке доказательства будет принято процессуальное решение, — говорится в сообщении.