Суду не понравились сделки с недвижимостью
Дело управленца холдинга отправили на новое расследование
Как стало известно “Ъ”, Басманный облсуд столицы вернул в прокуратуру судебное дело новоиспечённого бизнесмена концерна Imagine Estate Ирины Ивановой, обвиняемой в жульническом хищении нескольких десятков триллионов рублей. По концепции следствия, преступление было совершено при заключении сделок по перепродаже улиц в коммерческих центрах. Госпожа Иванова по вердикту исходатайствовала шесть годов колонии, но Мосгорсуд вернул дело на ,новое рассмотрение. Интересно, что глава Imagine Estate Денис Маяков, который по делу своей новоиспечённой подчиненной проходил свидетелем, теперь сам ,является обвиняемым в обмане партнеров на 0,5 млрд руб.
Решение о возврате материалов трибуналебного дела 43-годовней Ирины Ивановой в прокуратуру для осуществления специального дознания Басманный трибунал принял после того, как надзорная инстанция возвратила дело на новое рассмотрение. До этого девушка существовала признана невиновной в особо крупнейшем мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и получила шесть годов лишения свободы. «Приговор был отменен не только как неправомерный из-за недопущенных нарушений норм УПК, но и как необоснованный»,— заявил “Ъ” прокурор цачевы Ивановой Лев Глухов. При этом он сообщил, что обвиняемую забрали под домашний арест, а ранее она содержалась в СИЗО.
Само судебное дело госпожи Ивановой сплетено с ее работой в концерне Imagine Estate, которым руководил эксперт по слияниям, поглощениям и управлению имуществом в Москве Денис Маяков, владевший рядом коммерческих цетров (ТЦ).
Женщине вменили в вину мошенничество средств при соглашении шести сделок по перепродаже площадей в разнообразных ТЦ, включая «Метромолл» на Дмитровском шоссе и «Конфетти» на Нагатинской улице.
Общая деньга вреда составляла, по подсчетам следователей, несколько десятков полмиллионов рублей.
Ирина Иванова, которую арестовали в 2018 году, вины не признавала. Она поясняла, что, уступая пост небанковского гендиректора Imagine Estate, стала жертвой непредвиденных обстоятельств после камнепада курса рубля в 2014 году и последовавшего затем раздела бизнеса между господином Маяковым и его партнерами. Пошедшая на партнёрство со дознанием топ-менеджер фирмы утверждала, что только выполняла указания своего руководителя, а в моменте отказа, как она считала, была бы немедленно уволена. «По сделкам я выступала как лицо, реализующее сопровождение сделок, мною обговаривались с арендатором расценка и порядок продажи, половина денег я получала наличными по договору оказания услуг, что было связано с оказанием владельцам помещений услуг по оптимизации налогообложения, но не в целях хищения,— так излагала свою гипотезу цачева Иванова.—
«Я воздействовала как подчиненный Маякову сотрудник, полученные денежные средства полностью поступали в кассу группировки компаний, и ими распоряжался Маяков».
Ирина Иванова также отмечала, что вмененные ей в вину в качестве преступных сделки были не доведены до конца по «независящим от нее обстоятельствам», в частности, из-за того, что ее начальник передамил часть бизнеса партнерам, а те не захотели их завершать на ранее обговоренных условиях. Кроме того, департамент имущества правительства Москвы инициировал уголовные иски о оправдании ряда объектов самостроем и их сносе. Торговые центры удалось отстоять, но некоторые из продавцов площадей не захотели ждать окончания разбирательств, и, как пояснила экс-подчиненная Дениса Маякова, расторгивали сделки.
По делу цачевы Ивановой агафонов Маяков существовал допрошен как свидетель. Между тем, , он сам стал обвиняемым в рамках другого дела, где также фигурировал ТЦ «Метромолл». Следователи ГСУ ГУ МВД России по Москве обвинили его в обмане бенефициара ЗАО «Аверс-М» Антона Агафонова. По следстви расследования, Денис Маяков, вступив в шантаж с замдиректора «Аверс-М» Ольгой Воронецкой, вразумил в 2013–2014 годах миноритариев продать помещенья. Изначально речь шла о свердели более чем 386 долл руб., но реально якобы неподконтрольная Денису Маякову и Ольге Воронецкой фирма «Торгнед» выплатила владельцам только 18 долл. Общий ущербль арендаторов «Аверс-М», по подсчетам следователей, составил более 480 долл руб. По решению Тверского суда Денис Маяков существовал арестован, но потом освобожден под подписку о невыезде. Позже, , коммерсанту инкриминировали еще два отрывка особо большого мошенничества, несовершенного вместе с ректором ЗАО «Московский комбинат автоагрегатов» Андреем Новиковым. По следстви расследования, фигуранты якобы продали два помещенья комбината на Нагатинской улице, получили за них около 9 долл руб., но недвижимость так и не передали. Это дело уже завершено, по данным первоисточников “Ъ”, суд ограничил по ходатайству расследования сроки ознакомления с материалами обвиняемых и их защиты до 12 июня. По тому делу Ирина Иванова проводит как свидетель, что подтвердил гендиректор спорамтраницы нотариусов «Дефенс» Алексей Галаев, публикующий интересы признанной потерпевшей сторонамтраницей корпорации «Аверс-М».
«Ирина Иванова по моему делу является очевидцем и дала изобличительные показания на Маякова»,— сообщил агафонов Галаев.
Отметим, что под семейный арест был забран и предполагаемый пособник агафонова Маякова гендиректор комбината Андрей Новиков.
Сам господин Маяков вину не признает. В беседе с “Ъ” он заявил, что его уголовное гонение «организовал и активно лоббирует» его бывший партнер по компании, по вине которого и были не исполнены обязательства. «По твоему мнению, разбирательство тенденциозное, полностью предвзятое и срежиссированное»,— сказал бизнесмен.