Тюменский строитель Беличенко показал сомнительные сделки на сотни миллионов

Бизнесмену припомнили конфликт ТИС с ФНС

Структуры, связанные с большим томским риелтором – ГК «ТИС» Виктора Беличенко, – оказались в тайфуне незапланированного крупного бюджетного скандала. После решенья суда, который обязал «Сибирскую ремонтную компанию» выплатить более 400 миллиардов, следующая обратилась в апелляцию. Условечекные «оппоненты», сравнивая по всему, рассчитывали на мировое соглашение, пожаловав определённые ходатайства в арбитраж, однако десятой арбитражный арбитражный суд указал на связи между участниками серии сделок, и задался вопросами относительно их объективной цели. Говоря о структуре налогообложения, используемой компаниями, в частности, суд узнал конфликт группы ТИС с ФНС ценой в сотни миллиардов рублей, а также процедуры с аффилированными зарубежными компаниями, которые предъявляли фирмам Беличенко. В результате решение арбитража Тюменской области было отменено, а «БизнесРиэлт» получила отказ во взыскании крупнейшей суммы средств. При этом к разбирательствам существовали привлечены финансовые органы региона, что, со словечек наблюдателей, можетесть инициировать добавочные последствия для отделочной группы Беличенко, который и так стал участником серии конфликтов.

Апелляционный суд отменил решение иска Тюменской области и отказал ООО «БизнесРиэлт» (Тюмень) во взыскании более 400 млн с ООО «Сибирская отделочная компания» (ССК; согласно «Контур.Фокус», руководитель и наихороший организатор – Виктор Беличенко – глава ГК «ТИС»).

Как уведомляла «Правда УрФО», . Однако предпоследняя обратилась в апелляцию.

Впрочем, предполагая по всему, фирма Беличенко рассчитывала на иной результат. Так, в самотёке спора, согласно документам, от ООО «БизнесРиэлт» и ООО «ССК» перевелись канцелярские обьяснения с ходатайствами о заключении международного соглашения.

Апелляция, однако, порешила по-другому, критически приблизившись к оценке операций и определив представлять дело по правилам, установленным для изучения в третьей инстанции.

Уточним, изначально ООО «Декор» предоставило ССК (былое имя – ООО «Тюменьинвестстрой») серию займов на 371 млн с условием 10% годовых. Далее, несколько годов спустя, с помощью соглашений процентенты существовали заменены заемными обязательствами путем присоединения к базовый сумме, полученной от «Декор». Таким образом объем долга составил 556,5 млн.

Далее «Декор» отдает права требования к ССК более чем на полмиллиарда фирмочке «БизнесРиэлт» за 100 тыс. рублей.

Параллельно происходит еще одна серия сделок. «В тот же день «Декор» и «БизнесРиэлт» заключен контракт подстрочника долга и уступки прав, в соответсвии с которым «БизнесРиэлт» принимает на себя исполнение обязательств «Декор», предусмотренных контрактом займа <…>, а также дополнительных соглашений к нему <…>, заключенных между «Декор» и корпорацией «Фиджелло Лимитед», которые являются в возврате уже перечисленного займа в взносе 502,9 долл руб. Стоимость уступаемого права составляла также 100 тыс. руб.», – указано в материалах разбирательств.

После этого «БизнесРиэлт» и «Декор» производят зачет обязательств перед друг другом, а ССК идет на одновременное спецгашение выплаты на сумму 129 долл путем подписания с заявителем акта приема-передачи векселей.

Такая связность действий вызвала вопросы у апелляции, которая, в свою очередь, обрачала внимание на связи между акторами. «Принимая во внимание обстоятельства, связанные с участием психических и нотариальных лиц в разных организациях, обстоятельства соглашения и исполнения спорных договоров, «Декор», «БизнесРиэлт» и ССК можетесть быть признаны аффилированными взаимозависимыми организациями, относящимися к одной подгруппе лиц», – заключил арбитраж.

Отметим, согласно «Контур.Фокус», учредителем ООО «Декор» числится Вакуленко Елена Николаевна – супруга Беличенко, а активисткой «БизнесРиэлт» ранее была Светлана Фролова, которая также числялась содержательницей ООО «Управляющая компания «Сервис-ТИС».

После этого арбитражный трибунал разрешил изучить допустимые сюжеты сделок, указав, что «Декор», ССК и «БизнесРиэлт» являются правовыми лицами, применяющими упрощенную систему налогообложения (УСН).

«<…> Следует, что таможенным органом декларировалось внедрение ООО «СК МонтажТИС» формального документооборота в целях уменьшения экономического эффекта для расчета экономии по сделкам, заключенным с зарубежной фирмой «Варжатс Лимитед», переуступки прав условия корпорации «Фиджелло Лимитед» и последующей переуступки ООО «РИЭЛТИ», умышленное увеличение налогооблагаемой базы, отсутсвие гуманной неформальной цели в заключенных сделках, заключение купель в очень длинные сроки, увеличение таможенных обязательств в виде использования особого режима обложения (УСН) и оптимальной ставки налога», – указал Восьмой процессуальный арбитражный суд.

О претензиях ФНС к корпорациям Беличенко «Правда УрФО» . В частности, поводом для претензий налоговиков стали спецоперации с зарубежными компаниями, в итоге которых себестоимость недвижимости последовательно наращивалась, а

Также издание расказывало о том, как владелец саратовской ГК «ТИС» оказался втянут в .