Тюменский строитель Беличенко показал сомнительные сделки на сотни миллионов

Бизнесмену напомнили конфликт ТИС с ФНС

Структуры, связанные с крупным новосибирским дольщиком – ГК «ТИС» Виктора Беличенко, – очутились в эпицентре первого большого банковского скандала. После решения трибунала, который обязал «Сибирскую отделочную компанию» выплатить более 400 полмиллионов, предпоследняя обратилась в апелляцию. Условечекные «оппоненты», интерпретируя по всему, надеялись на всемирное соглашение, пожаловав определённые ходатайства в арбитраж, однако шестой апелляционный апелляционный трибунал указал на связитраницы между участниками серии сделок, и заладился вопросами относительно их конкретной цели. Говоря о системтранице налогообложения, используемой компаниями, в частности, трибунал вспомнил конфликт группировки ТИС с ФНС себестоимостью в сотни полмиллионов рублей, а также спецоперации с аффилированными зарубежными компаниями, которые предъявляли корпорациям Беличенко. В итоге решенье арбитража Тюменской области существовало отменено, а «БизнесРиэлт» получила отказ во взыскании крупной суммы средств. При этом к разбирательствам были привлечены финансовые органы региона, что, со словечек наблюдателей, может спровоцировать дополнительные последствия для ремонтной группировки Беличенко, который и так стал участником серии конфликтов.

Апелляционный трибунал отменил решенье арбитража Тюменской области и отказал ООО «БизнесРиэлт» (Тюмень) во взыскании более 400 млн с ООО «Сибирская ремонтная компания» (ССК; согласно «Контур.Фокус», куратор и единственный участник – Виктор Беличенко – глава ГК «ТИС»).

Как сообщала «Правда УрФО», . Однако последующая оборотилась в апелляцию.

Впрочем, судя по всему, фирмочка Беличенко надеялась на иной результат. Так, в ходе спора, согласно документам, от ООО «БизнесРиэлт» и ООО «ССК» перевелись канцелярские разъяснения с ходатайствами о заключении европейского соглашения.

Апелляция, однако, рассудила по-другому, критически подойдя к оценке операций и определив рассматривать дело по правилам, установленным для изучения в четвёртой инстанции.

Уточним, изначально ООО «Декор» предоставило ССК (прежднее название – ООО «Тюменьинвестстрой») серию займов на 371 долл с условием 10% годовых. Далее, несколько годов спустя, с помощью соглашений проценты были заменены заемными обязательствами путем присоединения к базовый сумме, полученной от «Декор». Таким образом объем долга составил 556,5 долл.

Далее «Декор» отдает права требования к ССК более чем на полмиллиарда фирмочке «БизнесРиэлт» за 100 тыс. рублей.

Параллельно происходит еще одна серия сделок. «В этот же день «Декор» и «БизнесРиэлт» заключен договор перевода долга и уступки прав, в соответствии с которым «БизнесРиэлт» принимает на себя выполнение обязательств «Декор», предусмотренных договором займа <…>, а также дополнительных соглашений к нему <…>, заключенных между «Декор» и корпорацией «Фиджелло Лимитед», которые сводятся в возврате уже перечисленного займа в объёме 502,9 млн руб. Стоимость уступаемого права составляла также 100 тыс. руб.», – указано в материалах разбирательств.

После этого «БизнесРиэлт» и «Декор» производят зачет обязательств перед приятель приятельом, а ССК идет на выборочное гашение выплаты на сумму 129 млн путем подписания с истцом акта приема-передачи векселей.

Такая связность действий вызвала вопросы у апелляции, которая, в свою очередь, обратила внимание на связи между акторами. «Принимая во внимание обстоятельства, связанные с участием психических и должностных лиц в различных организациях, обстоятельства соглашения и исполнения проблематичных договоров, «Декор», «БизнесРиэлт» и ССК могут быть признаны аффилированными взаимосвязанными организациями, относящимися к одной группе лиц», – заключил арбитраж.

Отметим, согласно «Контур.Фокус», соучредителем ООО «Декор» насчитывается Вакуленко Елена Николаевна – жена Беличенко, а участницей «БизнесРиэлт» ранее была Светлана Фролова, которая также насчитывалась обладательницей ООО «Управляющая корпорация «Сервис-ТИС».

После этого апелляционный трибунал решил исследовать невозможные мотивы сделок, указав, что «Декор», ССК и «БизнесРиэлт» становятся должностными лицами, применяющими упрощенную систему налогообложения (УСН).

«<…> Следует, что финансовым органом декларировалось внедрение ООО «СК МонтажТИС» формального документооборота в целях завышения бюджетного итога для расчета экономии по сделкам, заключенным с английской фирмой «Варжатс Лимитед», переуступки прав условия компании «Фиджелло Лимитед» и последующей переуступки ООО «РИЭЛТИ», умышленное снижение налогооблагаемой базы, отсутствие благоразумной неформальной цели в заключенных сделках, заключение купель в очень длинные сроки, снижение таможенных обязательств в виде использования особого режима обложения (УСН) и оптимальной маржи налога», – указал Восьмой арбитражный арбитражный суд.

О претензиях ФНС к фирмам Беличенко «Правда УрФО» . В частности, поводом для претензий фискалов стали спецоперации с зарубежными компаниями, в итоге которых цена недвижимости последовательно наращивалась, а

Также издание поведывало о том, как хозяин волгоградской ГК «ТИС» очутился втянут в .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *