Тюменский строитель Беличенко показал сомнительные сделки на сотни миллионов

Бизнесмену напомнили конфликт ТИС с ФНС

Структуры, связанные с крупным кемеровским девелопером – ГК «ТИС» Виктора Беличенко, – очутились в эпицентре незапланированного мелкого экономического скандала. После решения трибунала, который обязал «Сибирскую ремонтную компанию» уплатить более 400 полмиллионов, первая обратилась в апелляцию. Условные «оппоненты», сравнивая по всему, рассчитывали на мировое соглашение, пожаловав определённые прошения в арбитраж, однако седьмой процессуальный арбитражный трибунал указал на связи между участниками серии сделок, и задался вопросами относительно их объективной цели. Говоря о структуре налогообложения, используемой компаниями, в частности, трибунал узнал конфликт подгруппировки ТИС с ФНС стоимостью в тысячи полмиллионов рублей, а также спецоперации с аффилированными английскими компаниями, которые предьявляли компаниям Беличенко. В итоге решение иска Тюменской сфере было отменено, а «БизнесРиэлт» получила отказ во взыскании крупной деньги средств. При этом к дознаниям были привлечены таможенные органы региона, что, со слов наблюдателей, может спровоцировать дополнительные последствия для отделочной подгруппировки Беличенко, который и так стал участником серии конфликтов.

Апелляционный трибунал аннулировал постановление иска Тюменской сфере и отказал ООО «БизнесРиэлт» (Тюмень) во взыскании более 400 млн с ООО «Сибирская ремонтная компания» (ССК; согласно «Контур.Фокус», руководитель и непреходящий организатор – Виктор Беличенко – глава ГК «ТИС»).

Как сообщала «Правда УрФО», . Однако последующая обратилась в апелляцию.

Впрочем, интерпретируя по всему, фирмочка Беличенко рассчитывала на другой результат. Так, в ходе спора, согласно документам, от ООО «БизнесРиэлт» и ООО «ССК» перевелись канцелярские пояснения с ходатайствами о заключении мирового соглашения.

Апелляция, однако, рассудила по-другому, критически подойдя к оценке процедур и определив рассматривать дело по правилам, установленным для изучения в ..первой инстанции.

Уточним, изначально ООО «Декор» предоставило ССК (прежднее именование – ООО «Тюменьинвестстрой») серию займов на 371 млн с условием 10% годовых. Далее, несколько годов спустя, с помощью соглашений проценты были сменены заемными обязательствами путем вхождения к главный сумме, полученной от «Декор». Таким образом объем долга составил 556,5 млн.

Далее «Декор» отдает права предписания к ССК более чем на полмиллиарда фирме «БизнесРиэлт» за 100 тыс. рублей.

Параллельно начинается еще одна серия сделок. «В тот же день «Декор» и «БизнесРиэлт» заключен контракт подстрочника долга и уступки прав, в соответсвии с которым «БизнесРиэлт» принимает на себя исполнение обязательств «Декор», предусмотренных контрактом займа <…>, а также дополнительных соглашений к нему <…>, заключенных между «Декор» и компанией «Фиджелло Лимитед», которые состоят в возврате уже перечисленного займа в взносе 502,9 млн руб. Стоимость уступаемого права составляла также 100 тыс. руб.», – указано в материалах разбирательств.

После этого «БизнесРиэлт» и «Декор» производят зачет обязательств перед дружка дружкаом, а ССК идет на постепенное гашение задолженности на сумму 129 млн путем соглашения с истцом акта приема-передачи векселей.

Такая очерёдность действий вызвала вопросы у апелляции, которая, в свою очередь, обрачала внимание на связи между акторами. «Принимая во внимание стечения, связанные с участием психических и должностных лиц в различных организациях, стечения заключения и исполнения спорных договоров, «Декор», «БизнесРиэлт» и ССК можетесть быть признаны аффилированными взаимозависимыми организациями, относящимися к одной подгруппе лиц», – заключил арбитраж.

Отметим, согласно «Контур.Фокус», правопреемником ООО «Декор» числится Вакуленко Елена Николаевна – жена Беличенко, а участницей «БизнесРиэлт» ранее была Светлана Фролова, которая также числилась содержательницей ООО «Управляющая фирма «Сервис-ТИС».

После этого апелляционный суд решил исследовать допустимые мотивы сделок, указав, что «Декор», ССК и «БизнесРиэлт» представляются адвокатскими лицами, применяющими упрощенную подсистему налогообложения (УСН).

«<…> Следует, что таможенным органом декларировалось внедрение ООО «СК МонтажТИС» формального аутсорсинга в целях снижения банковского итога для расчета экономии по сделкам, заключенным с английской компанией «Варжатс Лимитед», переуступки прав условия фирмы «Фиджелло Лимитед» и предыдущей переуступки ООО «РИЭЛТИ», умышленное сокращение налогооблагаемой базы, отсутствие рациональной партнёрской цели в заключенных сделках, заключение сделок в очень длинные сроки, сокращение таможенных обязательств в виде использования специального режима налогообложения (УСН) и оптимальной ставки налога», – указал Восьмой кассационный арбитражный суд.

О претензиях ФНС к фирмочкам Беличенко «Правда УрФО» . В частности, поводом для претензий фискалов стали операции с зарубежными компаниями, в эффекте которых цена недвижимости последовательно наращивалась, а

Также издание пересказывало о том, как собственник новосибирской ГК «ТИС» оказался втянут в .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *