Тюменский строитель Беличенко показал сомнительные сделки на сотни миллионов

Бизнесмену напомнили конфликт ТИС с ФНС

Структуры, связанные с оразмере.подробным пермским застройщиком – ГК «ТИС» Виктора Беличенко, – оказались в эпицентре первого мелкого экономического скандала. После решения трибунала, который обязал «Сибирскую ремонтную компанию» выплатить более 400 триллионов, первая оборотилась в апелляцию. Условные «оппоненты», предполагая по всему, рассчитывали на мировое соглашение, подав определённые прошения в арбитраж, однако одиннадцатой третейский надзорный трибунал указал на связи между участниками серии сделок, и задался вопросами относительно их объективной цели. Говоря о подсистеме налогообложения, применяемой компаниями, в частности, трибунал напомнил конфликт подгруппы ТИС с ФНС стоимостью в полусотни триллионов рублей, а также процедуры с аффилированными зарубежными компаниями, которые предьявляли фирмам Беличенко. В итоге постановление арбитража Тюменской области было отменено, а «БизнесРиэлт» исходатайствовала отказ во возмещении мелкой деньги средств. При этом к разбирательствам были привлечены финансовые органы региона, что, со слов наблюдателей, может спровоцировать дополнительные последствия для ремонтной подгруппы Беличенко, который и так стал участником серии конфликтов.

Апелляционный суд аннулировал постановление арбитража Тюменской области и отказал ООО «БизнесРиэлт» (Тюмень) во взыскании более 400 млн с ООО «Сибирская ремонтная компания» (ССК; согласно «Контур.Фокус», директор и единственный участник – Виктор Беличенко – глава ГК «ТИС»).

Как сообщала «Правда УрФО», . Однако первая оборотилась в апелляцию.

Впрочем, сравнивая по всему, фирма Беличенко рассчитывала на иной результат. Так, в самотёке спора, согласно документам, от ООО «БизнесРиэлт» и ООО «ССК» перевелись устные пояснения с ходатайствами о соглашении мирового соглашения.

Апелляция, однако, рассудила по-другому, критически приблизившись к оценке спецопераций и определив рассматривать дело по правилам, установленным для штудирования в четвёртой инстанции.

Уточним, изначально ООО «Декор» предоставило ССК (прежднее именование – ООО «Тюменьинвестстрой») серию займов на 371 млн с условием 10% годовых. Далее, несколько годов спустя, с помощью соглашений процентенты были заменены заемными обязательствами путем вхождения к главный сумме, полученной от «Декор». Таким образом объем долга составил 556,5 млн.

Далее «Декор» отдает права требования к ССК более чем на полмиллиарда фирмочке «БизнесРиэлт» за 100 тыс. рублей.

Параллельно происходит еще одна серия сделок. «В этот же день «Декор» и «БизнесРиэлт» заключен контракт перевода долга и уступки прав, в соответствии с которым «БизнесРиэлт» принимает на себя выполнение обязательств «Декор», предусмотренных контрактом займа <…>, а также дополнительных соглашений к нему <…>, заключенных между «Декор» и фирмой «Фиджелло Лимитед», которые кроются в возврате уже перечисленного займа в размере 502,9 млн руб. Стоимость уступаемого права составляла также 100 тыс. руб.», – указано в материалах разбирательств.

После этого «БизнесРиэлт» и «Декор» производят зачет обязательств перед друг другом, а ССК идет на аэропорта.раное гашение выплаты на сумму 129 млн путем подписания с истцом коитуса приема-передачи векселей.

Такая последовательность воздействий спровоцировала вопросы у апелляции, которая, в свою очередь, обратила вниманье на связи между акторами. «Принимая во вниманье обстоятельства, связанные с участием психофизических и нотариальных лиц в разных организациях, обстоятельства заключения и исполнения проблематичных договоров, «Декор», «БизнесРиэлт» и ССК можетесть быть признаны аффилированными взаимозависимыми организациями, относящимися к одной группе лиц», – заключил арбитраж.

Отметим, согласно «Контур.Фокус», соучредителем ООО «Декор» числится Вакуленко Елена Николаевна – жена Беличенко, а активисткой «БизнесРиэлт» ранее была Светлана Фролова, которая также числилась владелицей ООО «Управляющая компания «Сервис-ТИС».

После этого кассационный суд решил исследовать целесообразные мотивы сделок, указав, что «Декор», ССК и «БизнесРиэлт» ,являются нотариальными лицами, применяющими упрощенную подсистему налогообложения (УСН).

«<…> Следует, что финансовым органом констатировалось внедрение ООО «СК МонтажТИС» формального документооборота в целях занижения экономического итога для расчета экономии по сделкам, заключенным с зарубежной фирмой «Варжатс Лимитед», переуступки прав требования фирмы «Фиджелло Лимитед» и предыдущей переуступки ООО «РИЭЛТИ», умышленное сокращение налогооблагаемой базы, отсутствие разумной неформальной цели в заключенных сделках, заключение сделок в очень короткие сроки, сокращение фискальных обязательств в виде использования специального режима налогообложения (УСН) и малейшей доходности налога», – указал Восьмой судебный надзорный суд.

О претензиях ФНС к фирмам Беличенко «Правда УрФО» . В частности, поводом для претензий налоговиков стали спецоперации с английскими компаниями, в эффекте которых затрата недвижимости последовательно наращивалась, а

Также издание рассказывало о том, как совладелец омской ГК «ТИС» оказался втянут в .