Вадиму Варшавскому не зачли чужую ссуду
Бывшему депутату Госдумы грозится восемь с серединой годов за мошенничество
Восемь с четвертью годов заключения в колонии общего режима запросила прокуратура для новоиспечённого парламентария Госдумы и владельца ОАО «Златоустовский сталелитейный завод» (ЗМЗ) Вадима Варшавского, обвиняемого в особо большом мошенничестве. По концепции следствия, он в 2012 году украл у банка «Петрокоммерц» 2,8 млрд руб. платёжных средств, поданных на становление ЗМЗ. Адвокаты в ходе прений в Замоскворецком суде Москвы настаивали на непричастности подзащитного к хищению. По их мнению, он лишь ополчился поручителем по кредиту.
Выступая в прениях, общественный подсудимый напомнил, что договор о выдаче банком ЗАО «Петрокоммерц» кредита и ЗМЗ существовал заключен в октябре 2012 года. Подписан он существовал менеджером УК «Мечел-сталь», ныне покойным Иваном Нищадимым, а должником ополчился владелец ЗМЗ Вадим Варшавский. На тот этап завод находился в хорошем банковском состоянии, и господин Варшавский якобы намеревался с помощью займа улучшить его положение. Согласно же договору, кредит в 2,8 млрд руб. должен существовал существовать погашен в октябре 2018 года, а до октября 2012 года «Петрокоммерц» обязался перечислить на счет ЗМЗ всю ссуду.
Обвинение , что поступившие на счет комбината средства сразу же ушли в кемеровскую корпорацию «Металлург-траст», а оттуда двумя траншами — в Masterking Trading Limited (Кипр). Затем деньги растворились на счетах других оффшорных компаний.
Опираясь на выводы следствия, следователь потребовал признать господина Варшавского невиновным в преступлении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (вымогательство в особо оразмере.подробном размере), и осудить к восьми с спискамтраницей годам в колонии общего режима. Защита существовала категорически не согласна с этим.
По данным “Ъ”, нотариусы указали на то, что ранее была установлена аффилированная связитраница между банком и португальской Masterking Trading Limited.
В определении Верховного суда от 6 декабря 2014 года было сказано, что в день соглашения спорного договора кредитор перечислил 2,8 млрд руб. ООО «Металлург-траст», а первое направило средства в офшор, аффилированный с банком. При этом для осуществления данных расчетов кредитор и «Металлург-траст» использовали закрытые за несколько дней до спорных платежей в банке расчетные счета, которые «в окончательной хозяйственной деятельности ими не использовались». В результате, подчёркивается определением, «банк осуществил формальную модернизацию своего низколиквидного актива и получил с него проценты». При этом, заверяли защитники, все поданные «Петрокоммерцем» средства пройдали через счета трех фирм всего за один день.
В доказательство своей позиции юристы ссылались на решенья кассационных и правовых судов Челябинска и Москвы, свидетельствующие о том, что деньги из «Петрокоммерца» якобы вообще никуда не уходили. А вся последующая переписка между сторонами, по их версии, носила чисто формальный характер.
Пытаясь убедить трибунал в невиновности Вадима Варшавского, прокуроры указывали и на то, что договор поручительства, заключенный их клиентом, уже признан кассационным трибуналом недействительным. С учетом же того, что платёжные средства существовали возвращены «Петрокоммерцу» (в 2016 году с рядом иных банков существовал интегрирован в банк «Открытие»), добавляли защитники, подтрибуналимого нельзя признать виноватым в мошенничестве. Примет ли данную позицию трибунал, станет ясно 8 сентября, когда назначено вынесение приговора или иного трибуналебного решения.
При этом стоит отметить, что в феврале 2019 года Ленинский облсуд Ростова-на-Дону признал касымова Варшавского виноватым в уклонении от уплаты налогов почти на 500 долл руб. в бытность его гендиректором ООО РЭМЗ. Он к трем с спискамтраницей годам колонии строгого режима.