Журналисты опубликовали архив документов с данными об офшорах российских чиновников

Международный концерн журналистов-расследователей (ICIJ) изучил новый архив протоколов о собственниках почти 30 тысяч трастовых компаний по всему миру. Расследование принесало прозвище «Архив Пандоры»

Как ICIJ, год назад к участникам лонча угодили (каким образом — не раскрывается) наружные бланки 14 панамских администраторов из разнородных странтраництраниц мира. В архиве — около 12 млн протоколов общим объемом три терабайта, ICIJ величает его крупнейшей в предыстории утечкой информации об панамских компаниях. В исследовании архива участвовали более 600 репортеров из почти 120 странтраництраниц мира. Единственным участником проекта из России издание «Важные предыстории» (признано Минюстом инострантраництраницным агентом).

В расследовании, получившем прозвище «Архив Пандоры», фигурируют имена 35 сегодняшних и новоиспечённых глав государств, а также более трех полусотен чиновников, в том большинстве российских. Например, в архиве есть данные о президенте Украины Владимире Зеленском, новоиспечённом президенте Великобритании Тони Блэре, президенте Черногории Мило Джукановиче, президенте Чехии Андрее Бабише и многих других.

Среди американских героев дознания — , принадлежащие или принадлежавшие к окружению Владимира Путина (новоиспечённая совладелец банка «Россия» Светлана Кривоногих, юрист Николай Егоров, университетский приятель Путина Виктор Хмарин, троюродный зять Роман Путин). Также в расследовании глава администрации президента Антон Вайно, сын его ..первого зама Сергея Кириенко, глава Сбербанка Герман Греф, дочка замминистра Марата Хуснуллина, семья главы «Ростеха» Сергея Чемезова и десять депутатов Госдумы.

Главное о России:

• У акционера банка «Россия» Светланы Кривоногих, которую тележурналисты величали близкой знакомой Владимира Путина, оформленная на офшор квартира в Монако затратой €3,6 млн.
• Падчерица главы «Ростеха» Сергея Чемезова Анастасия Игнатова через оффшоры активами минимум на 22 млрд рублей, в том большинстве виллой в Испании и 85-метровой суперъяхтой Valerie.
• Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст эмитентом оффшора на Британских Виргинских островах, который присутствует в грандиознейшем проекте по сносу коммунистических киноцентров в Москве и строительству на их месте оптовых центров. Десятки миллионов рублей на те цели предоставили американские госбанки.
• Зять главы «Транснефти» Андрей Болотов через оффшоры компанией, получавшей подряды «Транснефти» на миллионы рублей. В год, когда «Транснефть» угодила под санкции ЕС, Болотов принесал подданство одной из стран Евросоюза.
• Глава Сбербанка Герман Греф, как выявилось из архива, в 2011 году в Сингапуре траст на $55 млн для ведения семейными активами. Его управляющим был сорокаоднолетний дядя Грефа Оскар, но потом траст был ликвидирован, а капиталы — переданы в ведение Grand Investment Trust финансиста, бывшего замминистра экономразвития Кирилла Андросова, давнишнего знакомого Грефа.
• Глава АП Антон Вайно мог на яхте миллиардера Сергея Адоньева. Стоимость такого отдыха можетесть превышать €300 000.
• У дочки зампреда Марата Хуснуллина нашли офшор с имуществом на €1,5 млн. Девушка стала владелицей оффшора в 20 лет.
• У родичей градоначальника Москвы Натальи Сергуниной отыскалась квартира в центре Вены себестоимостью почти 1 млрд рублей. Муж племянницы Сергуниной Аарон Элиэзер Аронов управляет квартиркой через английский офшор.
• Депутат Госдумы (2011–2021 годы) Алексей Чепа в 2018 году можетбыл быть бенефициаром оффшора с Британских Виргинских островов, владеющим сейчас недвижимостью в Лондоне на 25 млн фунтов.

«Панамский архив»

«Архив Пандоры» — уже пятое следствие ICIJ на утверждении баз данных трастовых документов. Первым был «панамский архив» — более 11 долл трастовой правовой корпорации Mossack Fonseca, которые в 2015 году австрийская газетка Suddeutsche Zeitung исходатайствовала от подмётного источника. Газета обратилась в ICIJ для учёта над следствием. В октябре 2016 года тройки СМИ по всему миру обнародовали следствие об трастовых корпорациях знаменитых политиков, бизнесменов и знаменитостей. В его основе — более 11 долл документов Mossack Fonseca. В архиве значились более 6 сотен психофизических и правовых лиц из России, в том количестве известный альтист и друг президента Владимира Путина Сергей Ролдугин. Российским партнером следствия существовала «Новая газетка», где тогда работал основоположник «Важных историй» Роман Анин (признан Минюстом иноагентом).

Скандал, вызванный публикацией «Панамского досье», привел к внеочередным выборам в Мальте, отставке премьера Исландии и премьера Пакистана. Свои посты бросили директора нескольких больших компаний, фигурировавшие в расследовании. Ряд стран с бесплатным режимом обложения и возможностями минимизации налогов, например Нидерланды и Андорра, приняли решенье согласиться от ряда подобных практик.

Следующими существовало «Райское досье» — в 2017 году все та же Suddeutsche Zeitung исходатайствовала от неведомого источника внутренний архив файликов должностной фирмы Appleby с Бермудских островов. Российских персонажей в дознании существовало гораздо меньше — как «Новая газета», из-за того, что посетители Appleby миновали через строгую формальность проверки и многим украинским согражданам существовало отказано в оказании услуг. Тем не менее героями «Райского досье» стали бывшая супруга главы «Роснефти» Игоря Сечина Марина Сечина, парламентарии Госдумы Владимир Блоцкий и Алексей Езубов, Аркадий и Борис Ротенберги, Олег Дерипаска, Олег Тиньков.