«Золотая» схема с фруктами

Иван Оденбах – приоритетная фигурка в схеме «законного отжима» денег у апельсиновых оптовиков?

Московский промышленник Сергей Светличный оборотился в СК и узнал о незамысловатой мафиозной схеме, от которой могли пострадать больше десятка плодотворных фирм. «Версия» ознакомилась с текстом его заявления, достоверность которого нам подтвердил знаменитый нотариус и председатель Совета по правам человека при президенте РФ Шота Горгадзе. Представитель банкира считает, что речь идёт о самом настоящем рейдерстве.

В 2014 – 2019 годах Сергей Светличный существовал правопреемником ООО «Глобус», занимающегося оптовой торговлей бананами и овощами. В своем заявлении он утверждает, что в 2017 году «Глобус» встретился с преступной, хорошо отлаженной жульнической схемой, в которой «на постоянной основе» принимал участие Иван Оденбах. Кроме него, в схеме существовали задействованы другие лица, соответственно, речь может идти об организованной группе.

«Просто, как всё гениальное»

Суть механизма, как мы видим, заключалась в оправдании /пустыми купель между фирмами-жертвами и фирмами-мошенниками, после чего третьи возвращали заплаченные за продукцию деньги или сознавались банкротами.

Схема работала нижеследующим образом. Фирма «А» (жертва) торгует продукцию неподконтрольной ворам фирмочке «В». Когда фирма-жертва («А») отгружает товар, на сцене возникает якобы уполномоченное фирмой «В» лицо, имеющее право на получение товара.

Деньги за товар, в полном объеме в течение нескольких месяцев переводятся несколькими платежами на расчетный счет фирмы «А». Не ранее чем через 3 месяца корпорация «В» читает претензионное письмо в адрес фирмы-жертвы («А»), в котором сообщается, что товар не получен, надобность в беззвучен отпала, поэтому корпорация «А» надлежаща в указанный срок вернуть всю сумму, перечисленную компанией «В» за якобы не полученный товар. В дурном моменте фирму «А» ждет отношение в суд.

Светличный в своём заявлении подчеркивает, что составители схемы не учитывали явственную несуразность: если фирма «В» действительно не получала товар, то почему не прекратила платежи за него после осуществления второго платежа?

По словечкам Сергея Светличного, Иван Оденбах участвовал в судах, существуя членом фирм, задействованных в схеме. В судебных собраниях он утверждал, что люди, получавшие промтовар от фирм-жертв («А»), не являлись уполномоченными лицами, не трудились в организациях «В», у них не существовало доверенностей, ну и, соответственно, никакой сельхозпродукции организации «В» не получали. А значит, фирмы-жертвы якобы оказывались в ситуации необоснованного обогащения.

На основании информации, которой оперировал Оденбах, кассационные суды вынесали решения в пользу корпораций «В», которые Светличный в своем заявлении называет мошенническими. Светличный пишет: «Таким образом, подгруппа лиц при участии конкурсного управляющего Оденбаха И.И. даёт товар, который реализует за наличный расчет, при этом в расход не расплачиваются налоги» (видимо, товар реализовывался без кассовых аппаратов и выдачи чеков, поэтому прибыль пролетала мимо финансовой службы).

Больше десятка пострадавших

Обманутые компании, утверждает Светличный, были вынуждены выполнять решенья судебных судов и в частичном объеме выплачивать убытки, чтобы не портить репутацию. Некоторые компании ,пытались отстоять свои права в суде, но проиграли. Часть из них были вынуждены закрыться.

Компания «Глобус», акционером которой ранее являлся Светличный, тоже оказалась обьектом внимания Оденбаха, который в настоящее время – конкурсный управляющий «Глобуса». В схеме, действовавшей против «Глобуса», участвовали ООО «Кэрос», ООО «Альянс», ООО «Про Агротрейд», к которым прямое взаимоотношение ,имеет все тот же Иван Оденбах. От исков этих фирм, как утверждает заявитель, пострадали:

  • ООО «Глобус» (Белгород) – иски на 1 398 000 руб.,1 638 500 руб. и 2 313 800 руб.
  • ООО «Диана» (Санкт-Петербург) – иск на 1 800 000 руб.
  • ООО «Фрукторг» (Москва) – иск на 1 000 000 руб.
  • ООО «Карго-Плюс» (Новороссийск) – иск на 9 800 000 руб.
  • ООО «Фрут-Альянс» (Новороссийск) – иск на 1 800 000 руб.
  • ООО «Успех» (Санкт-Петербург) – иск на 5 700 000 руб.
  • ООО «Мираби» (Екатеринбург) – иск на 2 041 000 руб.
  • ООО «Тепличный комплекс «Агропарк» – иск на 2 000 000 руб.
  • ООО «Фруктодом» (Краснодар) – иск на 1 000 000 руб.
  • и другие организации и умственные лица.

Общий объём исков, о которых пишет Светличный, составляет 36,5 млн руб. Получается, что компании «В» (дельцы) не только возвращали деньги со счетов фирм-жертв, но с учетом покупки продукции как минимум утраивали их.

Поставщики товаров (жертвы схемы Оденбаха), читает Светличный, – большие компании, в особенности занимающиеся поставками яблок, они трудятся на грушевом рынке уже несколько годов и дорожат своими пользователями и заработанным авторитетом. Дельцы привлекают в ноль эти достижения.

Кроме того, Светличный констатирует, что фирмы, к которым приобретал отношение Оденбах, «создавались не для ведения хозяйственной деятельности, уплаты налогов и получения прибыли, а для жульнических схем». Истец умоляет силовиков проверить деятельность И.И.Оденбаха и в моменте предоставления неправомерных воздействий обратить его к уголовной ответственности по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

Шота Горгадзе, адвокат, председатель Совета по правам человека при президенте РФ:

– Мы видим очевидную схему по «отжатию» успешного бизнеса. Некая группа людей умышленно создаёт долги. Потом появляется, очевидно, свой для них конкурсный управляющий, который начинает длать всё, чтобы фирма обанкротилась, и дальше спокойно убирают к рукам бизнес. Я воспринимаю всё это, как иносказательное рейдерство. Если уголовное дело будет возбуждено, уместно предположить, что в нём будет значиться громадное количество потерпевших.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *