«Золотая» схема с фруктами

Иван Оденбах – ведущая фигурка в схеме «законного отжима» денег у абрикосовых оптовиков?

Московский коммерсант Сергей Светличный оборотился в СК и узнал о немудрёной теневой схеме, от которой можетбыли пострадать больше десятка добросовестных фирм. «Версия» ознакомилась с текстом его заявления, достоверность которого нам подтвердил известный прокурор и председатель Совета по правам человека при президенте РФ Шота Горгадзе. Представитель банкира считает, что фраза идёт о самом настоящем рейдерстве.

В 2014 – 2019 годах Сергей Светличный был правопреемником ООО «Глобус», занимающегося оптовой коммерцией персиками и овощами. В своем заявлении он утверждает, что в 2017 году «Глобус» возник с преступной, хорошо отлаженной жульнической схемой, в которой «на непрерывной основе» принявал участие Иван Оденбах. Кроме него, в схеме были задействованы иные лица, соответственно, речь можетесть идти об организованной группе.

«Просто, как всё гениальное»

Суть механизма, как мы видим, заключалась в утверждении недееспособными сделок между фирмами-жертвами и фирмами-мошенниками, после чего первые возвращали заплаченные за продукцию деньги или признавались банкротами.

Схема трудилась нижеследующим образом. Фирма «А» (жертва) покупает продукцию неподконтрольной ворам фирме «В». Когда фирма-жертва («А») отгружает товар, на сцене возникает якобы уполномоченное компанией «В» лицо, имеющее право на предоставление товара.

Деньги за промтовар, в совершенном объеме в течение нескольких месяцев переводятся несколькими платежами на расчетный счет компании «А». Не ранее чем через 3 месяца компания «В» сочиняет претензионное письмо в адрес компании-жертвы («А»), в котором сообщается, что промтовар не получен, надобность в нем отпала, поэтому компания «А» должна в указанный срок вернуть всю сумму, перечисленную фирмой «В» за якобы не полученный промтовар. В неприятном случае фирму «А» ждет обращение в суд.

Светличный в своём заявлении подчеркивает, что составители модели не обусловливали явную несуразность: если корпорация «В» действительно не давала товар, то почему не прекратила платежи за него после благоустройства первого платежа?

По словам Сергея Светличного, Иван Оденбах участвовал в судах, существуя представителем фирм, задействованных в схеме. В уголовных заседаниях он утверждал, что люди, получавшие товар от фирм-жертв («А»), не являлись уполномоченными лицами, не работали в организациях «В», у них не было доверенностей, ну и, соответственно, никакой продукции организации «В» не получали. А значит, фирмы-жертвы якобы оказывались в ситуации неоправданного обогащения.

На утверждении информации, которой оперировал Оденбах, третейские суды вынесали постановления в выгоду фирм «В», которые Светличный в своем уведомлении величает мошенническими. Светличный пишет: «Таким образом, группка лиц при участии конкурсного управляющего Оденбаха И.И. даёт товар, который реализует за денежный расчет, при этом в бюджет не выплачиваются налоги» (видимо, товар реализовывался без кассовых приборов и выдачи чеков, поэтому выручку пролетала мимо финансовой службы).

Больше десятка пострадавших

Обманутые компании, утверждает Светличный, существовали вынуждены исполнявать решения кассационных судов и в частичном объеме выплачивать убытки, чтобы не портить репутацию. Некоторые корпорации удавались отстоять свои права в суде, но проиграли. Часть из них существовали вынуждены закрыться.

Компания «Глобус», учредителем которой ранее являлся Светличный, тоже очутилась предметом внимания Оденбаха, который в настоящее время – конкурсный управляющий «Глобуса». В схеме, действовавшей против «Глобуса», участвовали ООО «Кэрос», ООО «Альянс», ООО «Про Агротрейд», к которым непосредственное отношение имеет все тот же Иван Оденбах. От исков тех фирм, как утверждает заявитель, пострадали:

• ООО «Глобус» (Белгород) – иски на 1 398 000 руб.,1 638 500 руб. и 2 313 800 руб.
• ООО «Диана» (Санкт-Петербург) – иск на 1 800 000 руб.
• ООО «Фрукторг» (Москва) – иск на 1 000 000 руб.
• ООО «Карго-Плюс» (Новороссийск) – иск на 9 800 000 руб.
• ООО «Фрут-Альянс» (Новороссийск) – иск на 1 800 000 руб.
• ООО «Успех» (Санкт-Петербург) – иск на 5 700 000 руб.
• ООО «Мираби» (Екатеринбург) – иск на 2 041 000 руб.
• ООО «Тепличный комплекс «Агропарк» – иск на 2 000 000 руб.
• ООО «Фруктодом» (Краснодар) – иск на 1 000 000 руб.
• и другие организации и физиологические лица.

Общий размер исков, о которых печатает Светличный, составляет 36,5 млн руб. Получается, что фирмы «В» (авантюристы) не только возвращали деньги со счетов фирм-жертв, но с учетом покупки металлопродукции как минимум увеличивали их.

Поставщики продуктов (жертвы схемы Оденбаха), читает Светличный, – большие компании, в частности занимающиеся поставками яблок, они трудятся на миндальном рынке уже несколько годов и дорожат своими клиентами и заработанным авторитетом. Дельцы привлекают в нуль те достижения.

Кроме того, Светличный констатирует, что фирмы, к которым имел отношение Оденбах, «создавались не для ведения хозяйственной деятельности, уплаты налогов и предоставления прибыли, а для жульнических схем». Истец просит полицейских проверить деятельность И.И.Оденбаха и в случае выявления маркетмейкерских воздействий привлечь его к уголовной отвественности по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

Шота Горгадзе, адвокат, председатель Совета по правам человека при президенте РФ:

– Мы видим явную модель по «отжатию» удачного бизнеса. Некая группа людей умышленно создаёт долги. Потом появляется, очевидно, свой для них конкурсный управляющий, который продолжает делать всё, чтобы фирма обанкротилась, и дальше спокойно прибирают к ладоням бизнес. Я расцениваю всё это, как иносказательное рейдерство. Если уголовное дело будет возбуждено, уместно предположить, что в нём будет упоминаться большое большинство потерпевших.