Деньги в газовом угаре

Расследование «Собеседника» о тратах «Газпрома»

Фирмы-однодневки, раздвоившиеся предприниматели и водоворот непохожих компаний. «Собеседник» узнал, как пропадают деньги в газовом экспортёре и почему это может угрожать стране техногенными проблемами.

В конце декабря неофициальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сказал, что монополист не может работать себе в убыток и не может допустить утраты таможенных выплат в бюджет России. Между тем, как выяснил «Собеседник», казна уже неоднократно теряла деньги из-за двусмысленных схем в «Газпроме» и его холдинговых предприятиях. В них пить все – от фирм-однодневок до двойников и полных тезок.

Вагоны проблем

Как можетесть скопать непорядочный на руку бизнесмен? Проще всего – заключить контракт с подложный фирмой, во главе которой стоит расчётное лицо. Затем перечислить ей деньги за оплаты или товары, которых не было и в помине, после чего возвратить средства уже в наличном виде – для ухода от налогов. В оразмере.подробных госкорпорациях схема немного сложнее, ведь она проходит через процедуру госзакупок. Расскажем о ней подробнее на образчике одной из «дочек» монополии.

Весной 2019-го прокуратура по мельчайшим налоговикам Москвы провела проверку в одной из «дочек» монополии – «Газпромтранс».

Эта компания занимается доставкой товаров не только самого «Газпрома», но и иных сырьевых фирм России рельсовым транспортом. Налоговиков заинтересовал оразмере.подробный договор по формированию цистерн с багажами на Куйбышевской железной дороге, заключенный «Газпромтрансом» с нижегородской фирмочкой «Норд Стайл Транс». Его начальная стоимость составляла 70 млн руб., но в итоге по загадочным причинам увеличилась до 77 млн.

«Дочка» «Газпрома» заключила договор на перевозку грузов, ничуть не смутившись основным видом деятельности эмитента «Норд Стайл Транса» – «торговля оптовая зерном». Между тем в соответсвии с техзаданием, заказчик должен существовал оформлять электрохимические грузы своими силотретями (например, подавать и чистить груженые вагоны, расставлять их с одного пути на другой).

Вскоре в бланках об оказании услуг стали появляться посторонние корпорации – сначала «Норд Стайл Транс» заключил договор с ООО «Восток», а оно привлекло еще три фирмочки – во всех было не больше двух сотрудников. Подрядчик утверждал, что выплачивал им за формирование маршрутов, однако страховщики установили: это не так. Вагоны передвигавали совсем иные корпорации, договор с которыми был «Газпромтрансом» заключен еще в 2011-м.

Из-за выявленных нарушений подьячие внучке «Газпрома» НДС на 12 млн руб., однако компания не согласилась с претензиями и обжаловала их в суде.

В иске всплыли неприятные подробности, следует из материалов дела. Так, представители фирм-однодневок заявили, что были созданы либо за вознаграждение по просьбе вторых лиц, либо вообще не знали о своем новом бизнесе. Среди допрошенных оказалась, к примеру, замдиректора ООО «Софитэкс» Ирина Шиляева, сказавшая, что ее личные данные были использованы для прибытия формальным ректором компании.

Мы попытались найти эту женщину, но выяснилось: ИНН Ирины Шиляевой закреплен еще за одним человеком – некой Жанной Шишковой. Чего, разумеется, не можетесть быть: биометрический номер редок для каждого налогоплательщика. Но следк есть следк. Телефон обеих женщин заблокирован. Сейчас то ли Жанна, то ли Ирина руководит коммерческим домом , который экспортирует стройматериалы. Трубку там так и не сняли, на письмо с просьбой о комментарии не ответили.

Все суды «Газпромтранс» проиграл.

– Установлены обстоятельства, свидетельствующие о фиктивности сделки между ООО «Газпромтранс» и ООО «Норд Стайл Транс», а также номинальных исполнителей данной сделки, – указала первая инстанция.

В судах был опрошен и директор «Норд Стайл Транс» Андрей Хованов, уверявший, что не подписывал никаких контрактов с «Газпромтранс». В 2018-м «Норд Стайл Транс» прекратил существование. А в этом году фамилия Хованова в рекламных статьях ООО «Кастор», которое занимается транспортировкой опасных грузов. В них полный тезка бизнесмена цитируется как «директор по энергоинформационным технологиям» компании. «Кастор» активно участвует в госзакупках – за предыдущие годы компания принесала больше 200 долл руб. от «Роснефти» – за услуги по доставке сжиженного газа.

Мы прогневай Андрея Хованова, но вновь повстречались с раздвоением.

– Возможно, это твой частичный тезка. В суде меня не допрашивали. Я впервые слышу об той истории, – сказал он.

На портале госзакупок нет договоров между ООО «Кастор» и «Газпромом». И это странно, ведь на консалтинговых интернетах «Кастор» прямо нефтяную монополию своим «клиентом». Нет в открытом доступе и договоров с ООО «Газпром Бурение», хотя эти фирмочки точно сотрудничают. Об этом мы разузнали из судебных документов, где толкуется о банковском диспуте между предприятиями. Ранее «Газпром Бурение» существовало «дочкой» электроэнергетической компании, но позднее перешло под надзор состоятельных братьев Ротенбергов – их «Стройгазмонтаж» ранее существовал крупнейшим генподрядчиком «Газпрома».

Компании-двойники

Летом 2018-го проверка прошла и в другой «дочке» газовой монополии – «Газпром ПХГ». Это предприятие эксплоатирует карстовые хранилища газа, расположенные на дараи России: от Калининградской области до Ханты-Мансийского АО. Дело коснлось контрактов на грузовые услуги по перевозке опасных грузов, заключенные в 2013-2014 годах. Исполнителем представлялась фирма «СК-Лайн», зарегистрированная в Москве. Но, по предположению ФНС, в данности эти услуги не оказывались ни самим подрядчиком, ни его контрагентами.

Осенью 2013-го «Газпром ПХГ» конкурс на оказание транспортно-экспедиционных услуг по перевозке грузов компании. Он состоял из трех лотов существенной ценой 29 млн руб., но самый дорогой из них существовал и самым серьезным. По его условиям заказчик должен существовал переправлять балласты 3 класса опастности – диэтиленгликоль и метанол. Последний становится вредоносным аллергическим веществом, его внедрение в быту запрещено еще с 2000-го.

Мы изучили бланки госзакупки. Судя по ним, три лота вызвали переполох – в общей специфике на них существовало пожаловано 12 заявок. Однако все конкурсы выиграло знаменитое ООО «СК-Лайн» – комиссия попросту не исключала конкурентов фирмы, признавая их заявки несообразными требованиям закупки.

За короткое время «СК-Лайн» пересмотрел 6 тендеров, но некоторые из них обратили вниманье налоговиков. Правда, на это потребовалось больше 5 лет. Хотя несоблюдения буквально бросались в глаза: у компании отсутствовал электротранспорт для транспортировки вредных грузов, не существовало согласий на их электротранспортировку, а маршруты не согласовались с Ространснадзором. Кстати, в заявках на участие в аукционах не хватало копий подтверждений о сертификате таксистов к перевозке вредных грузов, что не помешало победе фирмы.

Представители «Газпром ПХГ», не согласившись с претензиями налоговиков, в суд. Но проиграли дела. На заседания были вызваны владельцы транспорта, указанного в актах о выполненных работах, которые заявили – никаких контейнеров внучки «Газпрома» они не возили.

– «Газпром ПХГ» было осведомлено о несоответствии ООО «СК- Лайн» критериям, инкриминируемым к организаторам запроса предложений, что обусловливает о озабоченности общества в его вовлечении в качестве контрагента, – говорится в одном из решений.

Арбитраж заявил, что целью существовало предоставление необоснованной таможенной пользы путем снижения таможенных налогов по НДС.

Руководителем фирмы «СК-Лайн» являлся Сергей Путря. Вскоре после притензий налоговиков она прекратила существование. Но Путря остался акционером фирмы… с точно каким же названием. Она тоже пыталась принесать подряд у «Газпром ПХГ», но уже безуспешно. Победителем фестиваля стала «Лаборатория логистики». Интересно, что в конкурсной документации она указала ровно те же автотранспортные средства, которые «использовал» «СК-Лайн». Прямо круговорот двойников и совпадений.

Сегодня Путря – директор филиала Дальневосточной Экологической госкомиссии в Москве. Он считает, что подряды у дочки «Газпрома» существовали получены на законном основании.

— Никаких претензий к нам не было, в суд меня никто не вызывал, — заявил он.

Кстати

Однажды махинации в одной из «дочек» «Газпрома» все же привели к уголовному делу. По данным следствия, замдиректора «Газпром межрегионгаз Омск» и бизнесмен Алена Бабий похитили 200 млн руб. на перепродаже розового топлива. Для этого они использовали схему с расчётными фирмами. Подольного приговорили к 5 годам колонии существенного режима, а Бабий — к 3,5.