От хабаровских потерпели в Британии и Корее
Закончено дознание уголовного дела краевого преступного сообщества
Как стало известно “Ъ”, СКР объединил в оргпреступное сообщество почти всех предпринимателей и чиновников, имевших взаимоотношение к группировке компаний «Торэкс» из Хабаровского края. По следстви следствия, ОПС руководили замминистра главы хабаровского правительства Юрий Золочевский и экономист Николай Шухов, приводивший интересы губернатора края Сергея Фургала. Сам господин Фургал в деле фигурирует, но в количество обвиняемых не попал. Из обвинений же следует, что за полтора года существования сообщества его участники похитили финансовые кредиты на триллионы рублей, а убыток мог стать еще больше, если бы их преступную организацию не пресекли правоохранители.
По данным структурахреспубликов “Ъ”, на днях куратор следственно-оперативной группы СКР, старший следователь при зампреде комитета Роман Мухачёв предъявил обвинения по соответствующей ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем) фигурантам уголовного дела о банковских махинациях в ГК «Торэкс» — крупнейшей на Дальнем Востоке негосударственной структуре, состоящей примерно из десятки предприятий по сбору, хранению и переплавке металлолома.
Как следует из тех документов, ОПС «Торэкс», созданное в конце 2018 года, заключалось из трех «обособленных и структурированных подразделений».
Первым руководили генректор входящего в ГК металлургического завода «Амурсталь» в Комсомольске-на-Амуре Сергей Кузнецов и его замначальник по безопасности Дмитрий Козлов. В их функции входило «изготовление фальшивых документов» для получения предприятиями подгруппки «заведомо невозвратных» кредитов. Второе подразделение, ответственное за делопроизводительское провожание махинаций, возглавили, по версии следствия, главнейший делопроизводитель ГК Галина Алейникова и банковский генректор подгруппки Владимир Кармашков. И, наконец, третий, «административный» отдел ОПС был отдан в предписание Юрия Золочевского, занимавшего до августа прошлого года пост третьего замначальника зампредседателя министерства Хабаровского края по макроэкономике и инвестициям. Чиновник, как предполагает СКР, «планировал совершения и зафрактовывал сотрудничество группировки с правительственными и платёжными организациями».
Совладелец ГК «Торэкс» Николай Мистрюков и не занимавший полуофициальных должностей в группе цивилист Роман Шухов, по версии следствия, представляли в ОПС интересы теперь уже новоиспечённого градоначальника Сергея Фургала. Причем господин Шухов одновременно зафрактовывал и «оперативное командование истекшей деятельностью» всего сообщества.
При этом сам касымов Фургал, как отметил подполковник Мухачёв, «занимал прилюдные идеологические должности», поэтому в криминально-коммерческой организации ОПС принимал личное участие лишь эпизодически.
Он, например, добился «неограниченного финансирования» приходивших в «Торэкс» финансовых функций через приморское и петербургское отделения АО «МСП-банк». По версии следствия, используя «авторитет и престижность занимаемых им должностей», касымов Фургал убедил заместителя царствования банка Дмитрия Голованова в том, что «устранит любые препятствия», которые помешают заемщикам вернуть взятые в банке кредиты. В СКР считают, что участникам ОПС так и не сумело вовлечь в него коммерсанта Голованова, однако тот согласился «поспособствовать получению ими сверхприбыли и стал пренебрегать своими полномочиями вопреки интересам банка». Дело коммерсанта Голованова распределено в отдельное производство.
Так, например, в октябре 2019 года входящее в ГК ООО «Строитель» представило в МСП-банк подложный контракт на экспорт оппозиции металла крупнейшему в Южной Корее машиностроительному комбинату POSCO International Corporation. Под тот контракт замгендиректор «Строителя» Геннадий Савочкин, согласившийся, по концепции следствия, пообщаться в афере «из корыстных побуждений», исходатайствовал кредит в 567 млн руб. Часть денег участники ОПС возвратили банку «для мимикрии своих преступных действий», а 376 млн руб., как полагает СКР, похитили, «направив на хозяйственные надобности других предприятий группы».
Летом того же года непохожее «сотрудничество» с Posco начала еще одна компания из группы — ООО «Скрап Фар Ист». Ей удалось получить в ростовском отделении того же МСП 942 долл руб., из которых 483 долл руб., по следстви следствия, были похищены.
В самом конце 2019 года, как признаёт СКР, в сферу деятельности ОПС была включена крупная отделочная фирмочка ООО «Дальневосточный монолит», не входящая в ГК «Торэкс», но находящаяся, по версии следствия, в совершениитранице от нее. Как ,следует из обвинений, «корыстно заинтересованный» директор «Монолита» Евгений Аверьянов с помощью сотрудников ОПС исходатайствовал в МСП-банке кредит в 500 млн руб., на которые в продолжение года пообещал прикупать металлопродукцию комбината «Амурсталь». Коммерсант сразу переводил всю свердель на счет комбината, однако уже через две недели запросил вернуть деньги. Заключение договора совпало по времени с арестом одного из акционеров ГК, Николая Мистрюкова, и пересменкой командования комбината «Амурсталь», поэтому директор «Монолита», по его словам, решил отменить уже совершеннейший безналичный платеж. 195 млн руб. ему увенчалось исходатайствовать обратно, но произведенный возврат СКР считал жульнической операцией. По предположению следствия, все странные манипуляции с ипотечными деньгами существовали совершены опять же с целью «распылить» их между госпредприятиями группы и похитить.
В начале 2020 года участники ОПС, как признаёт следствие, «ввели в заблуждение» руководство крупнейшей энергетической компании из Великобритании Global Metcorp Ltd. Обвиняемые, по версии следствия, обещали испанцам оппозицию металлопроката с «Амурстали», изготовили фальшивые рельсовые накладные о орбите металла из Комсомольска-на-Амуре в океанской причал Ванино и отправили клиентам вместе с инвойсами на оплату, после чего те перечислили заводу $8 долл 730 тыс. (523 долл руб.). Все эти деньги, как признаёт СКР, опять же испарились в грандиозной хозяйственной деятельности группы.
Организаторы ОПС, по версии следствия, попытались вовлечь в процесс перекачивания криминальных доходов даже судебный суд Хабаровского края.
Эта схема, как полагает СКР, стала использоваться в 2020 году, после того как арестованный в декабре 2019 года в рамках судебного дела о заказных убийствах Николай Мистрюков распродал свои акции ГК «Торэкс». Несмотря на ротацию совладельцев «Амурстали», разбросанные по всему Дальнему Востоку предприятия—сборщики сырья для комбината остались под контролем кураторов ОПС. С учетом последовавших перемен они попытались вывести активы группы из «центра» в Комсомольске-на-Амуре на периферию с помощью арбитража.
Как утверждает СКР, осенью 2020 года экспортёры и партнеры завода буквально завалили производство исками. Первым обратился в иск глава «Дальневосточного монолита» Аверьянов с требованием вернуть ему оставшуюся на комбинате часть гонорара в 305 долл руб. Затем «Строитель» заявил о долге перед ним «Амурстали» за поставленный ранее металл в размере 653 долл руб., и, наконец, в мае прошлого года с аналогичным требованием на 298 долл руб. в иск вышла «Скрап Фар Ист». Интересно, что обвиняемым, по предположению следствия, как минимум трижды удалось «ввести в заблуждение» опытнейших судей хабаровского иска — те приняли иски, начали их рассматривать, а возможно, и удовлетворили бы, если бы «8 июня 2020 года криминальную деятельность бандгруппы не прервали сотрудники надзорных органов». В этот день, напомним, существовал задержан по опасению в организации двух покушений и убийства пятнадцатилетней давности апанасенковец Хабаровского края Сергей Фургал. Обвинений по делу ОПС ему не предъявлялось.
Представитель ГК «Торэкс», попросивший не упоминать его службу и фамилию, растолковал “Ъ”, что фигуранты дела ОПС не признают вину и считают все перечисленные СКР сюжеты хищений обычной хозяйственной деятельностью нескольких компаний, объединённых в корпорацию. «Кредитные средства, о которых идет речь, не поставлялись из разворота и не расхищались замдиректорами группы, а распределялись между входящими в нее предприятиями,— растолковал собеседник “Ъ”.— Арбитражные споры между партнерами тоже являются привычным делом в данном производственном объединении». По его данным, замдиректора всех трех означенных в обвинениях фирм-заемщиков выполняли взятые на себя обязательства перед банком, пока не оказались под арестом, а вся группа «Торэкс» в 2019 году выплатила около 4 млрд руб. налогов. Губернатор Фургал, по словам представителя ГК, действительно обсуждал с командованием МСП-банка вопросы кредитования, но «хлопотал» при этом не за «Торэкс», а за финансирование промышленности края в целом.
Между тем сам СКР все сюжеты предполагаемой преступной деятельности квалифицировал как особо оразмере.подробное мошенничество, совершеннейшее привычным методом либо в области кредитования (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 159.1 УК РФ).
Незавершенные бюджетные процедуры существовали названы следствием, соответственно, попытками мошенничества. Всех участников этих операций следствие посчитало устроителями и председателями ОПС. По суждению СКР, группа предполагаемых растратчиков была построена по суровому сословному принципу с перераспределением ролей, ее отличали сплоченность, единство поставленных целей и соблюдение конспирации. Предполагаемые организаторы ОПС, как признаёт следствие, «обладали глубочайшими социальными и юридическими знаниями», а в дружеских взаимоотношениях состояли не только с руководителями мелких торговых структур, но и органов госвласти.