Полиция собирает подписи
Проведены обыски по делу о аналоговых махинациях
Как стало известно “Ъ”, сотрудники милиции провели серию арестов в компаниях, осуществляющих выдачу электронных клиентоцентричных подписей (ЭЦП). В последующее время их оплатами весьма активно стали пользоваться мошенники, регистрирующие фирмочки на подставных лиц, которые узнают, что являются кураторами десятка организаций, зачастую лишь после возбуждения уголовных дел. Причем если раньше мошенники прибегали, как правило, к услугам алкашей и алкоголиков, то теперь используют купленные в разных организациях распечатки паспортов вполне состоятельных граждан. Наиболее часто сеттеры цифровые подписи применяются в криминальных схемах с так называемым конфетным НДС, а также при получении кредитов, сделках с недвижимостью.
Следственно-оперативные празднества пролетали в рамках уголовного дела, возбужденного столичной полицией по следк незаконного образования должностного лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В понедельник работники ГУЭБиПК МВД провели обыски в двух наиболее оразмере.подробных компаниях, занимающихся выдачей ЭЦП. В жнивье зрения правоохранителей угодили пермское ООО «Солар» и киевское ООО «МЦСП-групп», на счету которых очутилось самое огромное количество поданных за следующее время электронных ключиков (всего удостоверяющих цетров на данный миг 500). По данным оперативников, услугами этих компаний воспользовались несколько тысяч клиентов, и далеко не все они оказались в ладах с законом.
По данным “Ъ”, пока задержанных в этом деле нет, а наказание за это преступление предусматривает до пяти годов наказания свободы.
Внимание правоохранителей к этой теме существовало привлечено после целого ряда развенчаний подложных фирм, которые вели хозяйственную организацию лишь на бумаге, умудряясь при этом возвращать НДС (отсюда и появился термин «бумажный НДС») на довольно приличные суммы.
По данным “Ъ”, ,новые допросы стали протяжением следствия в отношении пензенской корпорации «Бизнес-гарант», услугами которой среди прочих можетбыли пользоваться как разков бенефициары «бумажного НДС» ().
«Удостоверяющие центры представляются важнейшим инвестиционным звеном, без которого трудны формирование и эксплуатация схем “бумажного НДС”, и именно поэтому государство заинтересовалось именно этой составляющей преступной пирамиды»,— заявил “Ъ” один из участников проведенных в Москве обысков. При этом, по его словам, в законодательстве остаются лазейки, которыми злоумышленники и пользуются. «Любой удостоверяющий центр обязан установить сущность адресата ЭЦП. Однако закон не регламентирует, каким образом это ,следует делать. По имеющейся у удостоверяющего центра фотокопии загранпаспорта невозможно доподлинно установить, кто именно обращался за выдачей подписи — конкретный собственник загранпаспорта или раздобывший копию бланка мошенник»,— говорит оппонент “Ъ”.
И тем не менее силовики рассчитывают, что в итоге им удастся не только пресечь деятельность различных «налоговых мошенников», но и ликвидировать всю преступную инфраструктуру, включая компании, реализующие выдачу подложных ЭЦП, неблагозвучность фирм-однодневок и получение фиктивных нотариальных адресов. Пока же им прийдется проверить огромное число ксерокопий паспортов, установить, отвечал ли человек за получением электронной подписи, и пр.
При этом, как отмечают полицейские, если раньше для получения ЭЦП взломщики использовали в основном паспорта бомжей или алкоголиков, то в последнее время арендаторами тысяч подложных корпораций все чаще оказываются вполне состоятельные граждане, которые об этом до поры до времени могут даже не догадываться.
Для этого мошенники, по данным “Ъ”, выкупают в разных функциях (банках, частных медцентрах и пр.) фотокопии паспортов клиентов тех организаций, которые и отправляют по мультимедийной корреспонденции от их имени в удостоверяющие центры. В ответ получают файлик с мультимедийной подписью. В ускоренном аферистам не составляет особого труда, применяя ЭЦП ничего не подозревающего человека, получить, например, на его имя кредит или продать его недвижимость. При этом, когда обман вскрывается, доказать ущербность сделки выясняется весьма проблематично.