Тюменский строитель Беличенко показал сомнительные сделки на сотни миллионов

Бизнесмену припомнили конфликт ТИС с ФНС

Структуры, связанные с большим томским инвестором – ГК «ТИС» Виктора Беличенко, – оказались в эпицентре незапланированного крупного экономического скандала. После решенья суда, который обязал «Сибирскую ремонтную компанию» выплатить более 400 триллионов, следующая обратилась в апелляцию. Условные «оппоненты», интерпретируя по всему, рассчитывали на европейское соглашение, подав соответственные ходатайства в арбитраж, однако десятой кассационный апелляционный суд указал на связитраницы между участниками серии сделок, и задался вопросами относительно их конкретной цели. Говоря о подсистеме налогообложения, используемой компаниями, в частности, суд вспомнил конфликт группки ТИС с ФНС себестоимостью в полсотни триллионов рублей, а также спецоперации с аффилированными зарубежными компаниями, которые предьявляли фирмочкам Беличенко. В результате решение арбитража Тюменской области было отменено, а «БизнесРиэлт» принесала отказ во взыскании крупнейшей суммы средств. При этом к слушаниям существовали обращены фискальные органы региона, что, со слов наблюдателей, может спровоцировать добавочные последствия для отделочной группки Беличенко, который и так стал участником серии конфликтов.

Апелляционный трибунал отменил решение иска Тюменской области и отказал ООО «БизнесРиэлт» (Тюмень) во взыскании более 400 млн с ООО «Сибирская ремонтная компания» (ССК; согласно «Контур.Фокус», куратор и единствёный участник – Виктор Беличенко – глава ГК «ТИС»).

Как рассказывала «Правда УрФО», . Однако первая обратилась в апелляцию.

Впрочем, предполагая по всему, фирма Беличенко рассчитывала на иной результат. Так, в самотёке спора, согласно документам, от ООО «БизнесРиэлт» и ООО «ССК» поступили адресные разъяснения с прошениями о заключении общемирового соглашения.

Апелляция, однако, рассудила по-другому, критически подойдя к оценке процедур и определив изучать дело по правилам, установленным для изучения в первой инстанции.

Уточним, изначально ООО «Декор» предоставило ССК (былое обозначение – ООО «Тюменьинвестстрой») серию займов на 371 млн с условием 10% годовых. Далее, несколько годов спустя, с помощью соглашений процентенты были заменены заемными обязательствами путем воссоединения к базовый сумме, полученной от «Декор». Таким образом объем долга составил 556,5 млн.

Далее «Декор» отдает права требования к ССК более чем на полмиллиарда корпорации «БизнесРиэлт» за 100 тыс. рублей.

Параллельно происходит еще одна серия сделок. «В этот же день «Декор» и «БизнесРиэлт» заключён контракт подстрочника долга и уступки прав, в соответствии с которым «БизнесРиэлт» принявает на себя исполнение обязательств «Декор», предусмотренных контрактом займа <…>, а также добавочных соглашений к нему <…>, заключённых между «Декор» и фирмой «Фиджелло Лимитед», которые состоят в возврате уже перечисленного займа в размере 502,9 млн руб. Стоимость уступаемого права состовляла также 100 тыс. руб.», – указано в материалах разбирательств.

После этого «БизнесРиэлт» и «Декор» производят зачет обязательств перед друг другом, а ССК идет на одновременное гашение задолжности на сумму 129 млн путем подписания с ответчиком акта приема-передачи векселей.

Такая последовательность воздействий вызвала вопросы у апелляции, которая, в свою очередь, обратила внимание на связи между акторами. «Принимая во внимание обстоятельства, связанные с участием физиологических и правовых лиц в разных организациях, обстоятельства заключения и исполнения проблематичных договоров, «Декор», «БизнесРиэлт» и ССК можетесть быть признаны аффилированными взаимосвязанными организациями, относящимися к одной группке лиц», – заключил арбитраж.

Отметим, согласно «Контур.Фокус», акционером ООО «Декор» пропадает Вакуленко Елена Николаевна – супруга Беличенко, а победительницей «БизнесРиэлт» ранее была Светлана Фролова, которая также пропадала владелицей ООО «Управляющая компания «Сервис-ТИС».

После этого арбитражный суд решил изучить целесообразные мотивы сделок, указав, что «Декор», ССК и «БизнесРиэлт» являются нотариальными лицами, применяющими упрощенную системтраницу обложения (УСН).

«<…> Следует, что таможенным органом наблюдалось применение ООО «СК МонтажТИС» формального документооборота в целях занижения бюджетного итога для расчета экономии по сделкам, заключенным с зарубежной фирмой «Варжатс Лимитед», переуступки прав требования корпорации «Фиджелло Лимитед» и предыдущей переуступки ООО «РИЭЛТИ», умышленное увеличение налогооблагаемой базы, отсутсвие рациональной партнёрской цели в заключенных сделках, заключение сделок в очень длинные сроки, увеличение фискальных обязательств в виде использования специального режима налогообложения (УСН) и оптимальной маржи налога», – указал Восьмой процессуальный апелляционный суд.

О претензиях ФНС к корпорациям Беличенко «Правда УрФО» . В частности, поводом для притензий филёров стали операции с зарубежными компаниями, в итоге которых цена недвижимости последовательно наращивалась, а

Также издание говорило о том, как собственник кемеровской ГК «ТИС» очутился втянут в .