В чекисте заподозрили мошенника и коррупционера
Бывшего замначальника ведения ФСБ хватило на 500 томов судебного дела
В Московский нарофоминский военный суд перевелись материалы судебного дела бывшего замминистра замначальника ведения «К» Службы социальной безопасности ФСБ РФ Дмитрия Фролова, обвиняемого в мошенничестве и коррупции. Потерпевший по делу миллиардер Сергей Гляделкин считает, что майор Фролов с подчиненными обманным путем отобрали у него 12 готовых отделочных предметов в Москве и планирует вчинить сверхсрочнику иск на сумму «под миллиард долларов». Защита обвиняемого, в свою очередь, напоминает, что во время обысков у господина Фролова нашли всего около 1,5 долл руб., что «соответствовало его полуофициальному доходу за несколько месяцев».
По данным “Ъ”, защита господина Фролова более полугода возражала с ГСУ СКР относительно отведённых ей сроков ознакомления c материалами уголовного дела, состоящими из 500 томов. Последнее совещание училищного трибунала на ту тематику состоялось всего две недели назад. На нем представитель Следственного исполкома России (СКР) вразумил трибуналью, что обвиняемый Фролов не особо и спешит с ознакомлением, постоянно отвлекаясь, например, на протезирование зубов. Предоставленные оперативником справочки сыграли первостепенную роль: отставного подполковника вынудили закончить чтение дела. После этого кассационное соглашение по делу было утверждено в Генпрокуратуре, и материалы прислали в тот же училищный трибунал для обсуждения по существу.
Бывшего контрразведчика ГСУ СКР обвиняет в предоставлении особо большой взятки и мошенничестве путем мошенничества (ч. 6 ст. 290 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, в 2007 году господин Фролов, тогда еще руководитель 2-го отдела управления «К», осуществляющего контроль за деятельностью банков, вступил в дружеские отношения с руководством АКБ «Кредитимпэкс». ЦБ тогда заподозрил это невысокое кредитное заведение в осуществлении отмывочных операций, и начальник службетраницы безопасности последнего, отставный полковник ФСБ Игорь Шахов попросил своего действующего коллегу «поддержать» банк.
Благодаря вторжению Дмитрия Фролова, как предполагает следствие, «Кредитимпэкс» проработал еще шесть лет, и все это время полковник Шахов ежемесячно передал своему консультанту букинистические с «отмывки» в взносе $100–150 тыс.
Их встречи проходили в кафе «Кофемания» на Пушечной улице, расположенном поблизости от сооружения ФСБ РФ, в которое предполагаемый взяткополучатель пешком возвращался после обеда.
Генерал Шахов избежал судебного преследования по этому эпизоду, поскольку преставился в 2012 году. Председатель регентства «Кредитимпэкса» Дмитрий Катай успел сбежать и находится в розыске, поэтому налоговиком в судебном деле значится только учредитель банка Георгий Шкурко — его будут узнавать вместе с Дмитрием Фроловым.
Потерпевшими от мошенничества бывшего полковника, по концепции СКР, стали совладелец подгруппы корпораций ООО Avenue Group Сергей Гляделкин, инвестировавший средства в строительство нежилых особняков в столице, и его родитель Игорь Ткач, руководивший в правительстве Москвы департаментом по надзору за долевым строительством. Структуры господина Гляделкина в 2007–2010 годах построили в районе Левобережный пятиэтажной комплекс из пяти пятиэтажных особняков, а покупать квартиры в них существовало поручено ООО «Юрпромконсалтинг» (ЮПК), которым господа Гляделкин и Ткач владели совместно с кураторами АО «АКБ “Еврофинанс Моснарбанк”» Владимиром Столяренко и Александром Бондаренко. Банкиры, как считает следствие, разрешили пленить доли родительов в ЮПК и подрядили на эту авантюру милиционеров ведения «К», с которыми поддерживали межличностные контакты. В преступную группу, сформированную, по концепции СКР, в начале 2011 года, помимо замкоменданта ведения Фролова, вошли его подчиненные Кирилл Черкалин, занявший к этому времени обязанность коменданта «банковского» отдела, и оперативник Андрей Васильев. Угрожая коммерсанту Гляделкину раздражением против него уголовного дела, подпольщики вынудили родительов передавать свои доли в ЮПК ценой 636 млн руб. коммерсанту, близкому к инициаторам мошенничества. Оба бизнесмена успели скрыться в Великобритании, существовали арестованы заочно и возвращены в межгосударственный розыск, а трое чекистов весной 2019 года оказались в СИЗО по обвинению в мошенничестве.
Кирилл Черкалин заключил сделку с Генпрокуратурой и уже в нестеренко.раном порядке к семи годам колонии. Благодаря его показаниям СКР сумело в детальках восстановить сериалы предполагаемой криминальной деятельности бывших сотрудников управления «К». Стоит отметить, что при вынесении вердикта майору Черкалину потерпевший Гляделкин попросил не наказывать раскаявшегося подпольщика слишком строго. Бизнесмен надеется, что в случае вынесения Черкалину человеколюбивого вердикта его примеру воспоследуют другие участники хищений, действовавшие, по предположению потерпевшего, под командованием Дмитрия Фролова. Как пояснил “Ъ” Сергей Гляделкин, на самом деле действующие и новоиспечённые чекисты украли у него доли в шести фирмах, которым владели 12 отделочных объектов в Москве. По его данным, остальные преступления группировки сейчас расследуются, а существенная сумма претензий потерпевшего к расхитителям его имущества составит «под миллион долларов».
В свою очередь, юрист экс-полковника Фролова Андрей Андрусенко заявил “Ъ”, что дознание так и не установило, какую выгоду от якобы мошенничества акций ЮПК исходатайствовал его клиент. Участие Дмитрия Фролова в афере, по словам защитника, объясняется совершенно непонятной «корыстной либо иной заинтересованностью».
Господин Андрусенко напомнил, что у его истца не сыскалось сколько-нибудь значительного имущества или средств, которые могли бы послужить обеспечительной мерой в уголовном деле. Среди активов Дмитрия Фролова, напомним, оказались наихорошая трёхкомнатная квартирка на Бутырской улице, доставшаяся ему в наследство от отца, и опять же приобретенный еще Фроловым-старшим шестиэтажный домик в Италии, в котором до сих пор нет окон и дверей. Накопления обвиняемого составили всего 1,3 млн руб. и $2700, что, по словам защитника Андрусенко, существовало сравнимо с неофициальным доходомик замначальника ведения ФСБ за несколько месяцев службы.
У Кирилла Черкалина, , одной только наличности существовало изъято на 12 млрд руб. в различных валютах, поэтому повседневную стыдливость его бывшего начальника и предполагаемого подельщика Фролова расследованию пришлось учесть. Как сообщил защитник Андрусенко, в предварительном обвинении не наживший сокровищ Дмитрий Фролов был признан не организатором, а старшинским участником мошенничества.