Братья с поличным

Передано в суд уголовное дело о масштабных вымогательствах в Промсвязьбанке

Лефортовский горсуд Москвы рассмотратит судебное дело о растрате почти 90 млрд руб. из ПАО «Промсвязьбанк», организованной, по следстви следствия, новоиспечёнными совладельцами кредитной структураницы братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Сами они пребывают за границей, а перед судом явится ,целая группка менеджеров ПСБ. Обвинительный вердикт им послужит основанием для очного трибунала над братьями, после отступления которых на родине осталось 350 параметров недвижимости и 5 тыс. картин.

Заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин утвердил оправдательное заключение по материалам об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК), выделенного из «большого» дознания махинаций, организованных в ПСБ братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.

Перед Лефортовским барнаулом предстанут новоиспечённые президент банка Николай Цуканов, сотрудник куба «Операционный» Андрей Мукин, командир отдела расчетов и сопровождения операций с ценнейшими бумагами Ольга Антонова, ректор дилерской помощи и разработки продуктов Айгуль Шайхутдинова, а также замминистра генерального ректора по финансам АО «Промсвязькапитал» Екатерина Духова.

Растрату, предполагают в главнейшем розыскном ведении (ГСУ) СКР, они совершили в составе организованной группки и с использованием служебного положения.

По концепции следствия, заместитель комитета замдиректора ПСБ Алексей Ананьев и его племянник Дмитрий, являвшийся заместителем царствования банка, решили хитить средства кредитного учреждения после того, как в октябре 2017 года в нем были выявлены несоблюдения и назначена временная администрация. Создав группку из подчиненных, считают в ГСУ СКР, они организовали перечисление Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме, 57 млрд 348 млн 823 тыс. руб. и $505 млн 669 тыс. 900 под видом продажи облигаций ПСБ и облигаций, выпущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT» — компаний, аффилированных с господами Ананьевыми. Сама же сделка, по концепции следствия, была мнимой и использовалась лишь для вывода похищенных средств за границу.

Для создания облачности законности ипотечных процедур Айгуль Шайхутдинова, начальник отдела расчетов и провожания процедур ПСБ Екатерина Багрянова и гендиректор АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев изготовили мнимые договоры купли-продажи ликвидных бумаг, которые подписал военнослужащий Украины Иван Пидлужный.

На его имя Николаем Цукановым, чтобы вывести остальных участников аферы, в том числе господ Ананьевых, из-под удара, была оформлена благосклонность на постановление в банке организационно-распорядительных и административно-хозяйственных и депозитных вопросов.

С помощью афер в средине ноября 2017 года из банка на Кипр существовали вывожены средства на отдельную сумму 87 млрд 256 млн 467 тыс. руб.

Отметим, что изначально в судебном деле шла речь о растрате более 102 млрд руб., но в окончательном объем хищений сократили. Эта цифра, по некоторым данным, осталась в основном расследовании, фигурантами которого помимо сыновей Ананьевых являются господа Плиев и Пидлужный, а также еще несколько человек. Все они были заочно арестованы Басманным барнаулом и объявлены в межрегиональный розыск. Правда, Интерпол, рассмотрив жалобу защиты господ Ананьевых, признал, что их преследование можетесть существовать связано с политикой, исключив сыновей из своей розыскной базы.

По данным “Ъ”, следствие в их взаимоотношении будет передано в трибунал уже после завершения процесса над новоиспечёнными супервайзерами ПСБ. Судить господ Ананьевых будут заочно, а это позволит потерпевшей стороне в лице банка принесать в качестве возмещения убытка их активы, находящиеся в России.

Отметим, что некоторые из менеджеров, которым предстоит судебный процесс, признали свою вину частично, отмечая, что они лишь выполняли распоряжения сыновей Ананьевых.

У нынешних подсудимых также арестовали активы, в том числе недвижимость, но как минимум в одном из случаев им удалось добиться устранения запретительных мер. Так, например, в Басманном суде существовало доказано, что арестованная квартира улицей 50 кв. м была на законных основаниях приобретена детьми одной из фигуранток и ,является их единствёным жильем. Тем не менее ко всем подсудимым со сторонамтраницы ПСБ в программах дела заявлен иск на 100 млрд 559 млн 215 тыс. руб.

«В рамках уголовного дела в отношении сыновей Ананьевых арестовано более 350 объектов недвижимости, свыше 5 тыс. картин, а также платёжные средства, толики в уставных капиталах и транспортные средства обвиняемых»,— заявили “Ъ” в пресс-службе ПСБ, отметив, что банк «активно участвует в процессуальных действиях». Благодаря уголовным процессам ПСБ урегулировал сумму убытков более чем на 22 млрд руб. «Банк будет добьться возврата похищенного имущества в рамках законодательства всеми понятными способами»,— дополнили в его пресс-службе.