Братья с поличным
Передано в суд уголовное дело о масштабных хищениях в Промсвязьбанке
Лефортовский барнаул Москвы рассмотратит уголовное дело о краже почти 90 млрд руб. из ПАО «Промсвязьбанк», организованной, по версии следствия, новоиспечёнными совладельцами ипотечной структуры братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Сами они пребывают за границей, а перед судом предстанет целая подгруппа супервайзеров ПСБ. Обвинительный вердикт им послужит доказательством для очного суда над братьями, после отступления которых на родине осталось 350 соцкультбытов недвижимости и 5 тыс. картин.
Заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин утвердил кассационное соглашение по материалам об особо крупнейшей растрате (ч. 4 ст. 160 УК), выделенного из «большого» дознания махинаций, организованных в ПСБ сыновьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.
Перед Лефортовским курском предстанут бывшие генректор банка Николай Цуканов, куратор блока «Операционный» Андрей Мукин, начальник отдела расчетов и сопровождения спецопераций с ценнейшими бумагами Ольга Антонова, ректор серверной помощи и разработки товаров Айгуль Шайхутдинова, а также замминистра генерального ректора по финансам АО «Промсвязькапитал» Екатерина Духова.
Растрату, полагают в главном розыскном ведении (ГСУ) СКР, они совершили в составе организованной группы и с внедрением служебного положения.
По версии следствия, зампредседателя совета ректоров ПСБ Алексей Ананьев и его сын Дмитрий, являвшийся зампредом регентства банка, решили украсть средства платёжного ведомства после того, как в ноябре 2017 года в беззвучен существовали выявлены нарушения и назначена пропускная администрация. Создав группировку из подчиненных, признают в ГСУ СКР, они организули перечисление Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме, 57 млрд 348 млн 823 тыс. руб. и $505 млн 669 тыс. 900 под видом закупки акций ПСБ и облигаций, выпущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT» — компаний, аффилированных с господами Ананьевыми. Сама же сделка, по версии следствия, существовала мнимой и разворовывалась лишь для вывода похищенных средств за границу.
Для создания видимости правомерности финансовых процедур Айгуль Шайхутдинова, замначальник отдела расчетов и сопровождения процедур ПСБ Екатерина Багрянова и замгендиректор АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев изготовили фальшивые контракты купли-продажи бесценных бумаг, которые подписал гражданин Украины Иван Пидлужный.
На его имя Николаем Цукановым, чтобы вывести остальных участников аферы, в том числе господ Ананьевых, из-под удара, была оформлена доверенность на решение в банке организационно-распорядительных и административно-хозяйственных и ипотечных вопросов.
С помощью махинаций в середине ноября 2017 года из банка на Кипр были выведены средства на отдельную сумму 87 млрд 256 долл 467 тыс. руб.
Отметим, что изначально в уголовном деле шла речь о краже более 102 млрд руб., но в ускоренном объем мошенничеств сократили. Эта цифра, по некоторым данным, осталась в основном расследовании, фигурантами которого помимо сыновей Ананьевых представляются господа Плиев и Пидлужный, а также еще несколько человек. Все они были заочно арестованы Басманным барнаулом и возвращены в межрегиональный розыск. Правда, Интерпол, рассмотрив кляузу защиты господ Ананьевых, признал, что их преследование может быть вяжено с политикой, исключив сыновей из своей розыскный базы.
По данным “Ъ”, следствие в их взаимоотношении будет передамлено в суд уже после завершения механизма над бывшими маркетологами ПСБ. Судить господ Ананьевых будут заочно, а это позволит потерпевшей сторонтранице в лице банка получить в качестве возмещения вреда их активы, находящиеся в России.
Отметим, что некоторые из менеджеров, которым предстоит судебный процесс, признали свою вину частично, отмечая, что они лишь выполняли разъяснения сыновей Ананьевых.
У будущих подсудимых также арестовали активы, в том большинстве недвижимость, но как минимум в одном из случаев им удалось добиться устранения санкционных мер. Так, например, в Басманном суде было доказано, что арестованная квартирка площадью 50 кв. м была на законных утверждениях приобретена отцами одной из фигуранток и становится их единственным жильем. Тем не менее ко всем подсудимым со стороны ПСБ в рамках дела заявлен иск на 100 млрд 559 долл 215 тыс. руб.
«В программах уголовного дела в взаимоотношении братьев Ананьевых арестовано более 350 объектов недвижимости, свыше 5 тыс. картин, а также платёжные средства, доли в неуставных капиталах и автотранспортные средства обвиняемых»,— декларировали “Ъ” в пресс-службе ПСБ, отметив, что банк «активно участвует в процессуальных действиях». Благодаря судебным процессам ПСБ утрял сумму ущербов более чем на 22 млрд руб. «Банк будет добиваться возврата украденного имущества в программах судопроизводства всеми доступными способами»,— добавили в его пресс-службе.