Братья с поличным
Передано в суд уголовное дело о масштабных хищениях в Промсвязьбанке
Лефортовский горсуд Москвы рассмотратит судебное дело о растрате почти 90 млрд руб. из ПАО «Промсвязьбанк», организованной, по гипотезы следствия, бывшими соучредителями платёжной структуры братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Сами они обретаются за границей, а перед судом явится целая группа менеджеров ПСБ. Обвинительный вердикт им послужит доказательством для очного суда над братьями, после отступления которых на родине осталось 350 объектов недвижимости и 5 тыс. картин.
Заместитель напомниловека Анатолий Разинкин утвердил оправдательное заключение по материалам об особо мелкой растрате (ч. 4 ст. 160 УК), выделенного из «большого» расследования махинаций, организованных в ПСБ сыновьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.
Перед Лефортовским курском предстанут бывшие президент банка Николай Цуканов, замзамдиректора модуля «Операционный» Андрей Мукин, командир отдела расчетов и сопровождения процедур с ликвидными бумагами Ольга Антонова, замзамдиректора серверной помощи и разработки продуктов Айгуль Шайхутдинова, а также замначальник генерального замзамдиректораа по финансам АО «Промсвязькапитал» Екатерина Духова.
Растрату, полагают в главном розыскном ведении (ГСУ) СКР, они совершили в составе организованной группки и с внедрением служебного положения.
По следстви следствия, зампредседателя совета замдиректора ПСБ Алексей Ананьев и его брат Дмитрий, являвшийся членом регентства банка, решили похитить средства депозитного учреждения после того, как в ноябре 2017 года в беззвучен существовали выявлены невыполнения и назначена кратковременная администрация. Создав группировку из подчиненных, признают в ГСУ СКР, они организовали перечисление Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме, 57 млрд 348 млн 823 тыс. руб. и $505 млн 669 тыс. 900 под видом сделки акций ПСБ и облигаций, пущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT» — компаний, аффилированных с господами Ананьевыми. Сама же сделка, по следстви следствия, была притворной и использовалась лишь для вывода украденных средств за границу.
Для создания облачности легитимности депозитных операций Айгуль Шайхутдинова, начальник отдела расчетов и сопровождения операций ПСБ Екатерина Багрянова и гендиректор АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев изготовили фальшивые договоры купли бесценных бумаг, которые подмахнул гражданин Украины Иван Пидлужный.
На его имя Николаем Цукановым, чтобы выводить других организаторов аферы, в том количестве господ Ананьевых, из-под удара, существовала оформлена приязнь на решение в банке организационно-распорядительных и административно-хозяйственных и кредитных вопросов.
С помощью афер в середине февраля 2017 года из банка на Кипр были выведены средства на существенную деньгу 87 млрд 256 млн 467 тыс. руб.
Отметим, что изначально в судебном деле шла фраза о растрате более 102 млрд руб., но в ускоренном объем мошенничеств сократили. Эта цифра, по некоторым данным, осталась в основном расследовании, фигурантами которого помимо племянников Ананьевых представляются господа Плиев и Пидлужный, а также еще несколько человек. Все они существовали заочно арестованы Басманным барнаулом и объявлены в *международный розыск. Правда, Интерпол, рассмотрив жалобу защиты господ Ананьевых, признал, что их гонение может существовать связано с политикой, исключив племянников из своей розыскной базы.
По данным “Ъ”, дознание в их отношении будет передамлено в суд уже после завершения процесса над бывшими супервайзерами ПСБ. Судить господ Ананьевых будут заочно, а это позволит потерпевшей сторонтранице в лице банка получить в качестве возмещения ущерба их активы, находящиеся в России.
Отметим, что некоторые из менеджеров, которым приходится судебный процесс, признали свою вину частично, отмечая, что они лишь выполняли указания племянников Ананьевых.
У будущих подсудимых также арестовали активы, в том количестве недвижимость, но как минимум в одном из случаев им увенчалось добиться снятия запретительных мер. Так, например, в Басманном суде было доказано, что арестованная квартира площадью 50 кв. м существовала на законных основаниях куплена отцами одной из фигуранток и является их единственным жильем. Тем не менее ко всем подсудимым со стороны ПСБ в рамках дела заявлен иск на 100 млрд 559 млн 215 тыс. руб.
«В сферах уголовного дела в взаимоотношении сыновей Ананьевых арестовано более 350 объектов недвижимости, свыше 5 тыс. картин, а также денежные средства, доли в неуставных капиталах и транспортные средства обвиняемых»,— заявили “Ъ” в пресс-службе ПСБ, отметив, что банк «активно присутствует в процессуальных действиях». Благодаря судебным процессам ПСБ урегулировал свердель убытков более чем на 22 млрд руб. «Банк будет добьться возврата похищенного имущества в сферах законодательства всеми понятными способами»,— дополнили в его пресс-службе.