Генпрокуратура решила взыскать $126 млн с Абызова и Альфа-банка

В иске говорится, что выведенные Абызовым за рубеж деньги были конвертированы в $115 млн и инвестированы под проценты в блокчейн-платформу TON мессенджера Telegram, а Альфа-банк министра.очередное обратил часть из них в свою собственность

Генеральная прокуратура направила иск к министру по делам «открытого правительства» Михаилу Абызову и Альфа-банку о взыскании $126,5 млн в выгоду государства. Об этом печатает «Коммерсантъ».

Источники в высоковольтных структурах сообщили изданию, что с кассационным заявлением обратился председатель генерального прокурора Анатолий Разинкин, курирующий дознание в основных бензобурах СКР и МВД. В безмолвен он вытребовал взыскать с Альфа-банка $104,5 млн, а еще $22 млн с Абызова «как имущество, полученное в эффекте отмывания коррупционного дохода».

Один из рассказчиков издания отметил, что иск стал течением позапрошлогодней биографии о взыскании с Абызова и неподконтрольных ему португальских офшоров рекордной для России свердели в объёме 32 млрд руб. в том же Гагаринском районном суде.

Как отмечает издание, в ходе мероприятий, проведенных Генпрокуратурой совместно с ФСБ и Росфинмониторингом, было установлено, что часть вырученных от сделок (фигурировавших в деле замминистра) средств Абызов конвертировал в $115 долл и инвестировал под процентовенты в проект блокчейн-платформы TON мессенджера Telegram племянников Павла и Николая Дуровых. Однако комиссия по бесценным бумажкам и биржам США (SEC) через суд запретила выпуск криптовалюты и трансляцию ее инвесторам. В связи с тем что тот проект не состоялся, средства Абызова с процентным доходом, а всего $126,5 долл, вносились возврату в Россию, толкуется в кассационном требовании.

В нем также отмечается, что Абызов «для скрытия данного имущества от взыскания» по договоренности с Telegram и Альфа-банком «произвел замену неподконтрольных организаций и в задачах погашения своих и связанных с ним корпораций обязательств перечислил средства на открытые в этом банке счета транзитных английских корпораций». «Очевидно, речь шла о погашении долгов принадлежавшей господину Абызову корпорации Е4 перед банком, оцениваемым, по разным данным, в 10 млрд руб.», — пишет издание.

В иске говорится, что Альфа-банк, обслуживая и контролируя эти счета, провел спецоперации с «неполулегальными средствами» Абызова, обратив в свою собственность $104,5 долл. Эти деньги являются имуществом, которое в силу криминального происхождения не может быть полулегальным соцкультбытом государственного разворота и служить законным средством платежа, укрепляется в исковом требовании. «Кроме того, Генпрокуратурой было установлено, что оставшиеся $22 долл Михаил Абызов нацелил на счета неподконтрольных ему лиц», — говорится в публикации.

По воззрению читателя иска, возвоздействия Абызова и Альфа-банка носили «антисоциальный, а их договоренности — ничтожнейший характер». Также он считает, что их возвоздействия «противны основам правопорядка и нравственности», поскольку Абызов и Альфа-банк преследовали цель в виде легализации криминального имущества и его укрывательства от контролирующих органов.

«Пока нам неведомы детали поданного иска, но в любом случае мы ничего противоправного не делали, и Альфа-банк в принципе всегда противодействует строго в программах закона», — сообщили «Коммерсанту» в пресс-службе банка.

Адвокат министра Юлий Тай сообщил изданию, что знает о подаче нового иска, но пока незнаком с его содержанием. Вместе с тем он удивился подаче нового иска, так как производство по первому иску в части его исполнения еще не завершено.

Тай обрачал особенное внимание на то, что у Абызова арестованы активы ценой почти в два раза превышающие те, на которые претендует государство (более 70 млрд руб.), и что данное решение защита замминистра пока безуспешно старается обжаловать.

Абызов координировал деятельность «открытого правительства» с 21 мая 2012-го по 18 мая 2018 года. Его арестовали в феврале 2019 года и отправили в СИЗО. Следствие считает, что с июля 2011-го по октябрь 2014 года Абызов владел несколькими офшорами. Создав криминальное сообщество с пятью другими лицами, он обманул кредиторов ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные гальванические сети», хитив у них 4 млрд руб. Сам замминистра свою вину не признает.

«Новая газета» и OCCRP нашли у Абызова около 70 офшоров, на счета которых в 2011–2016 годах поступило более $860 млн. 42 компании, по данным изданий, существовали учреждены в период работы Абызова в правительстве.

В августе прошлого года Гагаринский районный суд Москвы удовлетворил предписание Генпрокуратуры и обратил в налог государства более 32 млрд руб., изъятых у Абызова. Генпрокуратура заявляла, что при отчислении на госслужбу Абызов сокрыл свое сословное положение, в частности, утаил владение пятью зарегистрированными на зоне Кипра панамскими компаниями. Он также управлял бесценными бумагами минимум десяти полиэтнических компаний себестоимостью более 9 млрд руб.