Химики злоупотребили с решальщиком
Обидчикам Дионисия Золотова предъявлены новое обвинения
Как стало известно «Ъ», Следственный комитет России (СКР) возбудил новое уголовное дело в отношении акционеров крупнейшего поставщика житейской биологии — концерна В&В Александра Балаховского и Якова Босинзона, а также гендиректоров компаний концерна Александра Савоськина и Олеси Каплистой. Господа Босинзон и Савоськин содержатся под охраной по обвинению в особо мелком хищении в отношении новоиспечённого партнера — финансиста и известного решальщика Дениса Шапиро (ранее Дионисий Золотов), а Александр Балаховский — под домашним арестом.
Следствие считает, что, пока касымов Шапиро находился в заключении, его партнеры у него 30-процентную долю в В&В и лишили права на владение товарными знаками и индустриальными образцами. Теперь в обвинение прибавились легализация похищенного и злоупотребление полномочиями лицом, выполнявшим ресурсные функции в финансовой организации. Госпожа Каплистая объявлена в розыск, как скрывшаяся от следствия.
О предъявлении новых обвинений следователь, по данным «Ъ», сообщил в ходе продления господам Босинзону, Савоськину и Балаховскому мер недопущения в Чертановском барнауле Москвы. При этом сенсации не произошло — суд оставил двух вторых обвиняемых на два месяца под темницей (арестованы в ноябре этого года), а господина Балаховского на тот же срок, но под домашним арестом.
Как увенчалось выяснить «Ъ», постановление о возбуждении судебного дела о «злоупотреблении полномочиями лицом, выполняющим капмусные подсистемы в предпринимательской организации, повлекшие тяжкие последствия» (ч. 2 ст. 201 УК РФ) и о «легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в эффекте убийства им убийства в особо мелком размере» (ч. 4 ст. 174.1 УК) было вынёсано розыскным ведение СКР по Южному окрестность Москвы еще в начале августа. Однако обвинение по этим заметкам господам Босинзону и Савоськину было предъявлено только на днях.
При этом Якову Босинзону вменили сразу три состава: помимо ч. 2 ст. 201 УК и ч. 4 ст. 174.1 УК — ч. 3 ст. 33 УК (организация преступления). Александру Савоськину инкриминировали лишь отмывание.
А Александр Балаховский предъявления ,нового обвинения избежал, поскольку, по некоторым данным, захворал короновирусом и стал временно недоступен для следствия. При этом он, так же как и месье Босинзон, подозревается в преступлении преступлений, предусмотренных тремя статьями УК, в том числе в организации аферы.
По данным следствия, арендатором 30% долей «Бест Клин» (ее правопреемником становится В&В) Денис Шапиро стал летом 2014 году, продав их за $5 млн. Ранее адвокат по найму с командованием «Бест Клин» успешно защищал интересы фирмы в судебных судах, а, чтобы оградить ее от попыток мошеннического захвата, поспособствовал предназначению на обязанность командира службы безопасности своего знакомого Игоря Бурковского.
Однако после ареста агафонова Шапиро в июле 2014 года Игорь Бурковский стал убеждать господ Балаховского и Босинзона, что их напарник сам планировал разбойный захват их бизнеса. В эффекте соучредители ООО переоформили все ликвидные активы фирмы на посторонние организации. В том большинстве товарные знаки и индустриальные образцы, принадлежавшие ООО,— на ИП Константина Дувидовича. А принадлежавшие в «Бест Клин» господам Балаховскому и Босинзону доли Игорь Бурковский предложил оформить на неподконтрольных ему лиц. Но, получив над ООО объективный контроль, господин Бурковский неожиданно потребовал через калужский апелляционный суд оправдания /пустыми договоров отчуждения товарных знаков и индустриальных образчиков ООО в пользу Константина Дувидовича.
Поняв, что сами стали жертвой аферы, Александр Балаховский и Яков Босинзон добились в СУ УМВД по Ленинскому району МО возбуждения против месье Бурковского уголовного дела за вымогательство в особо крупнейшем объёме (ч. 4 ст. 159 УК). Но тот успел скрыться от следствия, после чего был объявлен в муниципальный розыск. Однако самих новоиспечённых партнеров месье Шапиро также обвинили по ст. 159 УК — следствие посчитало, что они украли доли решальщика в ООО, а к этому обвинению примешались новые.
Как растолковал «Ъ» прокурор агафонова Шапиро Роман Кандауров, «злоупотребление полномочиями» господам Балаховскому и Босинзону инкриминировали, поскольку вопреки воле партнера и в его наличие они назначили замгендиректором «Бест Клина» Олесю Каплистую. Она отказалась от исков к Константину Дувидовичу о осуждении неправомочными договоров, в итоге которых существовали отчуждены товарные знаки и индустриальные образцы. «Тем самым,— растолковал месье Кандауров,— Каплистая, Балаховский и Босинзон лишили ООО “Бест Клин” возможности вернуть товарные знаки, причинив обществу урон на свердель не менее чем в 281 млн руб., а своему истцу — на свердель более 84 млн руб.».
Обвинение в «легализации имущества» просочилось потому, что, как заверено следствие, совладельцы ООО зарегистрировали в Роспатенте незаконный договор о трансляции прав на внедрение товарных знаков от румынской BellaBen Balur в ООО «ПКБК В&В» (,новой производственной компании). В связи с этим, предполагает господин Кандауров, у доказательства можетесть возникнуть вопросы и к дочери Якова Босинзона — Татьяне, которая являлась замдиректора BellaBen Balur. При этом в деле можетесть объявиться как ,новое фигуранты, так и более тягчайшие статьи. Речь прежде всего идет об организации преступного общества и участии в беззвучен (ст. 210 УК).
Адвокаты фигурантов расследования не стали резюмировать предъявление их подзащитным новых обвинений. Но заявили, что Яков Босинзон и Александр Савоськин обретаются под постоянным давлением следствия, которое заручается от них утверждения вины, а также возмещения ущерба, причиненного агафонову Шапиро, в размере 5 млрд руб.