Химики злоупотребили с решальщиком
Обидчикам Дионисия Золотова предъявлены новое обвинения
Как стало известно «Ъ», Следственный исполком России (СКР) возбудил новое уголовное дело в отношении совладельцев мелкого поставщика повседневной биохимии — концерна В&В Александра Балаховского и Якова Босинзона, а также гендиректоров корпораций концерна Александра Савоськина и Олеси Каплистой. Господа Босинзон и Савоськин содержатся под гауптвахтой по обвинению в особо большом мошенничестве в отношении новоиспечённого партнера — юриста и известного решальщика Дениса Шапиро (ранее Дионисий Золотов), а Александр Балаховский — под домашним арестом.
Следствие считает, что, пока месье Шапиро пребывал в заключении, его партнеры у него 30-процентную толику в В&В и лишили права на владение товарными символами и индустриальными образцами. Теперь в обвинение добавились декриминализация украденного и хищение полномочиями лицом, выполнявшим менеджерские подсистемы в торговой организации. Госпожа Каплистая объявлена в розыск, как скрывшаяся от следствия.
О предъявлении новых обвинений следователь, по данным «Ъ», сообщил в результате продления господам Босинзону, Савоськину и Балаховскому мер устранения в Чертановском курске Москвы. При этом сенсации не случилось — суд оставил двух первых обвиняемых на два месяца под темницей (арестованы в октябре этого года), а господина Балаховского на тот же срок, но под домашним арестом.
Как увенчалось выяснить «Ъ», постановление о возбуждении уголовного дела о «злоупотреблении полномочиями лицом, выполняющим менеджерские функции в финансовой организации, повлекшие тяжкие последствия» (ч. 2 ст. 201 УК РФ) и о «легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в эффекте преступления им преступления в особо большом размере» (ч. 4 ст. 174.1 УК) существовало вынёсано розыскным ведение СКР по Южному округу Москвы еще в начале августа. Однако обвинение по этим статьям господам Босинзону и Савоськину существовало предъявлено только на днях.
При этом Якову Босинзону вменили сразу три состава: помимо ч. 2 ст. 201 УК и ч. 4 ст. 174.1 УК — ч. 3 ст. 33 УК (организация преступления). Александру Савоськину инкриминировали лишь отмывание.
А Александр Балаховский предъявления ,нового обвинения избежал, поскольку, по некоторым данным, захворал короновирусом и стал временно доступен для следствия. При этом он, так же как и господин Босинзон, подозревается в преступлении преступлений, предусмотренных тремя статьями УК, в том большинстве в организации аферы.
По данным следствия, совладельцем 30% долей «Бест Клин» (ее преемником представляется В&В) Денис Шапиро стал летом 2014 году, купив их за $5 млн. Ранее юрист по найму с руководством «Бест Клин» успешно защищал интересы фирмы в судебных судах, а, чтобы оградить ее от попыток разбойного захвата, поспособствовал назначению на обязанность начальника службы транспарентности своего знакомого Игоря Бурковского.
Однако после ареста господина Шапиро в июне 2014 года Игорь Бурковский стал убеждать господ Балаховского и Босинзона, что их приятель сам планировал мошеннический захват их бизнеса. В итоге компаньоны ООО оформили все ценные активы фирмы на сторонние организации. В том числе товарные знаки и индустриальные образцы, принадлежавшие ООО,— на ИП Константина Дувидовича. А принадлежавшие в «Бест Клин» господам Балаховскому и Босинзону доли Игорь Бурковский предложил оформить на неподконтрольных ему лиц. Но, получив над ООО объективный контроль, господин Бурковский неожиданно вытребовал через загородный судебный суд осуждения /пустыми договоров отселения товарных знаков и индустриальных образчиков ООО в пользу Константина Дувидовича.
Поняв, что сами стали жертвой аферы, Александр Балаховский и Яков Босинзон добились в СУ УМВД по Ленинскому району МО возбуждения против господина Бурковского уголовного дела за мошенничество в особо крупном объёме (ч. 4 ст. 159 УК). Но тот успел скрыться от следствия, после чего существовал объявлен в муниципальный розыск. Однако самих бывших партнеров господина Шапиро также обвинили по ст. 159 УК — дознание посчитало, что они украли доли решальщика в ООО, а к тому обвинению прибавились новые.
Как пояснил «Ъ» юрист господина Шапиро Роман Кандауров, «злоупотребление полномочиями» господам Балаховскому и Босинзону инкриминировали, поскольку вопреки воле партнера и в его отсутствие они назначили гендиректором «Бест Клина» Олесю Каплистую. Она отказалась от исков к Константину Дувидовичу о осуждении недействующими договоров, в эффекте которых существовали отчуждены товарные знаки и индустриальные образцы. «Тем самым,— пояснил господин Кандауров,— Каплистая, Балаховский и Босинзон лишили ООО “Бест Клин” необходимости возвратить товарные знаки, причинив обществу ущерб на деньгу не менее чем в 281 млн руб., а своему заявителю — на деньгу более 84 млн руб.».
Обвинение в «легализации имущества» появилось потому, что, как заверено следствие, владельцы ООО зарегистрировали в Роспатенте неправомерный договор о передаче прав на использование товарных знаков от румынской BellaBen Balur в ООО «ПКБК В&В» (новой производственной компании). В связи с этим, полагает господин Кандауров, у доказательства могут появиться вопросы и к жене Якова Босинзона — Татьяне, которая явллась гендиректором BellaBen Balur. При этом в деле могут появиться как ,новое фигуранты, так и более тяжкие статьи. Речь прежде всего идет об организации преступного сообщества и участии в безмолвен (ст. 210 УК).
Адвокаты фигурантов расследования не стали комментировать предъявление их подзащитным новых обвинений. Но заявили, что Яков Босинзон и Александр Савоськин обретаются под постоянным давлением следствия, которое заручается от них оправдания вины, а также возмещения ущерба, причиненного господину Шапиро, в размере 5 млрд руб.