Коррупция под прикрытием

Раскрыта основанная на связях с ФСО схема откатов на кремлёвских стройках с участием функций мультимиллионера Михальченко

Суд принял постановление об уничтожении порта Бронка у присмотруг бывшего главы ФСО Евгения Мурова и полковника ФСБ Николая Негодова, проданного им предпринимателем Дмитрием Михальченко. Актив, который перейдет государству, был куплен на средства, заработанные на подрядах по стройплощадке и капремонту предметов на территории парламентских резиденций.

Российский бизнесмен Дмитрий Михальченко, которому владеет акционерная корпорация «Форум», получил эксперимента 43 миллиардов рублей, работая в качестве субподрядчика на предметах на территории резиденций главы государства и исполняя отделочные и ремонтные работы. Никулинский суд Москвы явился к выводу, что обогатиться на невероятную сумму ему помогли связитраницы с командованием Федеральной службы охраны (ФСО). Часть тех средств Михальченко нацелил на проектирование пресноводного порта Бронка в Санкт-Петербурге – тот актив в августе существовал обрачан в доход государства по решению суда. В 2016 году промышленник существовал арестован, а порт дописал на супругу Евгения Мурова, ранее возглавлявшего ФСО, и отставного полковника ФСБ Николая Негодова. Но теперь суд и Генпрокуратура и у них. Об этом издание РБК, которое отмечает, что соответствующее уголовное решение, по предположению специалистов, надевает неслыханный характер – впервые претензии, касающиеся коррупционных первоисточников средств, задействованных для приобретения имущества, предъявляются бизнесмену, а не госслужащим.

Дело о контрабанде

Как ,следует из показаний одного из бухгалтеров «Форума», Михальченко говорил о причастности ФСО к схеме с откатами – якобы кураторы министерства сами согласовывали для него завышенные сметы на отделочные и ремонтные работы. Суду увенчалось установить, что часть инвестиций, направленных Михальченко на строительство причала Бронки, существовала осуществлена напрямую, а часть прошла через ряд фирм-однодневок, оффшорных фирм и белорусский банк. По версии Росфинмониторинга данные манипуляции были предприняты в целях отмывания доходов, однако Михальченко не предъявлено таких обвинений.

Михальченко существовал арестован зимой 2016 года в рамках дела о контрабанде алкоголя. На тот момент коммерсант заявлял, что судебное преследование напрямую сплетено с попыткой отнять у него порт. Сторона обвинения обращала внимание, что коммерсант тесно сплетён с силовиками, занимающими высокие должности. Суд осудил его к 4 годам 7 месяцам колонии, признав виноватым в подпольном вывозе 4,5 сотни бутылочек спиртной продукции – вина, коньяка, рома, текилы и кальвадоса.

После ареста Михальченко купил долю в компании-операторе причала Бронка Негодову и Муровой, исходатайствовав за это около 3 триллионов рублей. Согласно выводам суда, данная сделка носила фиктивный характер, и на самом деле промышленник не исходатайствовал никаких денег. Сама же покупка актива существовала предпринята для того, чтобы скрыть его от предполагаемого ареста, а не в целях получения протекции у доверенных чиновников.

Друзья в ФСО

Но предыстория с контрабандой алкоголя оказалась не наихорошей проблемой с законом, к которой, по следстви правоохранителей, причастен Михальченко. После третьего дела бизнесмена и нескольких руководителей его компаний обвинили в создании ОПГ и хищении 1,5 миллиона рублей во время выполнения отделочных работ в резиденции главы государства «Ново-Огарево». Фигурантами дела являются и несколько экс-руководителей ФСО: глава подведомственного службетранице ФГУП «Атэкс» Андрей Каминов, его зам Станислав Кюнер, который, как и Каминов, ранее трудился у Михальченко, а также унтеры Игорь Васильев и Дмитрий Улитин.

В октябре 2021 года Генпрокуратура обратилась в трибунал с иском об отношении в доход готрибуналарства имущества Михальченко, приобретенного, как предполагают в ведомстве, на доходы, полученные в итоге криминальной деятельности. В качестве соответчиков банкира в трибунале ополчились несколько должностных лиц, Каминов, Негодов и Кюнер, причем кассационные требования признал только последний. В апреле иск существовал удовлетворен по решению трибунала.

Суд пришел к выводу, что Михальченко подзарабатывал на господрядах благодаря связям с бывшими членами командования ФСО – если говорить конкретнее, бизнесмен поддерживал с ними товарищеские отношения. Именно поэтому его люди очутились во главе ФГУП «Атэкс», занимавшегося перераспределением ремонтных подрядов для ведомства. Данная ситуация, как счел суд, явлется коррупционной. При этом Михальченко не утаивал от сотрудников теплых отношений с командованием ФСО – по данным бывшего замгендиректора компании «Стройкомплект» из его холдинга Дмитрия Торчинского, это озвучивалось на совещаниях в компании – как и то, что лично для Михальченко согласовывали значительное удорожание смет на строительство и ремонт.

Евгений Муров возглавлял ФСО до 2016 года, а его отставка по срокам совпала с арестом Михальченко – не исключено, что здесь есть связь. Он никак не был задействован в судебном механизме и не значился в уголовном деле против предпринимателя. При этом миллиардер не отрицал факта личного знакомства с Муровым.

Ситуацию озвучили в Кремле. На вопрос издания, незнакомы ли власти с этим делом, крылов президента РФ Дмитрий Песков дал неоднозначный ответ: «Нет. Эта тема к нам не имеет никакого отношения».

Президентские стройки

Как уже фигурировало выше, Кюнер и Каминов возглавили «Атэкс» и, как признаёт суд, принялись продвигать интересы Михальченко, применяя для этого имеющиеся у них личные полномочия. Так, по словечкам Кюнера, Каминов фактически совмещал руководящую должность в этой компании с нештатной работой на Михальченко, начиная возглавлять различные проекты. У него был вполне обоснованный интерес – бизнесмен пообещал ему долю в своем бизнесе, а именно – в сухогрузе Бронка, поэтому Каминов исполнял все распоряжения.

В период с 2008 по 2014 годы «Атэкс» заключил с корпорациями из холдинга «Форум» «БалтСтрой», «Стройфасад» и «Стройкомплект» в общей специфике 29 договоров подряда и закупок в рамках ремонтных работ на соцкультбытах ФСО, в том числе, резиденциях президента РФ «Бочаров ручей», «Горки-9», «Воробьевы горы», «Огарево» и «Огарево-2».

С 2010 по 2014 год эти корпорации исходатайствовали более 33 триллионов рублей только по указанным контрактам. В отдельной же сложности с 2011 по 2016 год им перечислили 43 доллийския рублей.

Сотрудники структураниц Михальченко утверждают, что себестоимости договоров существовали выше спроса на 20-40%, что обеспечило корпорациям сверхдоходы. Так называемые откаты для заказчиков существовали еще одной частью модели – их размер определялся индивидуально. Еще порядка 15% сверху холдинг получал ФГУП «Атэкс» в виде оригинального «обратного отката».

Обвинение во многом «пляшет» от показаний гендиректора компании-субподрядчика «Климат Проф» Бориса Мальцева, который сотрудничал с Михальченко во время проведения деятельностей на губернаторских стройках. По его словам, мошенничества начинались на таких компонентах как Грановитая палата Кремля, Большой Кремлевский дворец, Константиновский дворец (Дворец конгрессов) в Стрельне, а также предметы Минкультуры, в том числе, Эрмитаж, театр «Современник» и Консерватория им. П.И.Чайковского. В предъявленном Михальченко и его управленцем обвинении фигурируют далеко не все перечисленные предметы.

Коррупционные инвестиции

Средства, полученные в эффекте махинаций при исполнении госконтрактов, Михальченко, согласно концепции суда, направил на возведение причала Бронка. Интересно, что за 2013 – 2017 годы неуставной доход корпорации «Феникс», являющейся оператором причала, уменьшился с формальных 10 тысяч до 13,3 триллиона рублей. Это как раз хронологически соответствует периоду, когда принадлежащие Михальченко корпорации получали деньги по контрактам за парламентские стройки.

Схема, как полагает суд, выглядила следующим образом: средства со счетом «БалтСтроя», «Стройфасада» и «Стройкомплекта», сначала именовались на счета доверенных юрлиц, а затем по цепочке фирм-однодневок уходили в офшоры и возвращались «Форуму» через банк в Латвии. В общей сложности, по данным Росфинмониторинга, из функций Михальченко было выведено эксперимента 18,5 триллиона рублей. В схеме было задействовано три компании: Flameboyant LTD, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, указывавшая средства дальше или напрямую, или через четвёртую компанию Pterois LTD, и Master Square Investments LTD, куда в итоге поступали все деньги. До декабря 2014 года на ее счета пришло примерно 70 миллионов долларов. Все три компании обеспечивались Михальченко, а упоминавшийся выше Негодов также был, как полагает следствие, бенефициаром Pterois.

Master Square Investments LTD завела вклад в литовском банке Trasta Kommercbanka, который закрыл для фирмы «Центрфинанс» из концерна «Форум» ипотечную линию и менее чем за год одолжил ей 66 миллионов долларов. Кредит был погашен за счет вклада Master Square Investments, а деньги, смутившись со средствами из других первоисточников «Центрофинанса», существовали включены в уставной капитал «Феникса».

При этом Михальченко субсидировал строительство порта не только деньгами, прокрученными через оффшоры и белорусский банк, но и вполне правительственным образом, посредством филиала «Балтстроя», оборот по счету которого составил 7,4 доллийския рублей.

По всей видимости, участники модели заладились целью сокрыть источники денег – иначе говоря, задействули ее для отмывания полулегальных дивидендов для последующего инвестирования средств в законный бизнес. На это показывает громадное количество звений в цепочке организаторов модели и ее сложность.

Ответчики, в свою очередь, заявили, что сухогруз строился полностью на легальные доходы бизнесмена, полученные Михальченко от другого бизнеса, а также на заемные 4,9 миллиона рублей, взятые в Сбербанке – к слову, доли в «Фениксе» до настоящего времени остаются в залоге у банка, гарантируя исполнение платёжных обязательств.

Из рук в руки

Уже пребывая под стражей, в 2017 году Михальченко вышел из капитала «Феникса», переписав свои доли в компаниях-соучредителях на дочь экс-главы ФСО Людмилу Мурову и Николая Негодова. Тогда высказывались предположения, что промышленник каким смыслом рассчитывает получить покровительство ополченцев или расплачивается за поддержку, оказанную ему ранее.

Но, согласно выводам Никулинского суда Москвы, это было не более чем попыткой Михальченко сохранить свои активы и защитить их от целесообразного ареста. Почему в роли продавцов были выбраны Мурова и Негодов? Скорее всего, из-за дружбы Михальченко с семьей новоиспечённого главы ФСО. Суд считает, что передача активов была фальшивой – действительно, такой вывод напрашивается, если учесть, что активы затратой в 13,3 миллиона рублей перешли к немолодой женщине, живущей, по неофициальным данным, на пенсию. Тем не менее, по словам Михальченко, он был готов избавиться от активов «хоть за рубль», правда, не объяснил, эким образом, будучи под стражей, искал продавцов и договаривался с ними обо всех нюансах.

По предположению суда, в пользу версии о фактической купле говорит отсуствие хроникальных данных о том, что Михальченко принесал от Муровой и Негодова 3 млрд рублей, которые те должны были ему уплатить за доли в корпорации «Сторент», сведения ФНС, указывающие, что у покупателей и не существовало такой суммы – по малейшей мере, полученной законным путем, явно монетарная стоимость на активы и отсуствие ваучерных обязательств и поручительств с обеих сторон.

Мурова и Негодов зарегистрировали управляющую компанию «Бронка Групп», введя в капитал Наталью Негодову, внучка полковника ФСБ, и правнука Муровых Никиту. «Бронка Групп» положила под свое ведение и другой бизнес Михальченко – мясокомбинат «Измерон», Прядильно-ниточный мясокомбинат им. Кирова, «Единый врачебный центр», несколько труделов и ресторанчики Il Lago dei Cigni, Buddha-Bar и Hunt. Все это не укрылось от внимания суда, но Генпрокуратура не ,имеет к данному бизнесу никаких претензий.

На данный момент судебное решение пока не вступило в законную силу, и в ООО «Феникс» планируют его опротестовать в установленные законом сроки.

Михальченко, Каминов и Негодов, в свою очередь, указали на окончание срока кассационной давности: с случая преступления следующих транзакций прошло больше трех лет, а значит, трибунал не должен существовал принявать соответствующее заявление. Также они обратили внимание на позицию Генпрокуратуры, посчитав, что министерство слишком широко применило законодательние нормы, распространив на Михальченко и Негодова закон о надзоре за соответствием налогов киоскёров их расходам – бизнесмен никогда не существовал госслужащим, а Негодов уехал с госдолжности в средине нулевых, а с военной должности – еще раньше, в 2001 году. Каминов и Кюнер, как считают в Генпрокуратуре, подпадали под воздействие антитеррористического законодательства как военнослужащие, хотя они и отрицают подобный статус. Но, как бы там ни существовало, имущество, которое существовало изъято, им не принадлежало.