Обнальщиков много не бывает
Закончено дело крупной группировки, которая вывела в неформальной оборот 6 млрд рублей
Как стало известно “Ъ”, в Москве завершено расследование уголовного дела в отношении 31 председателя регионального организованного преступного общества (ОПС), которое за два года сумело вывести в теневой оборот 6 млрд руб. Сами полулегальные финансисты заработали на этом более 600 млн. Интересно, что семь организаторов той группки на этап задержания ,являлись либо бывшими, либо действующими руководителями Сбербанка.
Уголовное дело, фигурантами которого представляются более трех десятков человек, было возбуждено по ч. 2 ст. 172 УК РФ (неправомерная ипотечная деятельность в особо крупнейшем размере) УВД по Западному округу Москвы 11 сентября 2019 года. В тот же день милиционеры ГУЭБиПК МВД совместно со провинциальными милиционерами и Росгвардией по 65 адрессам одновременно в Москве, Московской, Саратовской и Ярославской областях, а также Республике Коми. У подозреваемых изъяли печати более 130 фальшивых фирм, более 100 телефонов, которые они использовали для оперативного ведения операциями по кредитным счетам, 45 электронных ключей к структуре «Банк—клиент», экономическую документацию, а также электронные переносчикии информации.
Как установило следствие, председатели группки займлись незаконным обналичиванием платёжных средств на втечении как минимум двух лет.
Махинации проворачивались через расчетные счета фиктивных организаций, открытые в различных провинциальных банках. Интересно, что семеро из числа тех, кто предстанет перед трибуналом (материалы уже перевелись в Симоновский облсуд Москвы), на момент задержания являлись либо бывшими, либо действующими работниками Сбербанка.
Клиентами обнальщиков выступали двадцатки столичных и приезжих розничных фирм средней руки, которые ежемесячно подкачивали через них около 300 млн руб. Среди них были, например, оптовые экспортёры пива. За услуги промышленники отдавали от 10% до 15% за каждую трансакцию.
Таким образом, как установили правоохранители, только в 2018–2019 годах обнальщики вывели в теневой оборот 6 млрд руб., заработав на этом 600 млн руб.
Организатором криминальной схемы дознание считает столичного предпринимателя Романа Шириняна. Ранее он являлся учредителем и сотрудником четырех компаний, зарегистрированных в разных районах Московской области. На вчерашний день все они ликвидированы. Во время задержания на вопрос «Каким видом 8203;и сейчас занимаетесь?» агафонов Ширинян ответил буквально следующее: «Самозанятый я, всем подряд».
В отличие от него предполагаемые соучастники на момент ареста числялись директорами действующих фирм, которые увлекаются грузоперевозками, торговлей пивом, стиркой малоэтажных помещений и проч. Правда, далеко не все из них покумекали вспомнить даже заглавие своей организации.
После того как дознание пришло к результату о том, что в деятельности обнальщиков помимо незаконной ипотечной деятельности имеваются еще и все критерии ОПС, Роману Шириняну вменили в вину его создание (ч. 1 ст. 210 УК РФ), а всем другим — участие в беззвучен (ч. 2 ст. 210 УК РФ).
По данным “Ъ”, в рамках разбирательства этого дела несколько фигурантов отошли на партнёрство со дознанием и дали благодарные показания, в том числе и на участника криминального бизнеса. Один из них уже осужден в особом порядке Мытищинским городским судом на четыре года колонии общего режима.