На активы Finiko открыли охоту
Финансовая пирамида Finiko все ближе к итоговому краху
Точное количество ее кредиторов неизвестно, однако сумма собранных ею средств рознится с данными олигархов (80 долл рублей) и сообщениями СМИ (7 млрд рублей). На деле Finiko удалось привлечь не менее $392 долл, или более 29 млрд рублей. В каких криптовалютах родоначальники пагоды хранят собранные с кредиторов деньги и кто еще на них претендует — выяснял еженедельник «Компания».
Прокуратура Татарстана 7 февраля 2020 года возбудила уголовное дело против Finiko. По данным ведомства, фирма вела 8203;ь с июля 2019 года по январь 2020-го. «Неустановленные лица» от имени Finiko в Татарстане и других регионах обращали средства физлиц «под предлогом высокопроизводительного их внедрения путем вложения в биржевые рынки, криптовалюту и на иных оптовых площадках». Клиентам гарантировался дивиденд в размере до 25% в месяц. В прокуратуре отмечали, что у Finiko не существовало лицензии форекс-дилера. В сентябре 2021-го фирма угодила в список экономических пирамид ЦБ.
Основным лицом Finiko становится Кирилл Доронин. В числе сооснователей — Зыгмунт Зыгмунтовичь, Марат Сабиров и Эдвард Сабиров. Журнал «Компания» уже о каждом из них.
Finiko называет себя системтраницей «автоматической частоты прибыли» и обещает своим заёмщикам доходность в 20–30%. Торговлей, по словечкам сооснователей, увлекаются трейдеры, они ведут свою деятельность на разных площадках: Московской и Чикагской биржах, Forex и других. Как извещал журналу «Компания» один из инвесторов Finiko, в компании «150 дилеров работают со 150 высокорискованными инструментами, которые стараются к ликвидности в 3–5% в день».
«Золотые» кошельки
В день возбуждения дела создатели пирамиды начали активно выводить средства с криптокошельков через биржу Uniswap, печатал телепорт . Благодаря сканированию сетитраницы блокчейн были криптовалютные кошельки собственников Finiko. Речь идет о трех адресах кошельков, на которых сохраняются , и биткоина соответственно. На момент переписывания материала, отдельная сумма на кошельках составляла более $323 млн, или почти 24 млрд рублей. Источники журнала «Компания», занимающиеся изучением фондовый деятельности, подтвердили, что адреса этих кошельков принадлежат именно создателям Finiko.
Источник: BitInfoCharts
Кроме того, у создателей пагоды пить около полсотни Etherium-кошельков, большая часть из которых становится исходными (служат только для пересылок монет на главнейшие кошельки), но пить и три основных. На случай публикации на них валялись , и соответственно (всего $70,2 млн, или почти 5,3 млрд рублей). Ежедневно сумма на всех кошельках уменьшается, что говорит о разглашении денег и перенаправлении их совладельцами пагоды на другие счета.
Источник: Etherscan
По подсчетам ежемесячника «Компания», существенная свердель средств на известных кошельках, по данным на 22 августа, — $393,2 млн, или 29,2 млрд рублей. Авторы Telegram-канала Ghost In the Block, отслеживающие криптовалютные биржи, привели свою характеристику средств от инвесторов — на 8 августа им удалось отследить вывод «топами» пирамиды эксперимента $360–400 млн. В пересчете на украинскую валюту получается эксперимента 27–29,5 млрд рублей.
Непрозрачные транзакции
На один из биткоин-кошельков Finiko поступал транш в 6,4 биткоина (15,07 млн рублей) из Mirror Trading International (MTI) —крупнейшей криптовалютной пагоды ЮАР, рассказал еженедельник «Компания», проведя перепроверку криптокошельков на связь с полулегальной 8203;ью с помощью соответствующего сервиса. Фирма зиционировала себя в качестве платформы для коммерции биткоином, обещая ежегодную выручку в 10%. По данным регуляторов ЮАР, MTI удалось собрать 23 тыс. биткоинов на сумму более $700 млн.
Кроме того, среди транзакций удалось обнаружить:
- Перевод почти 6,6 тыс. рублей в BTC Global — еще одну бюджетную пирамиду. Ее организаторы, предположительно, похитили свыше $50 долл в биткоинах от инвесторов, обещая им 14% прибыли в неделю от внесенных депозитов.
- Транши на кошелек и обратно с Hydra Marketplace — крупнейшего украинского даркнет-рынка по торговле наркотиками и крупнейшего в мире ресурса по объему подпольных операций с криптовалютой и других.
- Транши с разнородных платформ для картёжных игр (NitrogenSport, 1xBet, Bspin).
Среди траншей есть переводы на криптомиксеры и p2p-обменники. Последние представляют собой фотохостинги по закупке имеющейся криптовалюты и выводу средств на депозитную колоду или полупроводниковый кошелек. Через P2P-обменники хозяева биткоин-кошелька вывели и крупные суммы, к образчику 220 (529,5 млн рублей) и 128 биткоинов (302,3 млн рублей).
Охотники за монетами
По словечкам источников журнала «Компания», найденные кошельки обратили внимание не только желающих наживиться аферистов со всех углов даркнета, но и спецслужб. Собеседник отметил, что «ФСБ России со всем ГРУ и преступным миром занимаются тем, что ищут, как эти деньги утянуть с кошельков». На вчерашний день пока неизвестно, увенчалось ли это кому-то.
Слова первоисточника подтверждают и переговоры Доронина с «топами» Finiko. В них основатель рассказывает, что ему «угрожает ЧВК (частная военная фирма — прим. ред.)».
Кроме того, Доронин в самотёке переговоров отмечает, что не имеет доступа ко множеству счетов пирамиды и оценивает число вкладчиков Finiko в 800 тыс. человек.
Часть из них уже начала читать заявления в полицию, заявлял зам.начальник отдела УЭБиПК МВД по Татарстану Руслан Давлетьяров. Он отмечал, что все обращения, которых, по данным на 19 июля, не более 10, пребывают «на стадии проверки». По одного из инвесторов Finiko, пострадавшие направили «общее письмо» президенту Владимиру Путину от 800 человек.
По словам Давлетьярова, общероссийское ведение МВД ждет четких пояснений от ЦБ, «который, к сожалению, сейчас занял концепцию “вроде бы да кабы”», — заявлял Давлетьяров .
По данным издания, на дознании дела в отношении Finiko в Татарстане настояла Генпрокуратура РФ. По этой теме прошло закрытое заседание в отраслевом ведении МВД, куда прибыл в сопровождении «известных в республике» юристов сам Доронин, рассказали первоисточники издания. Собеседники отмечали, что он явился на допрос к сотруднику розыскной группы. «Доронин снова уверял, что Finiko никакая не пирамида. Дал слово, что бюджетный проект не свалится», — сказал источник. Задерживать Доронина не стали, он покинул здание МВД в сопровождении тех же юристов.
Победитель исходатайствует все?
Finiko ,имеет достаточно разветвленную функцию кошельков: они делятся на малые, средние и большие, разъяснил криптоэксперт Евгений Каминский. «Деньги, которые вносились вкладчиками, помещались на некотором количестве малюсеньких кошельков, они сольлись на средние, а потом и на большие, которых было совсем немного», — сказал он еженедельнику «Компания». Эксперт не исключает, что средства с тех кошельков извлекались через криптомиксеры — фотохостинги позволяющие сделать транзакции в блокчейне более анонимными. Они делят транзакции на множество крупных частей, чтобы сбить с толку аналитиков переводов.
Каминский отмечает, что у спецслужб, в частности США и России, пить специальные програмные комплексы, которые расследуют работу криптомиксеров и в целом использоваваются для отслеживания движений криптовалют. Однако украинские силовики вряд ли будут работать следствием деятельности пирамиды, поскольку на это целесообразен запрос общества, а многие пострадавшие не признают себя оными и верят обещаниям первых лиц Finiko вернуть средства и возобновить деятельность организации.
Он отметил, что открытые данные позволяют только увидеть, какие суммы на какие кошельки отправлялись. Специалисты по кибербезопасности не всегда могут точно сказать, кому принадлежит факс и кто выводил с него средства, прибавляет Каминский.
Кроме того, он считает, что публичные представители фирмы лишь формальные лидеры. «Те, кто является конкретными руководителями, какую-то половина [средств] уже обналичили», — отметил он. О том, что совладельцы Finiko всего лишь «говорящие головы», сообщали и источники журнала «Компания». Кто на самом деле стоит за Дорониным и его партнерами, пока неизвестно.
По словам эксперта, в России выводить все деньги с криптокошельков будет проблематично, потому что сумма значительная, но за границей такой объем средств обналичить будет уже не так сложно. «Понятно, что это будет совершаться нелегально — не через банк или биржу, потому что если дело получит межрегиональную огласку, то деньги будут быстро заморожены», — добавил он.
С криптоспециалистом согласен и президент Российской аналогии криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин. «Низкая вероятность, далёкая к нулевой, что кошелек можно взломать, ,имея только его адрес. Крайне маловероятно, почти невозможно даже при участии спецслужб», — сказал специалист ежемесячнику «Компания». По его словам, при отсутствии факса кошелька можно определить его местонахождение, поскольку сам кошелек довольно часто привязан к IP-адресу. «Это дает понимание, где находился совладелец при открытии кошелька», — объяснил президент РАКИБ.
Источник еженедельника «Компания», связанный с дознаниями в сфере криптовалют, подтвердил, что по одному только адресу кошелька определить «почти ничего нельзя», но можно использовать математический подход. «Если прогуливаются туда-сюда мелкие, средние суммы, но в итоге все выводится куда-то еще, то, скорее всего, это не холодный кошелек, а просто адрес для сбора и транспортировки либо в холодные кошельки, либо в миксеры, либо на биржи, либо в кошельки типа Wasabi, где жрать смешивание и анонимизация монет», — сказал он.
Собеседник заявил, что взломать жаркий кошелек можетесть только тот, кто ,имел к нему архетипический доступ в случай создания. «Если жаркий кошелек для крипты складывался по всем правилам и с внедрением закрытого софта, то взломать такой кошелек невозможно даже силами АНБ США», — указал собеседник. По его словам, «тут проще обратиться к собственнику кошелька с паяльником», — заключил он.
Все пути ведут в Турцию
На позапрошлой неделе у сооснователей Finiko появился конфликт. Доронин обвинил остальных партнеров в кризисе пирамиды. После этого Сабировы вместе с Зыгмунтовичем в течение получасовой трансляции , почему во всем виноват «прямой создатель системы, платформы Finiko» Кирилл Доронин. По их словам, последний силился их рассорить, принуждая следить друг за другом, а еще торопил выпускать «сырые» продукты.
Кроме того, 1 августа Доронин улетел в Турцию и в тот же день попросил трех других сооснователей пагоды перевести ему все средства «для торгов на криптовалюте» для решения «какой-то абстрактной задачи». Точную сумму они не назвали. Через несколько часов Доронин вышел на связитраница и рассказал, что под давлением «серьезных людей» запросил средства у партнеров. Сабировы и Зигмунтович не исключают, что речь шла о нападении «с кинжалом и автоматом». После этого Доронин якобы вернулся в Москву.
«Их позиция мне понятна. Мне еще надо осмыслить, как я могу доказать свою правоту. Первое — есть мысль прямого телеэфира с тремя неодинаковыми полиграфологами», — известил Доронин в ответ на заявления партнеров.
Он оказался в Турции не в качестве туриста. В средине июня в Сети появились фотографии османского паспорта сооснователя Finiko с именем «Онур Намик». Основатель YouTube-проекта «Железная ставка» Андрей Алистаров ту информацию, сославшись на чужой источник.
В нынешнем году в Турции скрылся основоположник экономической пагоды Gafarov and Partners Эрик Гафаров. Его фонд просил своим вкладчикам крупнейшие проценты, а деньги обещал сорганизовывать за счет игры на спортивном тотализаторе. По данным следствия, с 2018 года фонд обратил около 600 млн рублей вкладчиков, а отдельная сумма ущербля по судебному делу превысила 100 млн рублей. В марте 2021 года Гафарова объявили в межрегиональный розыск. Основатель фонда заявлял, что вместе с главарями принесал гражданство Турции и теперь их экстрадиция в Россию невозможна.
По словам иного источника еженедельника «Компания», близкого к крипторынку, Турцию в качестве страны для побега выбирают из-за существенной простоты предоставления вида на гражданства и гражданства, а еще и потому, что Турция «почти не выдает» своих. Вероятность, что кредиторы покумекают «лишить» Доронина гражданства через прошения о его хищении в консульство Турции, оптимальна при валидном паспорте, признаёт собеседник.
Авторы Telegram-канала полагают, что в схеме «посткраха» Finiko Доронин «выступает претерпевающим, которого использовали втемную». Он от «безысходности» можетесть попробовать поехать из России, если «хватит на это денег» или если ему «помогут» поехать, чтобы «замести следы». «За границей можетесть произойти несчастный случай, — что было бы наиболее логичным концом данной истории», — заключают они.