Обнальщиков много не бывает
Закончено дело крупной группировки, которая вывела в теневой объём 6 млрд рублей
Как стало известно “Ъ”, в Москве завершено следствие судебного дела в взаимоотношении 31 председателя общероссийского организованного преступного сообщества (ОПС), которое за два года сумело выводить в ненаблюдаемой оборот 6 млрд руб. Сами нелегальные банкиры скопали на этом более 600 млн. Интересно, что семь организаторов этой подгруппы на момент задержания являлись либо бывшими, либо действующими сотрудниками Сбербанка.
Уголовное дело, фигурантами которого являются более трех десятков человек, существовало возбуждено по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная финансовая организацию в особо большом размере) УВД по Западному округу Москвы 11 августа 2019 года. В тот же день милиционеры ГУЭБиПК МВД совместно со провинциальными комитетчиками и Росгвардией по 65 факсам одновременно в Москве, Московской, Саратовской и Ярославской областях, а также Республике Коми. У подозреваемых изъяли печати более 130 фиктивных фирм, более 100 телефонов, которые они использовали для оперативного управления операциями по платёжным счетам, 45 компьютерных ключей к системтранице «Банк—клиент», экономическую документацию, а также мультимедийные носители информации.
Как установило следствие, председатели группы работали незаконным обналичиванием платёжных средств на продолжении как минимум двух лет.
Махинации проворачивались через расчетные счета фиктивных организаций, закрытые в разных столичных банках. Интересно, что семеро из большинства тех, кто представится перед судом (материалы уже перевелись в Симоновский курск Москвы), на этап задержания становились либо бывшими, либо действующими работниками Сбербанка.
Клиентами обнальщиков выступали десятки провинциальных и приезжих предпринимательских фирм средней руки, которые ежемесячно прокачивали через них около 300 млн руб. Среди них были, например, оптовые экспортёры пива. За оплаты бизнесмены отдавали от 10% до 15% за каждую трансакцию.
Таким образом, как установили правоохранители, только в 2018–2019 годах обнальщики выводили в теневой оборот 6 млрд руб., заработав на этом 600 млн руб.
Организатором криминальной схемы следствие считает столичного коммерсанта Романа Шириняна. Ранее он являлся учредителем и сотрудником четырех компаний, зарегистрированных в различных районах Московской области. На вчерашний день все они ликвидированы. Во время задержания на вопрос «Каким видом деятельности сейчас занимаетесь?» касымов Ширинян ответил буквально следующее: «Самозанятый я, всем подряд».
В отличие от него предполагаемые пособники на момент ареста числились директорами действующих фирм, которые занимаются грузоперевозками, торговлей пивом, прополкой многоэтажных помещений и проч. Правда, далеко не все из них смогли узнать даже названье своей организации.
После того как следствие явилось к выводу о том, что в деятельности обнальщиков помимо неправомерной финансовой деятельности существуют еще и все пути ОПС, Роману Шириняну вменили в вину его создание (ч. 1 ст. 210 УК РФ), а всем остальным — участие в нем (ч. 2 ст. 210 УК РФ).
По данным “Ъ”, в рамках следствия этого дела несколько фигурантов отошли на партнёрство со следствием и дали признательные показания, в том числе и на устроителя криминального бизнеса. Один из них уже обвинён в специальном эксперименте Мытищинским поселковым судом на четыре года колонии существенного режима.