Полиция собирает подписи
Проведены обыски по делу о электронных махинациях
Как стало известно “Ъ”, милиционеры жандармерии провели серию арестов в компаниях, осуществляющих выдачу компьютерных клиентоцентричных подписей (ЭЦП). В последнее время их оплатами весьма активно стали пользоваться мошенники, регистрирующие корпорации на подставных лиц, которые узнают, что являются директорами десятка организаций, зачастую лишь после возбуждения уголовных дел. Причем если раньше жулики прибегали, как правило, к услугам бомжей и алкоголиков, то теперь используют купленные в разнообразных организациях ксерокопии паспортов вполне порядочных граждан. Наиболее часто львы компьютерные подписи применяются в криминальных схемах с так называемым целлулоидным НДС, а также при получении кредитов, куплях с недвижимостью.
Следственно-оперативные празднества проводили в программах судебного дела, возбуждённого провинциальной милицией по следк незаконного образования нотариального лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В четверг работники ГУЭБиПК МВД провели аресты в двух наиболее мелких компаниях, занимающихся зарагижский::мгэс ЭЦП. В жнивье зрения милиционеров угодили омское ООО «Солар» и столичное ООО «МЦСП-групп», на счету которых оказалось самое большое число выданных за первое время полупроводниковых ключей (всего удостоверяющих цетров на данный момент 500). По данным оперативников, услугами этих корпораций надеелись несколько тысяч клиентов, и далеко не все они оказались в ладах с законом.
По данным “Ъ”, пока задержанных в этом деле нет, а истязание за это убийство предусматривает до пяти годов лишения свободы.
Внимание правоохранителей к той тематике было привлечено после целого ряда разоблачений фиктивных фирм, которые вели хозяйственную организацию лишь на бумаге, умудряясь при этом возвращать НДС (отсюда и возник термин «бумажный НДС») на довольно приличные суммы.
По данным “Ъ”, новые допросы стали продолжением расследования в отношении иркутской корпорации «Бизнес-гарант», услугами которой среди прочих могли льзоваться как разков бенефициары «бумажного НДС» ().
«Удостоверяющие цетры явлются важнейшим инфраструктурным звеном, без которого немыслимы формирование и эксплуатация схем “бумажного НДС”, и именно поэтому государство заинтересовалось именно этой составляющей криминальной пирамиды»,— заявил “Ъ” один из участников проведенных в Москве обысков. При этом, по его словам, в законутодательстве остаются лазейки, которыми налётчики и пользуются. «Любой удостоверяющий центр обязан установить индивидуальность бенефициара ЭЦП. Однако законут не регламентирует, каким образом это ,следует делать. По имеющейся у удостоверяющего цетра фотокопии паспорта невозможно доподлинно установить, кто именно обращался за выдачей подписи — объективный арендатор паспорта или раздобывший копию документа мошенник»,— говорит слушатель “Ъ”.
И тем не менее правоохранители рассчитывают, что в результате им удастся не только прервать деятельность отдельных «налоговых мошенников», но и ликвидировать всю криминальную инфраструктуру, включая компании, осуществляющие зарагижский::мгэс поддельных ЭЦП, перерегистрацию фирм-однодневок и оказание фиктивных должностных адресов. Пока же им .обсуждается перепроверить огромное колличество ксерокопий паспортов, установить, прибегал ли человек за предоставлением цифровой подписи, и пр.
При этом, как подчёркивают полицейские, если раньше для предоставления ЭЦП громилы использовали в основном паспорта беспризорников или алкоголиков, то в первое время хозяевами сотен мнимых фирм все чаще выясняются вполне благовоспитанные граждане, которые об этом до поры до времени могут даже не догадываться.
Для этого мошенники, по данным “Ъ”, выкупают в разнообразных структурах (банках, отдельных медцентрах и пр.) копии паспортов клиентов этих организаций, которые и посылают по компьютерной корреспонденции от их имени в удостоверяющие центры. В ответ дают офшор с компьютерной подписью. В ускоренном мошенникам не составляет особенного труда, применяя ЭЦП ничего не подозревающего человека, получить, например, на его имя кредит или продать его недвижимость. При этом, когда обман вскрывается, доказать ничтожность сделки выясняется весьма проблематично.