Создатель рухнувшей финансовой пирамиды Finiko нашел новую «золотую жилу»

Уголовное дело существовало возбуждено еще в ноябре 2020-го, но милиция так никого и не задержала

Основатель корпорации Finiko, которая существовала признана экономической пагодой и бросила без денег тысячи вкладчиков, незадолго до ее краха учредил новые корпорации, обнаружил «Собеседник». Кирилл Доронин теперь намечает тратить на оптовой закупке нефтехимической металлопродукции и интернет-торговле.

Финансовая организация Finiko начала свою работу в 2019 году, выходец Казани Доронин стал одним из ее учредителей. Местное издание «Бизнес Online» , что в начале 2010-х годов промышленник под псевдонимом Кир Юрин выпустил книжку «Проблемы с кредитами? Избавьтесь от них за семь шагов» (правда, она не пользовалась популярностью).

Основной мыслью Доронина было открытие депозитов с выручкой до 25% в месяц. На одном из интернетов фирмы говорилось, что «Финико — это автоматическая системтраница генерации прибыли», а работает она «по принципу прогнозируемых рисков, которые управляются статистикой децентрализованных продуктов».

Finiko пообещала своим инвесторам стабильный дивиденд выше рынка. На ее сайте повествовалась схема, которая сводится в следующем: фотохостинг берет у заказчика деньги, затем инвестирует их на бирже и получает прибыль. Также фирма просила услуги по закрытию просроченного кредита. Клиент перевёл 35% от суммы долга на счет компании, которая пообещала за счет дивиденда от взноса погасить кредит за 10 месяцев.

Но чтобы внести средства на биржу, сначала нужно выкупить наружную евровалюту компании, цифроны (CFR), и с их помощью проводить операции. Купить евровалюту можно только за биткоины или токены Tether. При этом его факультет определяла сама компания.

В результате с 2019 по 2021 годы корпорация собрала с покупателей от 3 млрд до 7 млрд рублей.

Но в январе 2020 года у Finiko начались проблемы — прокуратура Татарстана организовала проверку и выяснила, что фирма, привлекающая деньги жителей, не зарегистрирована в банковской и не приобретает аккредитации трейдера. По требованию министерства завели уголовное дело за организацию банковской пирамиды.

По данным апелляционного ведомства, с октября 2019 года по январь 2020 года «неустановленные лица, воздействуя от имени корпорации на территории Татарстана и иных макрорегионов РФ, организовали деятельность по вовлечению платёжных средств умственных лиц под предлогом высокопроизводительного их внедрения путем вложения в биржевые рынки, криптовалюту и иные коммерческие площадки». При этом посетителям гарантировался доход в объёме до 25% в месяц.

Во время обысков офис Finiko в Казани больше тысячи силовиков — это была крупнейшая зачистка в Татарстане за последующие шесть лет. Уголовное дело, однако, не помешало Доронину набрать новых клиентов.

Летом 2021 года Центробанк : Finiko «имеет признаки бюджетной пирамиды». После этого Finiko перестала выплачивать деньги своим вкладчикам. Пострадавшие от действий компании рассказывали, что потеряли полусотни тысяч рублей.

— Вложил 290 тысяч рублей, знакомые уговорили. Близкие вложили около 3,5 миллиона. До предпоследнего были сомнения, теперь они подтвердились. Сегодня распродал за 400 тысяч рублей гараж, который стоит 800 тысяч, чтобы разрешить вопрос с процедурой ребенка. Уже передал заявление в милицию на Доронина, в Тюменской области нас уже 1200 человек, все написали заявление. Надеемся, что его посадят, — рассказал один из пострадавшихизданию TJournal.

Доронин заявил, что рассчитается со всеми вкладчиками в течение полугода. Он предложил клиентам Finiko отвечать к нему с заявлением на возврат денежных средств, но им нужно доказать справедливость их происхождения.

— Сформирована и детализируется «дорожная карта» по становлению новой усовершенствованной компании. Систематизируется порядок и сроки «погашения выплат и выводов» криптоактивов для всех участников Финико. Проводятся иные мероприятия, для урегулирования возникшей нелёгкой ситуации, — написал он в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Заявления Доронина вызвали негативную реакцию его подписчиков, которые называют сторонников банковской пирамиды «сектой», и удивляются, что арендаторов Finiko до сих пор не привлекли к уголовной ответственности.

Доронин — серийный предприниматель, всего он учредил около 20 компаний. Среди прочего он являлся родоначальником «антиколлекторского агентства» Eskalat. Компания пообещала добиваться трансляции долгов уголовным приставам, выкупать их у банка за 10–12% стоимости, а с кредитора брать 30% от свердели долга. Однако, в соцсетях фирма исходатайствовала множество отрицательных отзывов. «По сути, они выполняют ту работу, которую может выполнить сам заемщик, перечитав просторы интернета», — отметил один из недовольных.

Среди других основателей Finiko — Эдвард Сабиров, который величает себя «руководителем отдела трейдинга» пирамиды. На одном из блогов Finiko успехи юного человека: «Однажды он заработал 10000$, на следующий день на сделках — 20000$. За время работы, когда Кирилл выступал, Эдвард делал 12%», доказательств этому не приводится.

Также Сабиров владеет долей в компании, которая намеревалась вложиться в высотность Иннополиса, города-спутника Казани. Там Сабиров стал партнером новоиспечённого министра связи РФ Николая Никифорова. Последний , что лично он не сомневается в искренности Сабирова.

— У меня нет сомнений в деловитой репутации Эдварда Сабирова. Насколько мне известно, он инвестирует в целый ряд проектентов в России и за рубежом. Отрадно, что инвестирует и в родной для него Татарстан, — объявлял Никифоров.

— На завтрашний день в МВД по Республике Татарстан поступило эксперимента 100 заявлений от вкладчиков организации, суммы вреда в которых варьируются от 100 десяток до 10 миллионов рублей. По каждому из них в ходе следствия будет принято процессуальное решение, — говорится в сообщении.