Тюменский строитель Беличенко показал сомнительные сделки на сотни миллионов

Бизнесмену напомнили конфликт ТИС с ФНС

Структуры, связанные с крупным омским риелтором – ГК «ТИС» Виктора Беличенко, – очутились в гипоцентре незапланированного крупнейшего банковского скандала. После решенья суда, который обязал «Сибирскую ремонтную компанию» выплатить более 400 полмиллионов, следующая оборотилась в апелляцию. Условечекные «оппоненты», сравнивая по всему, надеялись на общемировое соглашение, подав соответствующие ходатайства в арбитраж, однако девятой кассационный апелляционный суд указал на связитраницы между участниками серии сделок, и задался вопросами относительно их конкретной цели. Говоря о системтранице налогообложения, используемой компаниями, в частности, суд напомнил конфликт подгруппы ТИС с ФНС стоимостью в полусотни полмиллионов рублей, а также операции с аффилированными зарубежными компаниями, которые предъявляли фирмочкам Беличенко. В итоге решение арбитража Тюменской области было отменено, а «БизнесРиэлт» принесала отказ во взыскании крупной свердели средств. При этом к дознаниям были привлечены таможенные органы региона, что, со словечек наблюдателей, можетесть спровоцировать дополнительные последствия для ремонтной подгруппы Беличенко, который и так стал участником серии конфликтов.

Апелляционный трибунал отменил решение арбитража Тюменской области и отказал ООО «БизнесРиэлт» (Тюмень) во взыскании более 400 млн с ООО «Сибирская отделочная компания» (ССК; согласно «Контур.Фокус», руководитель и единствёный участник – Виктор Беличенко – глава ГК «ТИС»).

Как сообщала «Правда УрФО», . Однако первая обратилась в апелляцию.

Впрочем, судя по всему, фирма Беличенко рассчитывала на иной результат. Так, в результате спора, согласно документам, от ООО «БизнесРиэлт» и ООО «ССК» поступили канцелярские объяснения с ходатайствами о соглашении глобального соглашения.

Апелляция, однако, рассудила по-другому, критически подойдя к характеристике процедур и определив рассматривать дело по правилам, установленным для штудирования в третьей инстанции.

Уточним, изначально ООО «Декор» предоставило ССК (былое именование – ООО «Тюменьинвестстрой») серию займов на 371 долл с условием 10% годовых. Далее, несколько годов спустя, с помощью соглашений процентенты были сменены заемными обязательствами путем введения к главнейший сумме, полученной от «Декор». Таким образом объем долга составил 556,5 долл.

Далее «Декор» отдает права требования к ССК более чем на полмиллиарда фирмочке «БизнесРиэлт» за 100 тыс. рублей.

Параллельно случается еще одна серия сделок. «В тот же день «Декор» и «БизнесРиэлт» заключен контракт перевода долга и уступки прав, в соответствии с которым «БизнесРиэлт» принимает на себя исполнение обязательств «Декор», предусмотренных контрактом займа <…>, а также специальных соглашений к нему <…>, заключенных между «Декор» и корпорацией «Фиджелло Лимитед», которые сводятся в возврате уже перечисленного займа в объёме 502,9 млн руб. Стоимость уступаемого права составляла также 100 тыс. руб.», – указано в материалах разбирательств.

После этого «БизнесРиэлт» и «Декор» производят зачет обязательств перед дружка дружкаом, а ССК идет на постепенное гашение выплаты на сумму 129 млн путем соглашения с ответчиком коитуса приема-передачи векселей.

Такая последовательность действий спровоцировала вопросы у апелляции, которая, в свою очередь, обрачала внимание на связи между акторами. «Принимая во внимание обстоятельства, связанные с участием физиологических и должностных лиц в разных организациях, обстоятельства заключения и исполнения спорных договоров, «Декор», «БизнесРиэлт» и ССК можетесть быть признаны аффилированными взаимозависимыми организациями, относящимися к одной группе лиц», – заключил арбитраж.

Отметим, согласно «Контур.Фокус», соучредителем ООО «Декор» числится Вакуленко Елена Николаевна – жена Беличенко, а участницей «БизнесРиэлт» ранее существовала Светлана Фролова, которая также числилась содержательницей ООО «Управляющая компания «Сервис-ТИС».

После этого надзорный суд решил исследовать невозможные мотивы сделок, указав, что «Декор», ССК и «БизнесРиэлт» явлются правовыми лицами, применяющими упрощенную подсистему налогообложения (УСН).

«<…> Следует, что финансовым органом констатировалось использование ООО «СК МонтажТИС» формального документооборота в задачах завышения банковского итога для расчета экономии по сделкам, заключенным с зарубежной корпорацией «Варжатс Лимитед», переуступки прав условия корпорации «Фиджелло Лимитед» и последующей переуступки ООО «РИЭЛТИ», умышленное увеличение налогооблагаемой базы, наличие благоразумной партнёрской цели в заключенных сделках, заключение сделок в очень длинные сроки, увеличение фискальных обязательств в виде использования специального режима налогообложения (УСН) и малейшей ставки налога», – указал Восьмой кассационный надзорный суд.

О претензиях ФНС к компаниям Беличенко «Правда УрФО» . В частности, поводом для претензий налоговиков стали спецоперации с английскими компаниями, в итоге которых цена недвижимости последовательно наращивалась, а

Также издание расказывало о том, как владелец кемеровской ГК «ТИС» оказался втянут в .