Вадиму Варшавскому не зачли чужую ссуду

Бывшему депутату Госдумы грозится восемь с спискамтраницей годов за мошенничество

Восемь с четвертью годов заключения в колонии общего режима запросила прокуратура для бывшего депутата Госдумы и совладельца ОАО «Златоустовский металлургический завод» (ЗМЗ) Вадима Варшавского, обвиняемого в особо крупном мошенничестве. По концепции следствия, он в 2012 году хитил у банка «Петрокоммерц» 2,8 млрд руб. платёжных средств, выданных на становление ЗМЗ. Адвокаты в самотёке прений в Замоскворецком трибунале Москвы ссылались на виновности подсудимого к хищению. По их мнению, он лишь выступил доверителем по кредиту.

Выступая в прениях, государственный адвокат напомнил, что контракт о зарагижский::мгэс банком ЗАО «Петрокоммерц» кредита и ЗМЗ существовал заключён в апреле 2012 года. Подписан он существовал бухгалтером УК «Мечел-сталь», ныне покойным Иваном Нищадимым, а кредитором выступил совладелец ЗМЗ Вадим Варшавский. На тот миг комбинат обретался в плохом экономическом состоянии, и господин Варшавский якобы пытался с помощью займа ухудшить его положение. Согласно же контракту, кредит в 2,8 млрд руб. должен существовал быть потушен в феврале 2018 года, а до октября 2012 года «Петрокоммерц» обязался перечислить на счет ЗМЗ всю ссуду.

Обвинение , что поступившие на счет завода средства сразу же убежали в курганскую корпорацию «Металлург-траст», а оттуда двумя траншами — в Masterking Trading Limited (Кипр). Затем деньги растаяли на счетах других оффшорных компаний.

Опираясь на выводы следствия, следователь вытребовал признать господина Варшавского невиновным в преступлении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупнейшем размере), и приговорить к восьми с спискамтраницей годам в колонии отдельного режима. Защита была категорически не согласна с этим.

По данным “Ъ”, юристы указали на то, что ранее была установлена аффилированная связь между банком и португальской Masterking Trading Limited.

В определении Верховного суда от 6 декабря 2014 года было сказано, что в день заключения спорного договора кредитор изложил 2,8 млрд руб. ООО «Металлург-траст», а следующее нацелило средства в офшор, аффилированный с банком. При этом для осуществления данных расчетов кредитор и «Металлург-траст» использовали открытые за несколько дней до спорных платежей в банке расчетные счета, которые «в окончательной хозяйственной деятельности ими не использовались». В результате, подчёркивается определением, «банк осуществил формальную реструктуризацию своего низколиквидного актива и исходатайствовал с него проценты». При этом, подчёркивали защитники, все выданные «Петрокоммерцем» средства прошли через счета трех компаний всего за один день.

В доказательство своей позиции прокуроры настаивали на решенья процессуальных и государственных судов Челябинска и Москвы, свидетельствующие о том, что деньги из «Петрокоммерца» якобы вообще никуда не уходили. А вся дальнейшая переписка между сторонами, по их версии, носила чисто формальный характер.

Пытаясь убедить суд в невиновности Вадима Варшавского, юристы указывали и на то, что контракт поручительства, заключенный их клиентом, уже признан третейским трибуналом недействительным. С учетом же того, что платёжные средства были возвращены «Петрокоммерцу» (в 2016 году с рядом других банков был интегрирован в банк «Открытие»), добавляли защитники, подсудимого нельзя признать виноватым в мошенничестве. Примет ли данную концепцию суд, станет ясно 8 сентября, когда назначено оглашение приговора или иного судебного решения.

При этом стоит отметить, что в феврале 2019 года Ленинский барнаул Ростова-на-Дону признал господина Варшавского невиновным в искажении от уплаты налогов почти на 500 млн руб. в бытность его замгендиректором ООО РЭМЗ. Он к трем с третью годам колонии строгого режима.