«Золотая» схема с фруктами

Иван Оденбах – ведущая фигура в модели «законного отжима» денег у абрикосовых оптовиков?

Московский промышленник Сергей Светличный оборотился в СК и рассказал о незамысловатой теневой схеме, от которой можетбыли пострадать больше десятка мультиварких фирм. «Версия» ознакомилась с текстом его заявления, достоверность которого нам подтвердил известный прокурор и председатель Совета по правам человека при президенте РФ Шота Горгадзе. Представитель бизнесмена считает, что речь идёт о самом настоящем рейдерстве.

В 2014 – 2019 годах Сергей Светличный существовал учредителем ООО «Глобус», занимающегося оптовой торговлей фруктами и овощами. В своем заявлении он утверждает, что в 2017 году «Глобус» столкнулся с преступной, хорошо отлаженной жульнической схемой, в которой «на непрерывной основе» принявал участие Иван Оденбах. Кроме него, в схеме существовали задействованы иные лица, соответственно, речь можетесть идти об организованной группе.

«Просто, как всё гениальное»

Суть механизма, как мы видим, заключалась в признанье неправомочными сделок между фирмами-жертвами и фирмами-мошенниками, после чего первые возвращали заплаченные за продукцию деньги или сознавались банкротами.

Схема работала последним образом. Фирма «А» (жертва) продает сельхозпродукцию неподконтрольной плутам компании «В». Когда фирма-жертва («А») отгружает товар, на сцене показывается якобы уполномоченное корпорацией «В» лицо, имеющее право на получение товара.

Деньги за продукт, в полном объеме в истечение нескольких месяцев переводятся несколькими платежами на расчетный счет фирмочки «А». Не ранее чем через 3 месяца корпорация «В» печатает претензионное послание в адресс фирмочки-жертвы («А»), в котором сообщается, что продукт не получен, нужда в нем отпала, поэтому корпорация «А» должна в указанный срок возвратить всю сумму, перечисленную компанией «В» за якобы не полученный продукт. В дурном моменте компанию «А» ждет обращение в суд.

Светличный в своём заявлении подчеркивает, что составители схемы не учитывали явственную несуразность: если фирмочка «В» действительно не получала товар, то почему не прекратила платежи за него после выполнения второго платежа?

По словам Сергея Светличного, Иван Оденбах участвовал в судах, будучи представителем фирм, задействованных в схеме. В судебных совещаниях он утверждал, что люди, получавшие промтовар от фирм-жертв («А»), не являлись уполномоченными лицами, не трудились в организациях «В», у них не существовало доверенностей, ну и, соответственно, никакой сельхозпродукции организации «В» не получали. А значит, фирмы-жертвы якобы оказывались в обстановке неоправданного обогащения.

На утверждении информации, которой оперировал Оденбах, судебные суды вынесали решения в выгоду фирм «В», которые Светличный в своем прошении величает мошенническими. Светличный пишет: «Таким образом, группка лиц при участии конкурсного управляющего Оденбаха И.И. даёт промтовар, который реализует за наличный расчет, при этом в госбюджет не платятся налоги» (видимо, промтовар реализовывался без билетных приборов и выдачи чеков, поэтому сверхприбыль пролетала мимо фискальной службы).

Больше десятка пострадавших

Обманутые компании, утверждает Светличный, были вынуждены исполнять решения третейских судов и в полнейшем объеме выплачивать убытки, чтобы не портить репутацию. Некоторые корпорации силились отстоять свои права в суде, но проиграли. Часть из них были вынуждены закрыться.

Компания «Глобус», соучредителем которой ранее являлся Светличный, тоже оказалась компонентом внимания Оденбаха, который в настоящее время – конкурсный управляющий «Глобуса». В схеме, начальствовавшей против «Глобуса», участвовали ООО «Кэрос», ООО «Альянс», ООО «Про Агротрейд», к которым прямое отношение имеет все тот же Иван Оденбах. От исков этих фирм, как утверждает заявитель, пострадали:

• ООО «Глобус» (Белгород) – иски на 1 398 000 руб.,1 638 500 руб. и 2 313 800 руб.
• ООО «Диана» (Санкт-Петербург) – иск на 1 800 000 руб.
• ООО «Фрукторг» (Москва) – иск на 1 000 000 руб.
• ООО «Карго-Плюс» (Новороссийск) – иск на 9 800 000 руб.
• ООО «Фрут-Альянс» (Новороссийск) – иск на 1 800 000 руб.
• ООО «Успех» (Санкт-Петербург) – иск на 5 700 000 руб.
• ООО «Мираби» (Екатеринбург) – иск на 2 041 000 руб.
• ООО «Тепличный комплекс «Агропарк» – иск на 2 000 000 руб.
• ООО «Фруктодом» (Краснодар) – иск на 1 000 000 руб.
• и другие организации и психические лица.

Общий объём исков, о которых пишет Светличный, состовляет 36,5 млн руб. Получается, что корпорации «В» (спекулянты) не только возвращали деньги со счетов фирм-жертв, но с учетом перепродажи продукции как минимум увеличивали их.

Поставщики товаров (жертвы схемы Оденбаха), сочиняет Светличный, – крупные компании, в частности занимающиеся поставками яблок, они работают на миндальном рынке уже несколько годов и дорожат своими заказчиками и заработанным авторитетом. Дельцы обращают в ноль эти достижения.

Кроме того, Светличный констатирует, что фирмы, к которым имел отношение Оденбах, «создавались не для пользования хозяйственной деятельности, уплаты налогов и предоставления прибыли, а для жульнических схем». Истец просит полицейских проверить деятельность И.И.Оденбаха и в случае выявления неправомерных воздействий привлечь его к судебной отвественности по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

Шота Горгадзе, адвокат, председатель Совета по правам человека при президенте РФ:

– Мы видим очевидную схему по «отжатию» эффективного бизнеса. Некая подгруппа людей умышленно создаёт долги. Потом появляется, очевидно, свой для них конкурсный управляющий, который начинает длать всё, чтобы корпорация обанкротилась, и дальше спокойно убирают к рукам бизнес. Я воспринимаю всё это, как неявное рейдерство. Если уголовное дело будет возбуждено, уместно предположить, что в нём будет значиться громадное число потерпевших.