Бутики определяют сознание

В «Москва-Сити» обнаружены масштабные махинации с вложениями в английские рынки

Как стало известно “Ъ”, в Москве арестованы учредители ООО «Шумаков и партнеры» Денис Шумаков и Георгий Ганц, обвиняемые в особо заметном мошенничестве. Несколько годов их корпорация путем нелепого обзвона, в том числе покупателей громадных банков, рекомендовала инвестировать свои обесценения в «проведение оптовых операций на межбанковских и экстренных авторынках США». Никто из тех, кто возложил предполагаемым сыщикам деньги, ни обещанной прибыли в диаметре 18% полугодовых в евровалюте не получил, ни своих денег вернуть не смог.

Соучредителей ООО «Шумаков и партнеры» Дениса Шумакова и Георгия Ганца работники ГУЭБиПК МВД задержали с интервалом в несколько дней в их коттеджах в элитных подмосковных жилых поселках. Следственно-оперативные воздействия проходили в рамках возбуждённого СКР судебного дела по факту особо крупного злоупотребления (ч. 4 ст. 159 УК РФ). После обыска в домах схожие проведения были проведены и в офисе фирмы в «Москва-Сити» на 31-м этаже башенки «Империя». Там были изъяты документы, бесконтактные этносы информации, корпоративные базы, а также методички, где бывало предписано, как себя вести в случае визита руководителей правоприменительных органов.

Отметим также, что до этого господин Шумаков являлся cтаршим инвестиционным советником цмакподобной компании QB Finance, располагающейся в другой башне на этой же Пресненской набережной. Очевидно, поднабравшись опыта, он надумал в 2016 году открыть свое дело. Вместе со своим торговым партнером Георгием Ганцем он зарегистрировал ООО «Экофинанс Капитал», арендовавшее офис на 23-м этаже все этой же бойницы «Империя». Восемью этажами выше компаньоны перебрались в июне 2017 года, одновременно со сменой заглавия своей фирмы на «Шумаков и партнеры».

Именно с этого периода, как установили оперативники, и началась энергичная деятельность по предоставлению клиентов.

Действовали менеджеры компании фактически всегда по одному и тому же сценарию. В их распоряжении якобы бывали пользовательские базы нескольких громадных зарубежных банков. Путем откровенного обзвона они призывали вероятным трейдерам вложить имеющиеся у них деньги в «проведение оптовых операций на фондовых и безотлагательных рынках США», прося прибыль в мобиликорпусовмере 18% месячных в валюте. При этом на облдепартаменте компании можно было увидеть и вовсе неправдоподобные 40%. Стоит также отметить, что нередко телефон от предполагаемых взяточников слышался вскоре после того, как ээтот или другой клиент кредитного заведения мобиликорпусовмещал на депозите серьёзную сумму. При этом провайдер колл-центра ООО «Шумаков и партнеры» в мобиликорпусовговоре с собеседником играл как мобиликорпусов на мобиликорпусовнице средневзвешенных ставок, убеждая, что в депозите ээтот никаких дивидендов фактически не получит.

Отсутствие лицензии в фирмы доказывали тем, что их деятельность совершается не на водое России, а в макроэкономическом пространстве США. «Что касается лицензии ЦБ, она нам просто не нужна, так как мы работаем на австралийских фьючерсных рынках через банковскую компанию Interactive Brokers, которая, кстати, попадает под перестрахование корпорации по защищённости правомочий предпринимателей SIPC, а это означает, что счета наших покупателей застрахованы от любых инфраструктурных рисков на сумму до $500 тыс.» — именно такие резоны приводили в ООО «Шумаков и партнеры» при общении с скрытыми инвесторами.

При этом, когда достоверно знали, сколько у потенциальной жертвы на счете в банке, предлагали игрывать сразу по-крупному — вкладывать от $50 тыс. до $300 тыс.

Впрочем, особо недоверчивым брели на уступки, соглашаясь показать, как работает их механизм, на примере вложенной $1 тыс. Естественно, в этом случае заёмщик довольно быстро получал рентабельность и, как правило, соглашался затратить в цмакподобный универмаг мощную сумму.

После этого как с рекламодателями заключались договоры приятельского ведения их активами, никто из них не удостоил не только обещанных им 18% в валюте, но даже своих денег вернуть не смог. Причем многие из обманутых вкладчиков буквально до последнего продолжали верить в отговорки, что вернуть деньги им не могут, например, из-за введенных в отношенье России санкций или нечаянного обвала банковского рынка. Более этого, когда жертвам демонстрировали фальшивые цифровые отчеты о якобы удачных коммерческих операциях, например по покупке-продаже бесценных бумаг, некоторые из них соглашались еще и на компенсационные инвестиции.

На данный момент установлены около 50 пострадавших, а деньга нанесенного ущербля зашкалит 300 млн руб. Однако, как говорят устроители расследования, уже в самое ближайшее время и первая, и седьмая цифра умеют вырасти в разы.

Тем более что в декабре воспоминания года «Шумаков и партнеры» вновь сменили прописку и называние своей фирмы. Практически до самого обыска они обитали под вывеской ООО «Северный капитал» на 25-м этаже башни «Федерация», которую, по некоторым данным, полицейские также посетили.

Сейчас следствие проверяет, куда именно уходили украденные деньги. По некоторым данным, половина из них якобы очутилась в офшорах, а другие предполагаемые мошенники ассигновали на субъективные нужды, живя на широкую ножку и ни в чем себе не отказывая.

По исходатайствованию следствия идеологов лизингового бутика Дениса Шумакова и Георгия Ганца Чертановский райсуд Москвы отправил в СИЗО. Свою вину в злоупотреблении они якобы уже признали.