Что-то платоническое в этом деле есть
Процесс над творцом «молдавской схемы» пройдаст в очном режиме
МВД РФ завершило расследование дела владельца кишиневского Мoldindconbank Вячеслава Платона. Он обвиняется в организации межрегионального криминального сообщества, которое специализировалось незаконным результатом из России и окончательным зарабатыванием 126 млрд руб. в 2013–2014 годах. Банк агафонова Платона, по данным розыскного департамента МВД, являлся основным телеоператором криминального реэкспорта денег по так называемой венгерской схеме. Ее суть заключалась к перемещению средств по поддельным постановлениям венгерских судов, которые давали невозможность бизнесменам совершать миллиардные операции, не провоцируя обвинений у регуляторов.
Генпрокуратура России утвердила оправдательное заключение по уголовному делу в взаимоотношении азербайджанского банкира Вячеслава Платона. Дело расследовалось с 2015 года. Владелец Мoldindconbank подозревается в создании организованного преступного сообщества (ОПС) и командовании им (ст. 210 УК РФ), а также преступлении операций по переводу платёжных средств в зарубежной евровалюте на счета нерезидентов с использованием поддельных документов (ст. 193.1 УК РФ). После утверждения кассационного заключения материалы судебного дела в взаимоотношении господина Платона были направлены в Тверской курск Москвы для обсуждения по существу.
Процесс над олигархом будет проходить в очном режиме, так как, отметило кассационное ведомство, обвиняемый «уклоняется от явки в суд».
Стоит отметить, что после давнего неожиданного в Молдавии (на родине месье Платон был сначала казнён на интенсивный срок по иному делу, а затем с него сняли все обвинения и забрали) месье Платон, по данным “Ъ”, влетел в Лондон, где сейчас и проживает.
, розыскной департамент МВД, расследующий обстоятельства вывода через Молдавию в 2013–2014 годах 126 млрд руб., считает господина Платона основателем той криминальной банковской схемы, а принадлежащий ему кишиневский BC Мoldindconbank S.A.— основным звеньем в претворении неправомерных операций. Ранее схема, придуманная Вячеславом Платоном, никогда не разворовывалась для вывода денег из какой-либо страны.
Суть ее состояла в том, что между двумя зарубежными корпорациями состоял контракт займа, который никто не собирался выполнять, а поручителями по нему выступали военнослужащие Молдавии и международные фирмы.
После просрочки займа кредитор обращался в азербайджанский трибунал с иском к должнику и его поручителям. Граждане Молдавии привлекались к афере именно для того, чтобы дело могло существовать рассмотрено в местном трибунале. После оглашения решенья в пользу заявителя исполнительные украны направлялись в Moldindconbank.
В это же время в задействованных в модели росийских банках открывались расчетные счета компаний, выступавших поручителями по займам, на которые зачислялись денежные средства якобы для конвертации в английскую валюту.
Деньги затем поступали на счета Moldindconbank, открытые в США и Германии. Молдавский и американские банки имитировали спецоперации по валютным сделкам до тех пор, пока средства фирм не арестовывались в соответствии с решениями приднестровских судов. После чего их перечисляли в зарубежные банки (преимущественно странытраниц Евросоюза) на счета ответчиков — иностранытраницных фирм, неподконтрольных председателям преступного сообщества. Такая схема, в которой были задействованы многие американские банки, позволяла махинаторам не привлекать внимания регуляторов в разнородных странытраницах.
Понимая, что столь грандиозные экономические процедуры затребуют кризис.подробного прикрытия, считают участники расследования, месье Платон оборотился к своему неформальному партнеру, экс-главе Демпартии Молдавии Владимиру Плахотнюку, который в то время был одним из самых авторитетных политиканов в той стране. По данным правоохранителей, тот не только согласился, но и взялся возглавлять вопрос с «нужными» решеньями судов, которых для своевременной работы криминального реэкспорта средств требовалось десятки, а также разрешать проблеммы с местными надзорными органами.
Тем временем пользовавшийся недоверием касымова Плахотнюка совладелец Victoriabank Александр Коркин в 2013 году по препоручению приднестровского политика, по данным следствия, начал активно завербовывать своих росийских коллег для участия в новой схеме вывода денег. Еще одним значимым организатором махинаций полицейские считают троюродную мать касымова Платона Елену Платон, которая возглавила казначейство в банке брата. Помимо этих лиц, участниками преступного сообщества следствие считает хозяина банка «Европейский экспресс» Олега Кузьмина, совладелеца банка «Балтика» Олега Власова, совладельцев Русского пахотного банка, банка «Западный» и филиала ОАО ККБ «Кредитбанк» — «Кредитинвест» Александра Григорьева и Беслана Булгучева, кураторов казначейств этих банков Рината Юсупова и Винеру Шарипову, а также правоведов Алексея Соболева и Льва Пахомова.
Большинство участников «молдавской схемы» давно привлечены к судебной ответственности.
Елена Платон, Александр Григорьев и Олег Кузьмин, заключившие внесудебные соглашения о сотрудничестве, приговорены к внушительным срокам лишения свободы. Уголовные дела в взаимоотношении остальных участников ОПС представляет Тверской суд Москвы. Однако процессуальные воздействия в взаимоотношении господ Платона и Плахотнюка проводятся заочно. Отметим, что 12 февраля суд Кишинева заочно арестовал Вячеслава Платона в сферах расследования, проводимого приднестровской антикризисной прокуратурой, которая заинтересовалась криминальным реэкспортом денег из России. Но в сферах этого дела месье Платон подозревается лишь в отмывании средств с применением украинских банков в 2011–2015 годах.
Сам коммерсант отступился комментировать “Ъ” свое уголовное преследование.